Ngày 1/5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 13 bị can trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn qua internet với tổng số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.
Ngày 1/5, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng trong một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo hình thức đa cấp trên mạng internet với số tiền giao dịch, đặt cược lên đến gần 2.000 tỷ đồng.
Một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc đa cấp quy mô lớn trên không gian mạng với số tiền giao dịch đặt cược lên đến gần 2.000 tỷ đồng, lần đầu tiên xảy ra tại tỉnh Hải Dương vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương bóc gỡ, triệt xóa.
Các giao dịch huy động vốn, 'đặt cọc' giữ chỗ trái phép tại các dự án BĐS... khi chưa hoàn thành thủ tục là có dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh đa cấp biến tướng.
Người đại diện cho một đơn vị bán hàng đa cấp tại địa phương phải vượt qua kỳ kiểm tra kiến thức với số điểm từ 70/100 điểm trở lên với hình thức trắc nghiệm và từ 50 điểm trở lên với hình thức thi tự luận.
Trương Đình - Lâm Thoại Dương vướng tin trốn điều tra từ giới chức Đại lục bằng cách bỏ về Đài Loan. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ phủ nhận.
Sở Công thương tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch về việc thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp năm 2022.
Vợ chồng diễn viên Trương Đình - Lâm Thoại Dương né tránh sự chú ý của truyền thông, bước đi vội vã sau khi bị kết tội kinh doanh đa cấp.
Trương Đình - Lâm Thoại Dương bị cáo buộc kinh doanh bất hợp pháp. Họ bị đóng băng nhiều tài sản, có nguy cơ chịu án hình sự.
Vợ chồng đạo diễn, diễn viên Từ Tranh và Đào Hồng đang vướng bê bối kinh doanh đa cấp. Hai nghệ sĩ có khối tài sản lớn, làm chủ hàng chục công ty.
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Thời gian qua, tình hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra ở nhiều nơi với các chiêu thức tinh vi, làm cho không ít người không những mất số tiền lớn, mà còn lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Cũng có trường hợp bị lôi kéo tham gia vào các kênh đầu tư trên mạng với số tiền hàng tỷ đồng nhưng không biết tên công ty là gì.
Minh Đạo bị nghi ngờ tham gia hoạt động kinh doanh đa cấp của vợ chồng Trương Đình. Hiện tại, nam diễn viên sống tại quê nhà, không hoạt động nghệ thuật.
Nữ diễn viên Đào Hồng hiện đang bị Cục quản lý và giám sát thị trường điều tra vì đầu tư vào công ty đa cấp.
Đào Hồng bị Cục quản lý và giám sát thị trường điều tra vì đầu tư vào công ty đa cấp của vợ chồng Trương Đình, nhận lãi hàng chục triệu USD trong ba năm.
Ngày 22/4, Các lĩnh vực của ngành Công Thương như: Năng lượng, thị trường xuất nhập khẩu, pháp luật được báo chí đặc biệt quan tâm. Trong đó, việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu vẫn là vấn đề 'nóng'.
Đào Hồng là đối tác quan trọng trong việc kinh doanh đa cấp của vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương.
Vợ chồng nữ diễn viên thanh minh sau khi bị tòa án ra quyết định phong tỏa 96 bất động sản, trị giá 266 triệu USD.
Cơ quan chức năng đang công bố các án phạt dành cho Trương Đình - Lâm Thoại Dương sau nhiều tháng điều tra. Họ bị kết luận kinh doanh đa cấp, trục lợi bất chính.
Ông Nguyễn Khắc Đồi Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gold Time cùng 7 đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản'.
Nguyễn Khắc Đồi 'ông trùm' đường dây đa cấp có hơn 360.000 người tham gia, đã chiếm đoạt 200 tỷ trong số hơn 844 tỷ đồng thu của các nhà đầu tư.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân với số tiền khoảng 200 tỷ đồng. Đây đều là tiền của nhà đầu tư mua 'phân quyền' và 'cổ phiếu nội bộ'.
Bộ Công an đề nghị VKSND tối cao truy tố trùm đa cấp Nguyễn Khắc Đồi cầm đầu đường dây có hơn 360.000 người tham gia.