Trưởng văn phòng quỹ ở Hà Tĩnh cùng 'bộ sậu'... 'nuốt' 10 tỉ đồng

Nguyễn Thị Mai tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAHT)

Ngày 5/6, Thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan điều tra vừa phối hợp Công an huyện Hương Khê bắt giữ 7 người về tội tham ô tài sản xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Theo Cơ quan điều tra, tháng 4/2021, Nguyễn Thị Mai (SN 1985, Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê) đặt vấn đề với Lê Thị Tuyết (SN 1981), Trần Thị Nguyệt (SN 1975), Đinh Thị Phượng (SN 1984), Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1986), Lê Thị Hồng Nhung (SN 1987) và Đặng Thị Anh (SN 1971) là cán bộ tín dụng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê về việc Mai cần một số vốn để kinh doanh nên nhờ các cán bộ tín dụng lập khống cho một số bộ hồ sơ vay vốn của Quỹ phát triển phụ nữ.

Các đồng phạm của Nguyễn Thị Mai tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAHT)

Mai cam kết với mọi người trong Văn phòng sẽ chịu trách nhiệm trả đủ gốc và lãi hàng tháng và không để ảnh hưởng đến các cán bộ tín dụng.

Sau khi Mai ngỏ ý, các cán bộ tín dụng trên tin tưởng nên đồng ý giúp Mai lập khống các hợp đồng vay vốn.

Để lập khống các bộ hồ sơ vay vốn, Nguyễn Thị Mai đã tự viết Đơn xin vay vốn, về thông tin người vay vốn, người thừa kế trong hồ sơ vay vốn do Nguyễn Thị Mai tự nghĩ ra.

Tiếp đó, Mai chủ động gọi điện trao đổi với Chủ tịch Hội phụ nữ các xã và Tổ tín dụng tiết kiệm (Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ của thôn) trên địa bàn huyện Hương Khê để nhờ ký xác nhận vào đơn và các thủ tục xin vay vốn.

Sau đó Mai chỉ đạo Cán bộ tín dụng phụ trách các xã mang Đơn xin vay vốn xuống các xã để ký xác nhận và lập khống Phiếu thẩm định theo các thông tin hội viên vay vốn trong đơn lập khống.

Hợp đồng vay vốn do cán bộ tín dụng lập, sau đó chuyển đến để Mai ký tên vào bên cho vay, đối với bên vay Mai ký giả tên người vay cho phù hợp với chữ ký trên đơn xin vay vốn và Phiếu thẩm định…

Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của Nguyễn Thị Mai. (Ảnh: CAHT)

Theo kết luận của Cơ quan điều tra, từ tháng 4/2021 đến 4/2023, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Mai, 6 cán bộ tín dụng đã lập khống cho Mai 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.

Số tiền rút ra từ việc lập khống, Mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản, đầu tư tiền ảo.

Do kinh doanh thua lỗ, Mai không có khả năng trả lại cho Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.

Quá trình điều tra, ngày 31/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự tham ô tài sản xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê và khởi tố 7 bị can về tội tham ô tài sản.

Cơ quan CSĐT cũng tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can, gồm: Nguyễn Thị Mai, Lê Thị Tuyết, Trần Thị Nguyệt, Đinh Thị Phượng.

Các bị can Lê Thị Hồng Nhung, Đặng Thị Anh và Nguyễn Thị Kiều Oanh bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tiến Hiệp