Xét xử vụ cán bộ phòng giao dịch ngân hàng 'thụt quỹ' hơn 57 tỷ đồng
Sau 2 lần hoãn xử, sáng 14-9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa đưa 3 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ Phòng giao dịch Ninh Diêm – ngân hàng Agribank Khánh Hòa ra xét xử, gồm: Lưu Thanh Linh (nguyên giao dịch viên kế toán, SN 1982, trú TX Ninh Hòa, Khánh Hòa) với tội tham ô tài sản; Trần Thị Hằng (nguyên giám đốc, SN 1976, trú TP Nha Trang), Lê Thị Thu Uyên (nguyên phó giám đốc, SN 1986, trú TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo trong phiên xét xử sáng ngày 14-9
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 2-2018 đến tháng 3-2019, Lưu Thanh Linh lợi dụng sự lỏng lẻo trong quản lý của Trần Thị Hằng và Lê Thị Thu Uyên, đã lập các chứng từ rút tiền tiết kiệm từ hệ thống máy tính ngân hàng.
Sau đó, Linh giả mạo chữ ký, chữ viết, giả mạo dấu vân tay và cho khách hàng ký khống (với lý do ký lại chứng từ bị sai sót trước đó, nên khách hàng không biết đây là chứng từ rút tiền) để rút tiền từ 147 tài khoản tiết kiệm của 104 khách hàng mở tại Phòng giao dịch Ninh Diêm và chiếm đoạt của Phòng giao dịch Ninh Diêm tổng số tiền là 57.703.326.300 đồng.
Bị cáo Hằng và Uyên đã không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định về quản trị nội bộ của Agribank; thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý; không kiểm tra, kiểm soát theo quy định của Ngân hàng Agribank, để Linh lập các chứng từ rút tiền tiết kiệm từ hệ thống máy tính ngân hàng và giả mạo chữ ký, chữ viết, giả mạo dấu vân tay, cho khách hàng ký khống trên các chứng từ giao dịch, giấy rút tiền mà vẫn phê duyệt trên hệ thống IPCAS và ký xác nhận dưới mục “Kiểm soát”, “Phó giám đốc” và “Giám đốc” trên các chứng từ trên.
Cũng theo cáo trạng, bị cáo Hằng đã ký các xác nhận gây thiệt hại cho Phòng giao dịch Ninh Diêm 44.233.326.300 đồng, bị cáo Uyên ký các xác nhận gây thiệt hại cho phòng giao dịch 55.343.326.300 đồng.
Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.
