Thành lập công ty hoạt động theo mô hình đa cấp, Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt 844 tỷ đồng của hàng trăm nghìn nhà đầu tư.
Thời gian gần đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương liên tục đưa ra những cảnh báo về việc xuất hiện tràn lan các nhóm kín 'tư vấn sức khỏe'. Đây là hình thức đa cấp biến tướng quảng cáo, sử dụng hình ảnh bệnh nhân, hình ảnh bác sĩ, dược sĩ minh họa cho công dụng của nhiều sản phẩm, thực phẩm chức năng để dụ dỗ, lôi kéo, phát triển các mạng lưới với hàng nghìn khách hàng.
Đào Hồng vướng tin hợp tác Trương Đình thu lợi bất chính từ hành vi lừa đảo trong kinh doanh. Hai nữ nghệ sĩ có quan hệ thân thiết trong showbiz.
Khoản tiền bị thu hồi và tiền phạt này tương đương với lợi nhuận 3 năm gần nhất của công ty TST Court Secret ở khu vực Hồ Bắc, Trung Quốc.
Trước diễn biến phức tạp của các loại hình kinh doanh trên môi trường mạng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đang phát đi nhiều khuyến cáo với nội dung: Trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, hoạt động kinh doanh đa cấp không có giấy phép kinh doanh và kinh doanh dịch vụ sử dụng mô hình trả thưởng đa cấp, như: đầu tư tài chính, tiền ảo, dịch vụ giáo dục - đào tạo... có xu hướng phát triển nhanh chóng, len lỏi và thu hút người dân ở mọi lứa tuổi tham gia.
Nguyễn Thế Kiên và đồng phạm thành lập công ty rồi huy động vốn đa cấp, lừa đảo 161 người với số tiền 102 tỷ đồng.
Thành lập công ty thiết kế để lừa đảo kinh doanh đa cấp Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động kinh doanh đa cấp nhưng Đảng đã nghĩ ra hình thức hoạt động đa cấp biến tướng dưới vỏ bọc tuyển cộng tác viên môi giới bất động sản.
Ngày 30-3, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án ' sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Đối tượng Phạm Văn Đảng thành lập Công ty TNHH thiết kế 3D Vietek, thuê người đứng tên Giám đốc nhưng mọi hoạt động của công ty do Đảng đứng sau điều hành, thực chất là tạo vỏ bọc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giá trị đồng BTCDF đang về 0 USD, trái ngược với lời hứa hẹn 100 USD/đồng của Phạm Tuấn khi ra mắt dự án.
Có những tỷ phú giàu lên nhanh chóng thì cũng có những người chứng kiến khối tài sản ròng của mình 'bốc hơi' với tốc độ chóng mặt.
Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2017 đến tháng 10-2019, Long cùng các đồng phạm đã lợi dụng dự án KDL Phú Hữu để huy động vốn theo phương thức đa cấp, nhằm chiếm đoạt của 816 khách hàng ở 39 tỉnh thành trên cả nước với số tiền gần 160 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử (HĐXX) cáo buộc Võ Thanh Long - Tổng Giám đốc Khu du lịch sinh thái Phú Hữu là chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 160 tỷ.
Sau thời gian nghị án, ngày 22/3, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Long, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Cao Thắng với mức án tù chung thân; các đồng phạm còn lại cùng nhận mức án từ 7 18 năm tù giam về cùng tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Võ Thanh Long, Tổng giám đốc công ty du lịch, bất động sản ở miền Tây bị tòa tuyên phạt tù chung thân do lừa đảo gần 160 tỷ đồng của hàng trăm người.
Đích thân CEO của dự án Terra đặt cược 1 triệu USD để phản pháo lại lời tố 'đa cấp' từ một chuyên gia tiền mã hóa.
Ngày 8/3, nhà chức trách Mỹ đã truy tố 2 đối tượng là chị em ruột do lừa đảo hàng trăm triệu USD của các nhà đầu tư nhỏ lẻ với mã thông báo kỹ thuật có tên Ormeus Coin.
Sáng 9/3, TAND tỉnh Hậu Giang đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Võ Thanh Long (39 tuổi, nguyên TGĐ Khu du lịch sinh thái Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cùng 9 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều đặc biệt tại phiên xử là có hàng trăm người 'tay xách nách mang' đến dự phiên tòa.
TPCN Thạch dứa giảm cân hydro pinapple burn có dấu hiệu kinh doanh đa cấp Ngoài những quảng cáo được cho là 'nổ' về công dụng thì trên nhiều website, trang facebook, thực phẩm chức năng (TPCN) Thạch dứa giảm cân hydro pinapple burn có dấu hiệu kinh doanh đa cấp.
Ngày 9/3, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án Tổng giám đốc công ty và đồng phạm lừa đảo hơn 800 người ở 39 tỉnh thành. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 tuần.
ĐBP - Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật. Trên địa bàn tỉnh, bên cạnh số ít doanh nghiệp đa cấp hoạt động chân chính vẫn có một số đa cấp hoạt động biến tướng, tiềm ẩn nhiều rủi ro không chỉ đối với người tham gia hệ thống mà với cả khách hàng. Bởi vậy, để tăng hiệu quả quản lý kinh doanh đa cấp trên địa bàn thì hoạt động kinh doanh này phải được đăng ký hoạt động với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đặc biệt là siết chặt quản lý hơn nữa đối với đa cấp biến tướng.