Ngày 2-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên xử sơ thẩm đối với nhóm bị cáo lợi dụng chương trình 'Trái tim Việt Nam' để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của hơn 1.000 người ở khắp cả nước.
Thông qua chương trình 'Trái tim Việt Nam', Trần Đức Trung (cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới) và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng của hơn 1.000 bị hại. Trong đó, Trần Đức Trung chiếm hưởng 26,3 tỷ đồng.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã buộc tội 11 người có liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử 300 triệu USD theo mô hình Ponzi.
Sau phiên tòa bị trì hoãn hồi đầu tháng 7, ngày 2-8, Tòa án Hà Nội mở lại phiên xử sơ thẩm đối với Trần Đức Trung và đồng phạm, do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 người.
Ngày 1/8, sau nhiều ngày xét xử phúc thẩm và tạm hoãn phiên tòa để xem xét một số tài liệu, Tòa án cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án chung thân đối với cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt Lê Xuân Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa tuyên y án sơ thẩm chung thân đối với cựu 'trùm' đa cấp Liên Kết Việt, Lê Xuân Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 1/8, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Lê Xuân Giang (SN 1971, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt) và đồng phạm xin giảm nhẹ hình phạt về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Hôm nay (1/8), Tòa án cấp cao tại Hà Nội tuyên y án sơ thẩm đối với cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt Lê Xuân Giang về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lê Xuân Giang thu tiền của nhiều người tham gia đầu tư theo hình thức đa cấp rồi chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ. Do không có tình tiết mới, tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo của bị cáo.
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 1/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án vụ Lê Xuân Giang (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Liên Kết Việt) và 6 đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.100 tỷ đồng của 68.000 nhà đầu tư.
Trương Đình và chồng - doanh nhân Lâm Thoại Dương chuyển về quê nhà Đài Loan sống. Họ kín tiếng và chi tiêu dè sẻn sau khi bị đóng băng tài sản vì cáo buộc lừa đảo.
Với chức năng theo tờ trình của Bộ Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia là mô hình cơ quan đặc biệt, duy nhất trong hệ thống cơ quan hành pháp hiện nay cùng lúc thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tố tụng, tài phán.
Ngày 14-7, Công an thành phố Hà Nội thông tin, hiện nay xuất hiện nhiều sàn giao dịch tiền ảo, thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Các sàn được giới thiệu là dự án với lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận với người chơi, chia hoa hồng cao khi lôi kéo được nhà đầu tư mới.
Ngày 6-7, Tòa án nhân dân Hà Nội tiến hành phiên xử sơ thẩm đối với nhóm bị cáo lợi dụng chương trình Trái tim Việt Nam để chiếm đoạt tài sản. Song, phiên tòa một lần nữa phải trì hoãn.
Lấy danh nghĩa trung tâm hỗ trợ người nghèo để tổ chức các chương trình 'Trái tim Việt Nam', 'Liên kết ba miền', cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới Trần Đức Trung cùng đồng phạm lôi kéo người dân nộp tiền, sau đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng chi tiêu cá nhân.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD), Bộ Công Thương vừa đưa ra cảnh báo hoạt động kinh doanh đa cấp không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên quan đến sản phẩm Multi Juice và Lucenta của Tập đoàn Bitney.
Ngày 30/6, FBI đã đưa Ruja Ignatova, kẻ được mệnh danh là ' Cryptoqueen' (Nữ hoàng tiền mã hóa), vào danh sách 10 tội phạm bị truy nã gắt gao nhất và treo thưởng 100.000 USD để tìm ra tung tích của cô ta.
Ruja Ignatova bị cho là chủ mưu vụ lừa đảo hơn 2 tỷ USD tại Trung Quốc, liên quan đến dự án đa cấp OneCoin cách đây 5 năm.
Ruja Ignatova bị đưa vào danh sách 10 tội phạm truy nã gắt gao nhất của FBI sau khi chiếm đoạt hàng tỷ USD từ dự án tiền số đa cấp OneCoin.
Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng QLTT Hà Nội đã kiểm tra 1.827 vụ, xử lý 1.707 vụ vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm.
Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp hợp tác chặt chẽ nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật về bán hàng đa cấp cho sinh viên.