Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quân kiểm tra 108 cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Ngày 29/3, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa và Công an huyện Quảng Xương đồng loạt ra quân tổng kiểm tra 108 cơ sở cầm đồ, dịch vụ tài chính trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Hơn 500 chiến sĩ Công an Thanh Hóa đã đồng loạt kiểm tra 188 cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính ở TP Thanh Hóa và địa bàn huyện Quảng Xương.
Hàng chục hộ dân ở Châu Đốc (An Giang) và một số xã lân cận thuộc huyện Châu Phú bỗng chốc lâm cảnh nợ nần vì chủ hụi bỏ trốn khỏi địa phương.
Sáng 23/3, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đồng loạt kiểm tra 18 địa điểm của F88 hoạt động trên địa bàn.
Ngày 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lâm Bích Thảo (sinh năm 1981, ngụ xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lâm Bích Thảo (ngụ Bạc Liêu) mở nhiều dây hụi mới rồi tự ý bán dây, mạo danh các hụi viên hốt hụi rồi tuyên bố vỡ hụi, chiếm đoạt trên 500 triệu đồng.
Hàng chục hộ dân tại TP Châu Đốc (An Giang) đang hoang mang, lo lắng khi bà Phạm Thị Lệ (tên thường gọi 'Cô Út Tự', SN 1976, thường trú tại tổ 06, ấp Mỹ Thuận, xã Vĩnh Châu, TP Châu Đốc, An Giang) bất ngờ bỏ trốn khỏi địa phương, cùng số tiền hàng chục tỷ đồng tiền hụi và vay mượn của người khác.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận và đang xử lý vụ việc 64 người ở huyện Quảng Xương tố cáo bị chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng tiền chơi hụi (phường).
Công an đang phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Oanh và phía trước trụ sở Công ty CP Kinh doanh F88 để thực hiện việc khám xét đối với công ty này.
Tô Kim Cẩm (ngụ TP Bạc Liêu) làm chủ hụi chỉ trong 2 tháng thì tuyên bố vỡ hụi, chiếm đoạt của hụi viên trên 600 triệu đồng.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, nhất là vùng nông thôn liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ hụi, số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng. Biết rõ việc chơi hụi có nhiều rủi ro nhưng với việc huy động vốn nhanh, lãi suất hấp hẫn nên nhiều người đã bỏ số tiền hàng chục triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng để chơi hụi.
Ngày 20-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đang điều tra vụ án: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra từ năm 2019 đến năm 2022 tại H. Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) do Đặng Thị Minh Kiều (1986, trú xã Tân Bình, H. Hiệp Đức) thực hiện. Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xét thấy còn nhiều bị hại liên quan đến đường dây lừa đảo trên nên ra thông báo truy tìm để phục vụ công tác điều tra.
Theo đại diện các chủ tàu cá ở TP Rạch Giá, phải có chế tài nghiêm hoặc xử lý hình sự các tài công vi phạm vì tài công là người cố tình đưa tàu đi đánh bắt ở vùng biển nước ngoài nhưng chủ tàu lại là người phải chịu trách nhiệm
Chỉ trong thời gian ngắn, cơ quan Công an tỉnh Bạc Liêu đã liên tiếp bắt giữ các đối tượng lừa đảo hụi.
Theo biên nhận do F88 cung cấp, công ty này đã nộp đầy đủ hơn 4,5 tỷ đồng tiền Bảo hiểm Xã hội cho gần 2.200 lao động trong chiều ngày 31/1/2023.
Ngày 14/2, theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Trầm (sinh năm 1983, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chiều 14/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ Huỳnh Ngọc Trầm (sinh năm 1983, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) để điều tra, làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình làm chủ hụi, Huỳnh Ngọc Trầm mất cân đối thu, chi tiền hụi nên tiếp tục mở các dây hụi mới rồi tự ý bán hụi, lấy tên khống chơi hụi, mạo danh các hụi viên hốt hụi để lấy tiền trả dây hụi khác... chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.
Trần Thị Bé Hai lấy tên khống tham gia hốt hụi, mạo danh hụi viên để hốt hụi, bán hụi khống cho hụi viên, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng rồi tuyên bố vỡ hụi.
Đại diện chính quyền địa phương đã cung cấp những thông tin mới vụ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng.
VKSND tỉnh An Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nhan Thị Kiều Oanh, nữ chủi hụi để điều tra về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bằng hình thức ghi khống tên nhiều người tham gia chơi hụi, Kiều Oanh quê ở An Giang đã chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng của hụi viên.
Liên tiếp phát hiện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi; Nữ chủ hụi ghi khống tên người chơi để chiếm đoạt 16,7 tỷ đồng; Vụ sai phạm tại Sở Y tế Cần Thơ: Cựu Chủ tịch NSJ Group thừa nhận chủ mưu; Chuyển hồ sơ vụ xe biển đỏ gây tai nạn cho cơ quan điều tra Quân khu 5; Triệt phá nhóm đánh bạc bằng lô đề, thu lợi 6 tỷ đồng/tháng.
Ngày 10-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiến hành bắt tạm giam bị can Nhan Thị Kiều Oanh (32 tuổi, ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một nữ chủ hụi tại An Giang đã bị bắt do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 17 tỷ đồng.
Ngày 10/2, Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt quyết định bắt tạm giam bị can Nhan Thị Kiều Oanh (sinh năm 1991, trú tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bằng hình thức ghi khống tên nhiều người tham gia chơi hụi, Kiều Oanh quê ở An Giang đã chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng của hụi viên.
Hai người phụ nữ ở Quảng Nam và An Giang vừa bị công an khởi tố, bắt giam vì chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng của người chơi hụi.