Dính vào nợ nần và mất khả năng chi trả, Kim Tae Sung (quốc tịch Hàn Quốc) đã rút tiền trong két sắt của công ty nhiều lần để chiếm đoạt số tiền lớn.
Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, giám đốc người nước ngoài đã nhiều lần 'thụt két' hơn 1,2 tỷ đồng của công ty để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Do dính vào nợ nần, mất khả năng chi trả, Kim Tae Sung (quốc tịch Hàn Quốc) đã rút tiền trong két sắt của công ty nhiều lần để chiếm đoạt số tiền lớn.
Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Thương về 2 tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức'.
Ngày 10/7, Công an Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thục Nhi (32 tuổi, trú quận Hải Châu) để điều tra hành vi Tham ô tài sản.
Để tham ô tiền công ty, các đối tượng sử dụng cách thức như tạo đơn khống, ghi tăng công nợ khách hàng... để hợp thức hóa sổ sách...
Đại sứ quán Mỹ tại Kuala Lumpur cho biết, Malaysia đã được trao lại số tài sản trị giá 156 triệu USD liên quan đến vụ bê bối quỹ 1 MDB sau cuộc điều tra của Mỹ, theo tờ Al Jazeera ngày 14-6.
Kể từ năm 2016, Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt đầu tiến trình pháp lý nhằm thu hồi số tài sản có trị giá khoảng 1,7 tỷ USD bị cáo buộc mua bằng số tiền chiếm đoạt từ quỹ 1MDB.
Được tin tưởng nhận vào công ty làm kế toán, rồi kế toán trưởng với mức lương cao, thế nhưng Trương Ngọc Tùng không chịu bằng lòng với những gì mình có mà lợi dụng nhiệm vụ được giao để 'thụt két' của công ty gần 5 tỷ đồng.
Ngày 22/5, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Hoàng Trung (SN 1978, trú phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An) bản án 7 năm tù về tội Tham ô tài sản.
Ngày 10/5, Tòa án Nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trương Ngọc Tùng (SN 1991, trú phường Kim Long, TP. Huế) về tội 'Tham ô tài sản' và tội 'Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức'.
Vân Anh làm giả giấy nộp tiền bằng cách lên mạng tải mẫu 'giấy nộp tiền kiêm bảng kê VND', tự nghĩ ra tên các giao dịch viên và giả mạo chữ ký của giao dịch viên, thủ quỹ ngân hàng để chiếm đoạt hơn 1,52 tỷ đồng...
Công an Bình Dương tiếp nhận hai nguồn tin tố giác tội phạm trộm, cướp tài sản song quá trình điều tra lại phát hiện đó chỉ là hoang báo tin giả.
Ngô Phương Mai, nhân viên thu ngân Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng để đánh bạc trên mạng.
Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã 'thụt két' hơn 2,1 tỷ đồng của công ty, mang đi đánh bạc, đánh đề qua mạng.
Sáng 8/8, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ (Hà Nội – viết tắt Công ty Tây Hồ) về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.
5 bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty Tây Hồ bị đưa ra xét xử liên quan vụ chuyển nhượng đất giá rẻ ở huyện Quế Võ, Bắc Ninh.
Chiều 17/7, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với các bị cáo liên trong vụ gây thất thoát gần 34 tỉ đồng tại Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm ở huyện Thống Nhất…
Ngày 13/7, Tòa án tối cao Nam Phi tuyên bố việc trả tự do cho cựu Tổng thống Jacob Zuma là bất hợp pháp. Ông Zuma đã bị bỏ tù vì coi thường Tòa án khi từ chối ra làm chứng trong một vụ án tham nhũng.
Theo cơ quan tố tụng, cùng 1 hành vi phạm tội, không thể vì sự thay đổi của chính sách pháp luật gây bất lợi cho các bị cáo mà buộc bị cáo phải chịu 2 lần hình phạt cho cùng 1 hành vi...
Sau gần 1 tuần kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ liên hoàn, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa, phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội, đã truy xét, bắt giữ thành công Nguyễn Việt Hưng (SN 1987, trú ở ngõ 70 phố Kim Hoa, phường Phương Liên, Đống Đa).Hưnglà thủ phạm gây hàng loạt vụ đột nhập, phá két sắt tại nhiều trường mầm non trên địa bàn TP. Hà Nội.
Trên phiếu yêu cầu chuyển tiền đã bị bỏ trống nội dung 'bên nhận', 'số tài khoản', 'Tại ngân hàng'… Đến khi giám đốc ký xong, bị cáo điền thông tin tài khoản cá nhân để 'thụt két' tiền công ty...
Toản đã khởi xướng cùng HĐQT thống nhất chủ trương, chỉ đạo nhân viên quỹ lập, hoàn thiện hồ sơ vay khống. Mục đích nhằm tránh bị cơ quan quản lý nhà nước phát hiện sai phạm và vẫn có tiền bù lỗ...
Liên quan đến vụ việc sai phạm tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết, hiện đã xác định được số tiền lên đến 136 tỷ đồng, chứ không như con số 86 tỷ đồng tại thời điểm vụ việc mới bị phát giác.
Liên quan đến vụ việc sai phạm tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (ĐHBK), Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng ngày 3-3 cho hay, hiện đã xác định được số tiền lên đến 136 tỷ đồng, chứ không như con số 86 tỷ đồng tại thời điểm vụ việc mới bị phát hiện. Trong đó, ngoài tiền lương của giảng viên, còn có tiền học phí, học bổng của sinh viên nhà trường.
Sáng ngày 3/3, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng cho biết số tiền bị 'thụt két' và chiếm đoạt tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng được xác định lên đến 136 tỷ đồng, vượt xa con số 86 tỷ đồng tại thời điểm vụ việc mới bị phát giác. Trong số tiền này có tiền lương của giảng viên, tiền học phí, học bổng của các sinh viên…
Với các hành vi lập khống hồ sơ, hợp thức chứng từ, thụt két hơn 34 tỷ, Giám đốc và thuộc cấp một công ty tại Thừa Thiên Huế bị khởi tố, bắt giam.
Thực hiện nhiều khoản thu trái phép, 'thụt két' hàng trăm triệu đồng quà tài trợ, tiền ủng hộ bão lụt của học sinh, một hiệu trưởng bị khởi tố, bắt tạm giam.
Các bị can đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để thực hiện hành vi gian dối, không nộp tiền về công ty, tự làm xác nhận công nợ của khách hàng để che dấu việc thu tiền rồi chiếm đoạt sử dụng cá nhân.
Dư luận đặt câu hỏi: Vì sao chỉ trong vòng hơn 2 năm, hai cán bộ Đại học Bách khoa Đà Nẵng có thể dễ dàng 'rút ruột' hơn 86 tỷ đồng từ quỹ của trường?
Sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và Thủ quỹ Trường Đại học Bách khoa, nhiều người đặt câu hỏi hai cán bộ này đã tham ô số tiền trên như thế nào? Và, nguyên Hiệu trưởng nhà trường có liên quan ra sao?