Không phải doanh nghiệp sử dụng nhiều loại sổ sách đều vi phạm. Theo Ban Pháp chế, Cục Thuế, chỉ những trường hợp cố tình duy trì hai hệ thống sổ kế toán với số liệu khác nhau nhằm che giấu doanh thu, giảm nghĩa vụ thuế mới bị coi là hành vi gian lận, trốn thuế.
Người phải thi hành án dân sự sẽ có trách nhiệm kê khai trung thực tài sản, tài khoản và cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ liên quan đến tài sản khi cơ quan thi hành án yêu cầu.
Doanh thu thực tế không tương xứng với hóa đơn đã xuất, giao dịch tiền mặt cao bất thường, dữ liệu kế toán không khớp với hóa đơn điện tử và dòng tiền ngân hàng hay lợi nhuận khai báo thấp kéo dài dù quy mô hoạt động vẫn tăng là những dấu hiệu có thể khiến doanh nghiệp bị cơ quan thuế đưa vào diện rủi ro, nghi ngờ sử dụng hai hệ thống sổ kế toán để che giấu doanh thu, làm sai lệch nghĩa vụ thuế…
Lực lượng chức năng vừa phát hiện một doanh nghiệp tại Quảng Ninh kinh doanh hơn 2.100 linh kiện động cơ diesel ô tô tải giả mạo nhãn hiệu BOSCH, với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, các đối tượng đã sử dụng hóa đơn ghi tên hàng hóa khác với nhãn hiệu in trên sản phẩm nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức hóa hồ sơ.
Sự phát triển mạnh của các loại hình lưu trú như homestay, căn hộ dịch vụ, villa, resort hay cơ sở cho thuê ngắn ngày đã đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân và du khách. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích do mô hình này mang lại, các đối tượng phạm tội về ma túy cũng nhanh chóng lợi dụng những khoảng trống trong công tác quản lý để biến các địa điểm lưu trú thành nơi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định rõ trách nhiệm của người bán và chủ quản nền tảng khi phát hiện hàng hóa đã bán có khuyết tật hoặc không bảo đảm an toàn.
Qua phân tích, đối chiếu dữ liệu, Thuế TP. Hà Nội đã phát hiện nhiều trường hợp có chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế phát sinh và doanh thu kê khai; nhận diện các trường hợp người nộp thuế sử dụng nhiều phần mềm để che giấu doanh thu. Cá biệt đã phát hiện những trường hợp doanh nghiệp, cá nhân có mức chênh lệch doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Doctor on the Edge tiếp tục kịch tính khi Do Ji Eui đứng trước nguy cơ bị đình chỉ, còn Hwang Shin Hye che giấu một bí mật.
Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép hơn 50 triệu dữ liệu cá nhân trên phạm vi cả nước. Các đối tượng sử dụng ví tiền ảo, tài khoản ngân hàng không chính chủ và mạng xã hội để che giấu hành vi, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
Trong nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), công nợ thường bị xem là một phần 'bình thường' của hoạt động kinh doanh. Bán hàng nhưng cho khách nợ, chậm thanh toán vài ngày, thậm chí vài tuần, được coi là chuyện quen thuộc. Tuy nhiên, chính sự quen thuộc này lại che giấu một rủi ro lớn: Công nợ không được kiểm soát chặt chẽ có thể âm thầm bào mòn dòng tiền và đẩy doanh nghiệp vào tình trạng thiếu hụt tài chính mà không kịp trở tay.
Trầm cảm ở nam giới thường bị che giấu sau vẻ ngoài mạnh mẽ và những khoảng lặng kéo dài. Câu chuyện của một người chồng rơi vào khủng hoảng tâm lý vì áp lực gia đình, công việc là lời nhắc đàn ông cũng cần được lắng nghe và giúp đỡ kịp thời.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa công bố đặc điểm nhận dạng nghi phạm bắn 5 phát súng làm chết người ở Đắk Lắk; đề nghị người dân phối hợp, cung cấp thông tin khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn.
Nhiều người trẻ thành đạt đang rơi vào kiệt quệ tinh thần, trầm cảm vì liên tục gồng mình duy trì vỏ bọc 'luôn ổn' để che giấu những áp lực cuộc sống.
Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và 187 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế', có 10 bị can bị truy tố về tội 'Rửa tiền' theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự.
Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu danh tính, phân cấp tài khoản nhiều tầng, hoạt động khép kín để đối phó với cơ quan chức năng.
Kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Hà Nội xác định ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT CTCP Ngân Lượng, bị đề nghị truy tố về tội Rửa tiền với cáo buộc giúp che giấu dòng tiền hơn 318 tỷ đồng liên quan đường dây lừa đảo của Mr Pips.
Sau gần 1 năm lẩn trốn qua nhiều nơi nhằm che giấu thân phận, đối tượng Thạch Minh Phương (sinh năm 1980, ngụ ấp Thị trấn A, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau) bị truy nã về hành vi 'Trộm cắp tài sản' đã bị lực lượng Công an xã Hòa Bình bắt giữ.
Các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về du lịch đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch trên địa bàn, để bảo đảm môi trường kinh doanh du lịch minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách du lịch.
Lấy tên giả để che giấu quá khứ từng nhiều lần phạm tội, một người phụ nữ xin vào làm giúp việc tại nhà dân ở Quảng Ninh rồi lợi dụng lúc chủ vắng mặt mở két sắt lấy trộm 270 triệu đồng cùng 2 chỉ vàng.
Đổi tên, che giấu nhân thân để xin vào làm giúp việc, Nguyễn Thị Sâm đã lợi dụng lúc chủ nhà vắng mặt mở két sắt lấy trộm hơn 270 triệu đồng cùng 2 chỉ vàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can về tội Trộm cắp tài sản.
Nguyễn Thị Thu Hường bị cáo buộc bán kim cương và túi xách xa xỉ theo hình thức online với doanh thu 835 tỷ đồng nhưng trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng, gồm hơn 8,3 tỷ đồng thuế GTGT và hơn 4,1 tỷ đồng thuế TNCN.
Vi phạm bản quyền bóng đá trên mạng là vấn đề phức tạp, tinh vi khi các đối tượng thường xuyên thay đổi tên miền, dùng nền tảng trung gian để che giấu danh tính.
Các đối tượng bị xác định đã sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu bán hàng thực tế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 273 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, trong khoảng 5 năm bán kim cương, túi xách Louis Vuitton, Hermes theo hình thức online, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường bị cáo buộc che giấu doanh thu 835 tỷ đồng, không nộp tiền thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 12,5 tỷ đồng.
Hơn 5 năm kinh doanh đồ hiệu second-hand túi Hermes, Louis Vuitton trên mạng xã hội, chủ tài khoản Facebook 'Hycloset new things by hy' bị cáo buộc thu về gần 835 tỷ đồng nhưng che giấu doanh thu để trốn thuế 12,5 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, trong hơn 5 năm kinh doanh túi Hermes, Louis Vuitton, kim cương và nhiều mặt hàng hiệu second-hand qua Facebook, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường đã thu về hơn 835 tỷ đồng nhưng bị cáo buộc che giấu doanh thu để trốn hơn 12,5 tỷ đồng tiền thuế.
Từ 1/7, hành vi che giấu tên, địa chỉ điện tử của mình hoặc giả mạo tên, địa chỉ điện tử của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn có thể bị phạt từ 50-70 triệu đồng.
Trong khoảng 5 năm bán kim cương, túi xách Louis Vuitton, Hermes theo hình thức online, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường bị cáo buộc che giấu doanh thu 835 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 4.290 vụ vi phạm, truy thu hơn 1.109 tỷ đồng tiền thuế. Kết quả này góp phần chống thất thu ngân sách, đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.
Từ 1/7, gửi Email che giấu danh tính bị phạt đến 70 triệu đồng
Các đối tượng đã lập hơn 100 website phát tán trái phép hơn 26.000 bộ phim không có bản quyền, thu hút lượng truy cập rất lớn trên toàn cầu, qua đó thu lợi bất chính khoảng 12,85 triệu USDT (tương đương hơn 308,4 tỷ đồng). Cơ quan điều tra xác định các đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu nguồn tiền, hợp thức hóa tài sản bằng việc đầu tư bất động sản, mua ô tô và chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng.
Từ 1/7, hành vi che dấu tên, địa chỉ điện tử của mình hoặc giả mạo tên, địa chỉ điện tử của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn có thể bị phạt từ 50 - 70 triệu đồng.
Theo quy định mới, từ đầu tháng 7-2026, quán Internet mở cửa sau 22h bị phạt đến 15 triệu đồng; gửi email che giấu danh tính bị phạt đến 70 triệu đồng.
Sau gần 20 năm lẩn trốn lệnh truy nã, người đàn ông ở Đồng Tháp bị bắt khi sử dụng giấy tờ của anh ruột sinh đôi để làm căn cước.
Ngày 30-6, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh, lợi dụng không gian mạng để giao dịch, che giấu hành vi phạm tội.
Ngày 30-6, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh, lợi dụng không gian mạng để giao dịch, che giấu hành vi phạm tội.
Sau khi lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng và tính năng tương tự súng quân dụng, Sơn quay video đăng tải lên mạng xã hội để rao bán. Súng, đạn được ngụy trang trong thùng CPU máy tính hoặc kiện hàng gửi qua xe khách liên tỉnh còn việc thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng của người khác nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Nhằm che giấu hành vi đánh bạc ăn tiền, nhóm đối tượng tại số 2 Hoàng Cầu đã sử dụng 'phỉnh' để quy ước thay cho tiền mặt. Tuy nhiên, hành vi này đã bị Công an phường Ô Chợ Dừa phát hiện, bắt quả tang.
Nhóm thiếu nữ 8 người chia làm 2 'chiếu' rồi tổ chức đánh bạc dưới hình thức 'chơi phỏm' ăn tiền.
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục của Chính phủ quy định, phạt tiền từ 20 triệu - 30 triệu đồng đối với hành vi bạo hành trẻ em và phạt tới 50 triệu đồng nếu che giấu hành vi vi phạm.
Với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống, Tòa án Tối cao Mỹ ngày 25/6 đã ra phán quyết bác bỏ một quy định của bang Hawaii về việc mang súng ngắn được che giấu. Quyết định được đánh giá là thắng lợi đáng kể đối với những người ủng hộ Tu chính án thứ Hai của Hiến pháp Mỹ.
Muốn hiểu rõ một người không nhất thiết phải mất nhiều năm. Chỉ cần quan sát 5 khía cạnh quan trọng trong cuộc sống, bạn có thể phần nào nhìn thấu bản chất thật của họ.
Các đối tượng tìm thuê khách sạn, căn hộ, nhà nguyên căn; bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt cho người nước ngoài; che giấu thông tin nhân thân, không khai báo lưu trú theo quy định.