Trong vòng 3 năm, Nguyễn Thị Như Hoa đã dùng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn...
Bị cáo Nguyễn Thị Như Hoa cùng Lưu Quốc Khánh đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, làm giả giấy tờ để lừa đảo nhiều người với số tiền gần 50 tỷ đồng.
Do cần tiền để ăn tiêu và trả nợ, Nguyễn Thị Như Hoa đã có hành vi nói dối, đưa ra các thông tin không có thật, làm giả hợp đồng góp vốn đầu tư ... để thực hiện lừa nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền lớn.
Dùng hợp đồng giả để lừa đảo hàng chục tỉ đồng, Nguyễn Thị Như Hoa và Lưu Quốc Khánh đã chiếm đoạt tiền của nhiều người. Với hành vi trên, hai bị cáo phải nhận tổng cộng 40 năm tù.
Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo bị cáo Nguyễn Thị Như Hoa, SN 1984 và Lưu Quốc Khánh, SN 1978, cùng trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, 'Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức', quy định Điều 174 và Điều 341 của Bộ luật Hình sự.
Nhiều địa phương đã ra văn bản, thông tin khuyến cáo người dân thận trọng trong giao dịch bất động sản sau khi có thông tin sáp nhập tỉnh thành…
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu công an kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh, nhất là cấu kết nhằm thao túng thị trường bất động sản để trục lợi.
Một số nhà đầu tư, người môi giới bất động sản lợi dụng các thông tin liên quan đến việc chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính để tung tin đồn, cố tình đẩy giá bất động sản lên cao.
Nhiều khách hàng tá hỏa trước cách xử lý của Công ty Cổ phần Kim Tâm Hải (chủ đầu tư Dự án khu nhà ở tại xã Bình Mỹ - Lucky Garden) khi bị yêu cầu thanh lý hợp đồng góp vốn để mua nền đất thương phẩm tại dự án đã được ký từ năm 2018, 2019…
Ngày 24/3, đại diện tập thể phụ huynh của 1.400 học sinh hệ thống Trường Quốc tế Mỹ AISVN cho biết các phụ huynh lại tiếp tục cùng gặp nhau và thống nhất gửi Đơn cầu cứu khẩn cấp tới nhiều cơ quan, tổ chức để trình bày về 'hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây hậu quả nghiêm trọng của bà Nguyễn Thị Út Em và Hệ thống Trường Quốc tế Mỹ AISVN'.
Dù đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân mua nền nhà phố, biệt thự tại khu dân cư Hiệp Bình Chánh, nhưng 2 cựu lãnh đạo Công ty Đại Hải vẫn đem nhà, đất này đi thế chấp ngân hàng và cấn trừ nợ.
Ngày 16/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can đối với Dương Văn Ninh (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinink Land và Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Ninh) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Cơ quan Công an đã nhận được tố giác về việc Dương Văn Ninh (SN 1982 - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vinink LandNinh) có hành vi mang dấu hiệu lừa đảo.
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vinink Land đã nâng khống vốn điều lệ lên hàng trăm tỷ đồng làm 'vỏ bọc' để lừa đảo nhiều người với số tiền ban đầu gần 10 tỷ đồng.
Sáng 14-3, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm với 2 bị cáo Bùi Viết Minh Quân (SN 1983, trú phường Ia Kring, TP. Pleiku) về tội 'Nhận hối lộ' và Nguyễn Duy Sâm (SN 1964, trú xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) về tội 'Đưa hối lộ'.
Ngày 14/3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Viết Minh Quân (cựu thẩm phán, Phó Chánh án TAND huyện la Pa, tỉnh Gia Lai) về tội nhận hối lộ và Nguyễn Duy Sâm về tội đưa hối lộ.
Sau khi tố giác khiến một thẩm phán bị bắt về tội nhận hối lộ, tại tòa người đàn ông đã xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho thẩm phán.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 6 cựu lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) liên quan đến sai phạm trong quá trình chuyển nhượng khu đất số 132 Bến Vân Đồn (Quận 4) cho Công ty Vĩnh Hội trái quy định, gây thiệt hại hơn 113,7 tỷ đồng cho Nhà nước.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 6 cựu lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam liên quan đến sai phạm trong quá trình chuyển nhượng khu đất số 132 Bến Vân Đồn.
Các bị can là cựu lãnh đạo Vinafood II đã chuyển quyền sử dụng khu đất 132 Bến Vân Đồn cho Công ty Vĩnh Hội nhưng không thẩm định giá lại tài sản, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 113 tỷ đồng.
Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 6 cựu lãnh đạo Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II).
Liên quan đến vụ tranh chấp hợp đồng góp vốn, cổ đông kiện cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần điện Tam Long. TAND tỉnh Đắk Lắk sẽ đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm vào ngày 6/3. Trước đó, tại bản án sơ thẩm, TAND TP Buôn Ma Thuột đã tuyên buộc cựu Chủ tịch HĐQT công ty này phải hoàn trả cho cổ đông góp vốn số tiền hơn 8 tỉ đồng.
Hai vợ chồng bị can Nguyễn Mai Hà tự ý thanh lý các hợp đồng góp vốn mua đất tại dự án New Đà Nẵng City, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.
Sau một thập kỷ liên tiếp duy trì kết quả tài chính tích cực, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang (mã ck: LGL) phải đối mặt với một năm 2024 nhiều thách thức, khi ghi nhận lỗ ròng 53 tỷ đồng.
Chủ đầu tư dự án nhà ở Tân An Huy mong muốn UBND TP.HCM và cơ quan liên quan sớm có hướng dẫn, chỉ đạo gỡ vướng, cho doanh nghiệp lộ trình khắc phục vi phạm, sớm triển khai xây dựng nhà ở cho người dân.
Công an tỉnh Kon Tum đề nghị UBND huyện Kon Plông cung cấp các tài liệu liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vị Trí Vàng (số 38 đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông).
Đầu tư tài chính online và hợp đồng góp vốn bị thua lỗ, nữ nhân viên tư vấn tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại Tp. Đà Nẵng đã gian dối tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng, rồi chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Do tham gia đầu tư tài chính online và hợp đồng góp vốn bị thua lỗ, Hoàng Thị Ngọc Mai đã chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Là nhân viên tư vấn tín dụng của một ngân hàng có chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng nhưng do tham gia đầu tư tài chính online và hợp đồng góp vốn bị thua lỗ, Mai đã sử dụng thủ đoạn gian dối bằng cách tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng, sau đó chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng cho biết, vừa bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Ngọc Mai (SN 1987, quê ở tỉnh Quảng Bình; trú tại TP. Đà Nẵng) về hành vi 'Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản'.
Là nhân viên của một ngân hàng tại Đà Nẵng, Hoàng Thị Ngọc Mai (38 tuổi, quê Quảng Bình, ngụ Đà Nẵng) kinh doanh thua lỗ. Mai tạo hồ sơ vay trên ứng dụng ngân hàng rồi chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.
Theo kết luận thanh tra chỉ ra rằng, hợp tác thực hiện dự án khách sạn Quảng trường Quốc tế giữa Fosco với Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim (SonKim Land) và Công ty TNHH Đầu tư Sato (Sato) chưa đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền.
Ngày 27-12, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT)- Công an Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng: Đỗ Hạnh (1987, trú xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) và Trần Thị Quỳnh Nhi (1991, vợ Hạnh) để điều tra về hành vi: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh (SN 1987) - Tổng Giám đốc và Trần Thị Quỳnh Nhi (SN 1991, vợ của Hạnh) - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP (có địa chỉ tại xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Đỗ Hạnh cùng vợ dựng lên mô hình công ty kinh doanh, đầu tư bất động sản để kêu gọi cá nhân, tổ chức góp vốn và chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Để thực hiện hành vi lừa đảo, vợ chồng Hạnh đã xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP với tư cách là doanh nghiệp chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều dự án lớn trên cả nước, với quy mô rộng và chi nhánh hoạt động tại nhiều tỉnh.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Nhiều khách hàng phản ánh bị nhân viên ngân hàng dẫn dụ sau khi tất toán sổ tiết kiệm chuyển sang tham gia hình thức ký hợp đồng góp vốn, cho vay tiền công ty con trong hệ sinh thái của ngân hàng này là Công ty cổ phần M, với lãi suất cao hơn gần 2% so với biểu lãi suất ngân hàng niêm yết (5,7%/năm), tương ứng ở mức 7,6%/năm.
Với chiêu bài góp vốn đầu tư vào Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP cặp vợ chồng Đỗ Hạnh và Trần Thị Quỳnh Nhi đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều cá nhân trên cả nước với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, các đối tượng không hoạt động kinh doanh mà sử dụng vào mục đích cá nhân; trả gốc, lãi cho các cá nhân ký kết hợp đồng thỏa thuận vay vốn, đầu tư với công ty, trả tiền % hoa hồng cho đại diện văn phòng, cộng tác viên…
Đỗ Hạnh cùng vợ là Trần Thị Quỳnh Nhi đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh bất động sản, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn sau đó lừa đảo chiếm đoạt 100 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Để tạo vỏ bọc nhằm lừa đảo, cặp vợ chồng Hạnh - Nhi xây dựng hình ảnh Công ty DHGROUP là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản, dự án trên cả nước, có quy mô, chi nhánh hoạt động trên nhiều tỉnh thành.
Cơ quan Công an xác định 2 vợ chồng Đỗ Hành và Trần Thị Quỳnh Thi đã lừa nhiều bị hại, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng, nhằm sử dụng vào mục đích cá nhân.
Vợ chồng Đỗ Hạnh và Quỳnh Nhi lãnh đạo Công ty DHGROUP vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bắt tạm giam vì lừa đảo hơn 100 tỷ đồng.
Chồng làm tổng giám đốc, vợ làm phó tổng giám đốc đã đánh bóng tên tuổi bằng kinh doanh bất động sản rồi lừa đảo 100 tỉ đồng.
Hạnh và Nhi sử dụng pháp nhân Công ty DHGROUP để ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư theo phương thức ký kết hợp đồng online và ký kết hợp đồng trực tiếp tại các văn phòng đại diện.
Đỗ Hạnh cùng vợ (trú TPHCM) đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh bất động sản, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn. Cặp vợ chồng này đã lừa đảo chiếm đoạt 100 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Vợ chồng Hạnh và Nhi huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng 'góp vốn', sau đó lấy tiền của người sau trả cho người trước, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.