Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc ông Trần Quí Thanh cùng 2 con gái Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 2 dự án, 34 thửa đất của 4 bị hại.
Tại kết luận điều tra bổ sung mới được ban hành, số tiền mà cha con ông Trần Quí Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt của các bị hại đã thay đổi từ 767 tỷ đồng thành 1.048 tỷ đồng, tăng hơn 280 tỷ đồng so với kết luận điều tra hồi tháng 10/2023.
Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (71 tuổi) và 2 con gái là Trần Uyên Phương (43 tuổi), Trần Ngọc Bích (40 tuổi) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Khi bên vay trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận, cha con ông Thanh dùng thủ đoạn gian dối hoặc đưa ra các lý do để không trả lại tài sản.
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố ông Trần Quí Thanh (SN 1953) và hai con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981), Trần Ngọc Bích (1984) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố Trần Quí Thanh, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái là Trần Uyên Phương (Phó Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và Trần Ngọc Bích về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Quí Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, và hai con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Do cần tiền kinh doanh, bà chủ Kim Oanh Group đã chuyển nhượng hai dự án bất động sản cho nhà ông Trần Quí Thanh để vay 500 tỷ đồng. Dự án tăng giá nên cha con ông Thanh có toan tính khác.
Ngày 24/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát tối cao đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (71 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái là Trần Uyên Phương (44 tuổi, Phó Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát) và Trần Ngọc Bích (40 tuổi) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh từng được xem là siêu giàu, có thể chỉ đứng thứ 2 trong top tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Thế nhưng, doanh nhân này cũng dính nhiều tai tiếng, bị cáo buộc lừa đảo và bị bắt.
Tại cơ quan điều tra, hai người con gái của ông chủ Tân Hiệp Phát vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo và không nhận rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân. Hai bị can Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích không thừa nhận giúp cha là Trần Quí Thanh cho vay tiền, chỉ thừa nhận là mua bán.
Theo cơ quan điều tra, ông Trần Quí Thanh cùng nhóm đồng phạm đã phạm tội với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt để chiếm đoạt tài sản có giá trị đặc biệt lớn, do đó, cần xử lý nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa.
Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng.
Kết luận điều tra bổ sung giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can Trần Quí Thanh cùng 2 con gái Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Quí Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu toàn bộ vụ án. Tại cơ quan điều tra, Trần Quí Thanh vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo.
Ngày 24-2, nguồn tin của Phóng viên Báo SGGP cho hay, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích (cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.
Từ tháng 1-2019 đến tháng 11-2020, ông Trần Quí Thanh và 2 con gái đã thực hiện 4 hành vi 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' của 4 bị hại, với tổng giá trị là hơn 1.048 tỷ đồng.