Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào”, đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 7/7, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, liên quan vụ án xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam.