Do một số hụi viên hốt hụi không đóng lại, dẫn đến mất cân đối, phải vay mượn để chung hụi nên Muội tự ý hốt hụi khống, chiếm đoạt 3,6 tỷ đồng.
Người phụ nữ cầm đầu đường dây cho người lao động, bệnh nhân nghèo ở TPHCM vay nặng lãi với lãi suất 24%/tháng rồi thuê thêm hai đàn em làm nhiệm vụ đi thu tiền góp hàng ngày.
Qua xác minh ban đầu, Công an tỉnh Bình Thuận xác định có 865 người liên quan và bị ảnh hưởng trong vụ vỡ hụi 200 tỷ đồng ở địa phương.
Ngày 21-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Lê Châu Minh (39 tuổi) cùng vợ là Nguyễn Thị Cẩm Nhung (36 tuổi, đều ngụ xã Long Hòa, huyện Châu Thành, Trà Vinh) để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Bị can Nhung được cho tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.
Chơi hụi (hội) được xem như là một hình thức góp vốn với nhiều cách thức để người làm chủ đầu hụi và chơi hụi hưởng hoa hồng, lời lỗ. Tuy nhiên, không phải bất kỳ người nào tham gia chơi hụi cũng được êm xuôi, nếu không rõ ràng, minh bạch sẽ phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, gây thương tích. Điển hình như vụ việc xảy ra tại thị trấn Cái Dầu (Châu Phú, An Giang) giữa Đ.T.C.N (sinh năm 1983, chủ hụi) và L.T.K.C (sinh năm 1983, hụi viên) cũng vì giành hốt hụi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận ngày 2-4 cho biết đang tạm giữ bà Lê Thị Lại (1964, trú thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, H. Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). là chủ hàng trăm dây hụi (chơi họ) tiền tỷ, đã rời khỏi địa phương từ tháng 1-2021.
Ngày 2-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang tạm giữ bà Lê Thị Lại (SN 1964, ngụ thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). Người này là chủ hàng loạt dây hụi hàng trăm tỷ đồng đã bỏ trốn khỏi địa phương từ nhiều tháng nay.
Ngày 25-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) đang tạm giữ Châu Gia Huy (SN 2001, ngụ xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau; có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản) để điều tra về hành vi liên quan đến ma túy.
Làm chủ hụi, Quách Thị Hồng Nhiên kê khống danh sách hụi viên để chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người chơi hụi.
Nhiên ghi khống người chơi hụi, tự ý hốt hụi, chiếm đoạt của hụi viên số tiền 1,1 tỷ đồng.
Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân' xảy ra vào năm 1995, trên địa bàn thành phố.
Ngày 5-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa kết hợp với Công an TX.Ngã Năm điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Chúc Ly về hành vi báo tin giả đến cơ quan Công an.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa có thông báo, truy tìm nữ chủ hụi có dấu hiệu lừa đảo các hụi viên hơn 500 triệu đồng.
Cảnh sát cáo buộc Nguyễn Thị Thanh Thúy đã thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng của hụi viên.
Trong thời gian dài, lợi dụng việc làm chủ các dây hụi và sự tin tưởng của hụi viên, Nguyễn Thị Thanh Thúy thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt của người chơi hụi, với số tiền gần 17 tỷ đồng.
Hai nữ chủ hụi ở Trà Vinh bị cáo buộc đã gian dối, chiếm đoạt số tiền gần 1,7 tỷ đồng của các hụi viên.
Chuyện chơi hụi ở các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ đã hình thành từ xa xưa, đó là hình thức góp vốn mang đậm tính nhân văn, tình làng nghĩa xóm tương trợ nhau lúc khó khăn. Nhiều hộ gia đình cùng nhau góp tài sản theo quy ước cụ thể như: tiền, vàng, lúa, gạo… theo định kỳ tháng hoặc quý.