Trần Chí bị bắt ở Campuchia, dẫn độ về Trung Quốc

Trần Chí, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn Prince Group, đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, gồm lừa đảo, gian lận tài chính, rửa tiền xuyên quốc gia và nhiều tội danh khác, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới hơn 10 tỉ USD.

Tháng 10.2025, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Trần Chí điều hành hệ thống các khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia, nơi tổ chức các hoạt động lừa đảo trực tuyến nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới. Trong cùng năm, Mỹ đã tịch thu khoảng 14 tỉ USD Bitcoin liên quan đến Prince Group, được coi là vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử tư pháp nước này.

Khu “công nghệ” do Prince Group vận hành tại Sihanoukville (Campuchia) thực chất là trung tâm lừa đảo, nơi hàng nghìn người bị dụ dỗ bằng lời mời làm việc giả rồi bị ép tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Trần Chí đã bị bắt tại Campuchia và đưa về Trung Quốc vào ngày 7.1 để phục vụ điều tra và xét xử - Ảnh: Internet

Trần Chí sinh năm 1987 ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, bỏ học từ lớp 8 và từng làm việc tại quán internet. Năm 2009, Trần Chí sang Campuchia. Khi nước này hợp pháp hóa casino vào năm 2014, Trần Chí nhận thấy cơ hội, từ bỏ quốc tịch Trung Quốc và nhập quốc tịch Campuchia.

Sau đó, hắn nhanh chóng phất lên nhờ các mối quan hệ thân cận với giới chính trị nước này.

Cũng từ giai đoạn này, các hình thức lừa đảo trực tuyến như “mổ heo” bắt đầu xuất hiện tại Campuchia. Trần Chí vận hành các sòng bài trực tuyến bị cáo buộc thao túng kết quả, khiến người chơi liên tục thua và phải nạp thêm tiền.

Năm 2015, Trần Chí thành lập Prince Group, mở rộng sang bất động sản, du lịch và dịch vụ tài chính. Theo điều tra của Mỹ, đây là các vỏ bọc để rửa tiền. Nhờ đó, Trần Chí nhanh chóng nổi lên như một nhân vật có thế lực trong giới doanh nhân Hoa kiều tại Campuchia.

Dù được quảng bá là tập đoàn đa ngành hoạt động tại hơn 30 quốc gia, Prince Group bị cáo buộc là bình phong cho mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia. Các khu phức hợp do Trần Chí kiểm soát bị mô tả như “trại nô lệ thời hiện đại”, với tường cao, hàng rào sắt và bảo vệ có vũ trang.

Nhiều lao động bị giam giữ, đánh đập, cưỡng bức làm việc lừa đảo trực tuyến. Những người không đạt chỉ tiêu bị bán sang các đường dây khác, thậm chí có trường hợp thiệt mạng.

Sau khi Campuchia siết chặt cờ bạc trực tuyến năm 2019, Trần Chí bị ảnh hưởng nặng và chuyển sang các hình thức lừa đảo tinh vi hơn, đồng thời bị cáo buộc liên quan đến bắt cóc, buôn người và cưỡng bức lao động để duy trì nguồn nhân lực.

Prince Group bị cáo buộc sử dụng mạng lưới công ty bình phong trong và ngoài Campuchia để rửa tiền, đầu tư bất động sản và chuyển tiền sang tiền điện tử nhằm che giấu dòng tiền phi pháp.

Từ năm 2020, Trần Chí cho phép các nhóm lừa đảo hoạt động ngay trong các tòa nhà, khách sạn và khu phức hợp do mình sở hữu. Khi các nạn nhân mở rộng sang châu Âu và Mỹ, cơ quan chức năng Anh và Mỹ đã phối hợp điều tra.

Tháng 10.2025, Trần Chí bị truy tố, tài sản bị phong tỏa, đánh dấu sự sụp đổ của mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia từng được coi là lớn và tinh vi nhất châu Á.

Sơn Vân