Do thiếu tiền chi tiêu, Lê Thị Hoa đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức 'góp hụi'. Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ được 15 dây hụi, chứng minh Hoa chiếm đoạt trên 703 triệu đồng của khoảng 70 người.
Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa bắt tạm giam Lê Thị Hoa (56 tuổi, ngụ xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' qua hình thức 'góp hụi'.
Sau thời gian vay tiền xây nhà, một nữ chủ hụi ở Trà Vinh mất khả năng chi trả nên lập nhiều dây hụi mới và chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của các bị hại.
Sau thời gian vay tiền xây nhà, nữ chủ hụi ở Trà Vinh mất khả năng chi trả nên lập nhiều dây hụi mới và chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
Bà Lê Thị Hoa ở Trà Vinh tuyên bố vỡ hụi làm hàng trăm người lao đao. Công an đã khởi tố, bắt giam người phụ nữ này để điều tra.
Trong quá trình làm đầu thảo (chủ hụi), Lê Thị Hoa đã chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của khoảng 70 hụi viên bằng việc mạo danh hụi viên để hốt hụi và bán khống các phần hụi.
Lợi nhuận bất chính quá lớn từ cho vay bất hợp pháp là nguyên nhân khiến tín dụng đen vẫn tồn tại dai dẳng, bất chấp lực lượng công an liên tục thực hiện các đợt truy quét. Vì vậy, các cơ quan chức năng đề nghị bỏ hình phạt tiền, tăng nặng phạt tù với tội phạm tín dụng đen.
Tối 1/12, Thượng tá Ngô Thanh Vũ - Trưởng Công an thị xã Tân Châu tỉnh An Giang cho biết, đã tiếp nhận hơn 100 đơn của người dân tố cáo việc vỡ hụi hơn 22 tỷ đồng do bà Đ.T.Đ. (47 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) làm chủ có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Hiện, đơn vị này đang tiến hành xác minh vụ việc.
Nguyễn Hoàng Tuấn sử dụng quân phục Công an mua trên mạng, sau đó đi tìm các nhóm ăn xin trên địa bàn TP HCM để đòi tiền bảo kê, chung chi của những kẻ chăn dắt người ăn xin.
Theo đánh giá của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), có nhiều công ty đã lợi dụng công nghệ cao để hoạt động 'tín dụng đen' với các mô hình như: cầm đồ online; hợp tác, cung cấp khách hàng cho công ty cầm đồ, tạo lập ứng dụng để cá nhân đi vay và cá nhân cho vay tự do kết nối, thỏa thuận với nhau; hợp tác với bên thứ 3 là đối tác giới thiệu khách hàng cho các công ty tài chính của hệ thống ngân hàng.
Ông L.T.P (ngụ huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) đại diện cho 100 hụi viên tố giác bà N.T.C.N chủ hụi (đầu thảo) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 32 tỷ đồng.
Người phụ nữ 38 tuổi ở Trà Vinh bị tình nghi chiếm đoạt hơn 32 tỷ đồng. Cả trăm hụi viên không liên lạc được với bà ta, cơ sở kinh doanh cũng đóng cửa.
Lập hàng trăm bát phường (biêu hụi) trực tuyến, trong đó dùng các tài khoản ảo để tham gia đấu giá, Trần Thị Phương Thúy đã lôi kéo được nhiều người tham gia. Sau khi đấu giá và bốc phường thành công, Thúy tuyên bố bể phường và 'chạy làng'. Với thủ đoạn này, Thúy đã lừa đảo hàng trăm người, ban đầu cơ quan chức năng làm rõ Thúy đã lừa đảo 6 tỷ đồng.
Công an TP.Vinh (Nghệ An) vừa hé lộ những thông tin mới nhất liên quan 'siêu lừa' Trần Thị Phương Thúy, kẻ đã lập Facebook ảo kích cầu khiến hàng trăm nạn nhân sập bẫy phường hụi.
Thúy lập nhiều bát phường (hụi, họ) online, lôi kéo người ham lãi suất rồi tuyên bố 'bể' phường, sau đó chiếm đoạt số tiền cả trăm tỉ đồng.
Nguyễn Thị Thu (52 tuổi) mới bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an xã Bình Thành, huyện Đức Huệ bắt giữ theo quyết định truy nã đặc biệt.
Với chiêu trò lập hàng chục Facebook ảo, Thúy mở hơn 500 bát phường với lãi suất hấp dẫn để thu hút người chơi. Sau đó Thúy bất ngờ tuyên bố 'bể phường' để chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng.