Đào Hồng là đối tác quan trọng trong việc kinh doanh đa cấp của vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương.
Vợ chồng nữ diễn viên thanh minh sau khi bị tòa án ra quyết định phong tỏa 96 bất động sản, trị giá 266 triệu USD.
Cơ quan chức năng đang công bố các án phạt dành cho Trương Đình - Lâm Thoại Dương sau nhiều tháng điều tra. Họ bị kết luận kinh doanh đa cấp, trục lợi bất chính.
Ông Nguyễn Khắc Đồi Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gold Time cùng 7 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản'.
Nguyễn Khắc Đồi 'ông trùm' đường dây đa cấp có hơn 360.000 người tham gia, đã chiếm đoạt 200 tỷ trong số hơn 844 tỷ đồng thu của các nhà đầu tư.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân với số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Đây đều là tiền của nhà đầu tư mua 'phân quyền' và 'cổ phiếu nội bộ'.
Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao truy tố trùm đa cấp Nguyễn Khắc Đồi cầm đầu đường dây có hơn 360.000 người tham gia.
Thành lập công ty hoạt động theo mô hình đa cấp, Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt 844 tỷ đồng của hàng trăm nghìn nhà đầu tư.
Thời gian gần đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương liên tục đưa ra những cảnh báo về việc xuất hiện tràn lan các nhóm kín 'tư vấn sức khỏe'. Đây là hình thức đa cấp biến tướng quảng cáo, sử dụng hình ảnh bệnh nhân, hình ảnh bác sĩ, dược sĩ minh họa cho công dụng của nhiều sản phẩm, thực phẩm chức năng để dụ dỗ, lôi kéo, phát triển các mạng lưới với hàng nghìn khách hàng.
Đào Hồng vướng tin hợp tác Trương Đình thu lợi bất chính từ hành vi lừa đảo trong kinh doanh. Hai nữ nghệ sĩ có quan hệ thân thiết trong showbiz.
Khoản tiền bị thu hồi và tiền phạt này tương đương với lợi nhuận 3 năm gần nhất của công ty TST Court Secret ở khu vực Hồ Bắc, Trung Quốc.
Trước diễn biến phức tạp của các loại hình kinh doanh trên môi trường mạng, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đang phát đi nhiều khuyến cáo với nội dung: Trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, hoạt động kinh doanh đa cấp không có giấy phép kinh doanh và kinh doanh dịch vụ sử dụng mô hình trả thưởng đa cấp, như: đầu tư tài chính, tiền ảo, dịch vụ giáo dục - đào tạo... có xu hướng phát triển nhanh chóng, len lỏi và thu hút người dân ở mọi lứa tuổi tham gia.
Nguyễn Thế Kiên và đồng phạm thành lập công ty rồi huy động vốn đa cấp, lừa đảo 161 người với số tiền 102 tỷ đồng.
Thành lập công ty thiết kế để lừa đảo kinh doanh đa cấp Mặc dù công ty không đăng ký hoạt động kinh doanh đa cấp nhưng Đảng đã nghĩ ra hình thức hoạt động đa cấp biến tướng dưới vỏ bọc tuyển cộng tác viên môi giới bất động sản.
Ngày 30-3, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm vụ án ' sử dụng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Đối tượng Phạm Văn Đảng thành lập Công ty TNHH thiết kế 3D Vietek, thuê người đứng tên Giám đốc nhưng mọi hoạt động của công ty do Đảng đứng sau điều hành, thực chất là tạo vỏ bọc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giá trị đồng BTCDF đang về 0 USD, trái ngược với lời hứa hẹn 100 USD/đồng của Phạm Tuấn khi ra mắt dự án.
Có những tỷ phú giàu lên nhanh chóng thì cũng có những người chứng kiến khối tài sản ròng của mình 'bốc hơi' với tốc độ chóng mặt.
Trong khoảng thời gian từ tháng 4-2017 đến tháng 10-2019, Long cùng các đồng phạm đã lợi dụng dự án KDL Phú Hữu để huy động vốn theo phương thức đa cấp, nhằm chiếm đoạt của 816 khách hàng ở 39 tỉnh thành trên cả nước với số tiền gần 160 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử (HĐXX) cáo buộc Võ Thanh Long - Tổng Giám đốc Khu du lịch sinh thái Phú Hữu là chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt gần 160 tỷ.