Sau khi lên mạng đặt mua giấy tờ xe giả, Nguyễn Văn Được đưa ô tô và giấy đăng ký xe giả đến tiệm cầm đồ để cầm cố để lấy tiền tiêu xài.
Bước đầu, cơ quan công an xác định, Trịnh Đình Tiến và đồng bọn cho người dân vay tiền với mức lãi suất mỗi ngày từ 3.000 - 5.000 đồng/1 triệu đồng.
Cơ sở kinh doanh có điều kiện như xăng dầu, cầm đồ, nhà nghỉ, khách sạn là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy cao. Để hạn chế cháy, nổ xảy ra, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về PCCC&CNCH đối với loại hình này.
Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1996, ngụ tỉnh Bến Tre) thuê ôtô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng để trả nợ và đánh bạc.
Ngày 12/7, TAND tỉnh Hòa Bình đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Xuân Lực (SN 1987, trú tại phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và tội 'Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức'.
Cầm đồ dùng của hành khách khác trong khay hành lý qua cửa sân bay, một người đàn ông bị phạt 8,5 triệu đồng.
Tối 1-7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an Hà Tĩnh phối hợp với công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn đã đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính về hoạt động cầm đồ của 11 địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại Hà Tĩnh.
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra đồng loạt 11 cơ sở kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần kinh doanh F88 tại Hà Tĩnh. Qua đó, đã phát hiện và lập biên bản, xử lý các tồn tại liên quan.
Tất cả các địa điểm của F88 trên địa bàn Hà Tĩnh đều đồng loạt bị kiểm tra việc lập sổ quản lý, thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản…
Ngày 1/7uế cho biết, đơn vị vừa tổ chức Lễ khai trương triển khai thí điểm thiết bị khai thác thông tin, xác định danh tính khách hàng và thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM.
Dù đã được kiềm chế với sự vào cuộc của các đơn vị, các cấp chính quyền, song vấn nạn 'tín dụng đen' vẫn dai dẳng, âm ỉ tồn tại trong cộng đồng.
Ngày 30/6, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác QLHC về TTXH 6 tháng đầu năm 2023.
Không may bị gãy chân trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, em Lê Văn Dương phải chống nạng đi thi. Nam sinh được đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ cầm đồ và đưa vào phòng thi.
Công an Tp.HCM xác định Maksim Zubkov là người điều hành 6 công ty cho vay nặng lãi, thông qua các trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn.
Núp bóng 6 công ty để hoạt động 'tín dụng đen', đường dây của Maksim Zubkov cho vay tiền thông qua trang web senmo.vn, thantaioi.vn và caydenthan.vn với lãi suất 2.555%/năm.
Maksim Zubkov (sinh năm 1982, ngụ Quận 7, TP.HCM) đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng do điều hành 6 công ty cho vay nặng lãi.
Tối 26/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng với Maksim Zubkov (SN 1982, quốc tịch Liên bang Nga; ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Theo cơ quan công an, đứng sau 6 công ty hoạt động cho vay nặng lãi với lãi suất từ 183%- 2.555%/năm, là ông trùm người nước ngoài.
Điều tra mở rộng 6 công ty cho vay nặng lãi với lãi suất 2.555%/năm, Công an TPHCM đã bắt tạm giam với Maksim Zubkov là quản lý, điều hành các công ty này.
Điều tra mở rộng 6 công ty cho vay nặng lãi với lãi suất 2.555%/năm, Công an TPHCM đã bắt tạm giam với Maksim Zubkov là quản lý, điều hành các công ty này.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM xác định 6 công ty hoạt động cho vay nặng lãi ở TP.HCM hoạt động dưới sự quản lý, điều hành của người đàn ông quốc tịch Nga.
Vợ mua xe bằng tiền vay ngân hàng nên phải thế chấp giấy đăng ký phương tiện. Trong khi ấy, cần tiền ăn tiêu, Thắng nhanh chóng làm giả giấy tờ và bán tài sản đang được cầm cố...
Thắng bán chiếc xe Cerato và nhận của bị hại 525 triệu đồng. Khi hồ sơ mua bán xe được chuyển tới cơ quan chức năng để làm thủ tục sang tên đổi chủ thì phát hiện đăng ký xe giả. Cơ quan Công an sau đó đã làm rõ hành vi 'Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức', 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' của Thắng.
Ngày 22/6/2023, Công an Quận 12 tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân (TC, DN, CN) về thủ tục hành chính (TTHC) và giải quyết TTHC năm 2023.
Kiểm tra tiệm cầm đồ trên đường Dương Bá Trạc, Công an Quận 8 phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến dấu hiệu cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Từ phòng trực ban đơn vị đi lên, Thiếu tá Lê Văn Hùng, Tiểu đoàn trưởng vào thẳng phòng của Trung úy Nguyễn Văn Hiếu là sĩ quan trẻ mới ra trường, chưa lập gia đình.
Cho rằng người anh giả mạo giấy tờ, sang tên làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) chiếm đoạt tài sản, ông Dương Hoàng Tâm (ngụ khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) gửi đơn đến cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
Từ những giải pháp phòng ngừa tội phạm cho vay nặng lãi trong các giao dịch dân sự do VKSND huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) ban hành, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung đã chỉ đạo các Phòng, Ban và Công an huyện tổ chức thực hiện theo các kiến nghị của VKSND.
Ông Jack Ma xuất hiện trước công chúng thường xuyên hơn kể từ khi ông trở lại Trung Quốc vào năm nay và đảm nhận chức vụ giáo sư tại nhiều trường đại học trên toàn cầu.
Sáng 19-6, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, rất nhiều tài khoản đăng bài có nội dung về việc thu mua, thuê mượn thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản ngân hàng.
Aigars Plivčs, Quốc tịch Latvia, chỉ đạo để thực hiện hành vi 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Lãi suất cho vay thấp nhất là 401,5%/1 năm; cao nhất là 1.379,7%/1 năm, gấp 20 lần đến 68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ Aigars Plivčs (quốc tịch Latvia, sinh năm 1985) để điều tra hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Aigars Plivčs là người điều hành các web cho vay tamo.vn và findo.vn, bị phát hiện vào tháng 4/2023.
Bị can Aigars Plivčs được xác định là người đứng sau điều hành hoạt động của 3 công ty chuyên cho vay nặng lãi, với lãi vay lên đến trên 1.200%/năm.
Đối tượng người ngoại quốc điều hành 3 công ty cho vay với lãi suất từ 401,5% đến 1.379,7%/năm, gấp 20-68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của Bộ luật dân sự.
Thời gian gân đây, lực lượng Công an TPHCM mạnh tay đấu tranh với các hoạt động 'tín dụng đen', 'đòi nợ thuê' và xử lý nhiều cá nhân, doanh nghiệp hoạt động 'tín dụng đen' núp bóng dịch vụ cầm đồ, cho vay tiêu dùng, cho vay trực tuyến,…
Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' do đối tượng người nước ngoài cầm đầu điều hành. Cụ thể, đối tượng Aigars Plivčs (sinh năm 1985, quốc tịch Latvia, trú tại Tòa nhà Precia, phường An Phú, thành phố Thủ Đức) bị xác định điều hành trang web tamo.vn và findo.vn.
Quá trình điều tra mở rộng vụ nhiều công ty hoạt động 'tín dụng đen' thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng, công an bắt giữ một người nước ngoài.