Được chỉ đạo 'đàn em' đứng tên đại diện pháp luật các công ty và tổ chức bộ phận 'Thu hồi nợ'. Nhóm này tìm đến các cá nhân có khoản nợ khó đòi để ký các hợp đồng 'giả cách' mua bán nợ.
Ngày 22-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 20 người về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 đối tượng cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ.
Công an TPHCM vừa triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt tài sản hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp mua bán nợ do Hồ Thành Được (SN 1991, ngụ Đồng Tháp) cầm đầu. Theo đó, các đối tượng lập 3 công ty mua bán nợ, tổ chức bộ phận 'thu hồi nợ' để đòi nợ thuê trái pháp luật bằng cách ký các hợp đồng mua bán nợ 'giả cách', hưởng từ 10–50% số tiền thu hồi.
Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 20 đối tượng trong băng nhóm chuyên đòi nợ thuê trái pháp luật núp bóng doanh nghiệp, do đối tượng có biệt danh Được 'Đất Bắc' cầm đầu.
Công an TP.HCM vừa triệt phá băng đòi nợ thuê do Hồ Thành Được hay còn gọi là Được 'đất bắc 620' cầm đầu, núp bóng ba doanh nghiệp để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Công an TPHCM đã khám xét nhiều địa điểm, bắt giữ Hồ Thành Được cùng các đồng phạm, thu giữ nhiều tang vật
Chiều 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã bắt tạm giam 20 đối tượng về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'.
Nguyên đơn chứng minh hợp đồng (HĐ) 'thuê' 3 căn biệt thự, thực chất là HĐ mua bán, chuyển nhượng (MBCN) nhà đất với giá hơn 80 tỷ đồng; bị đơn thì quả quyết HĐ này là thật. Xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, tòa đã tuyên cả 3 HĐ 'thuê' vô hiệu do giả tạo, buộc bị đơn trả lại 24,116 tỷ đồng cho nguyên đơn (30% giá trị HĐ). Vụ án là bài học cho những ai muốn 'thuê' nhà tương tự...
Bên nhận ủy quyền phải tuân thủ nguyên tắc thiện chí, trung thực và hành động vì lợi ích của người ủy quyền; không được dụ dỗ người ủy quyền ký văn bản vượt quá ý chí thực sự của họ.
Vụ án Mailisa tiết lộ thủ đoạn buôn lậu mỹ phẩm, ngụy tạo nguồn gốc và thu lợi khổng lồ - lời cảnh báo nghiêm khắc về đạo đức kinh doanh, giám sát thị trường và lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng.
Công an bước đầu làm rõ hành vi của vợ chồng Mailisa trong vụ nhập lậu mỹ phẩm Trung Quốc tiêu thụ tại Việt Nam, thu lợi hàng nghìn tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Hoàng Kim Khánh đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Quá trình tìm hiểu vụ việc 'cho mượn sổ đỏ để vay 100 triệu rồi mất luôn 859m² đất' tại xã Kim Anh, Hà Nội, phóng viên Báo PNVN đã phát hiện nhiều tình tiết bất thường phía sau bản hợp đồng công chứng giữa ông Dương Xuân Lượng và ông Nguyễn Duy Phú. Trên thực tế, 'giao dịch mua bán đất' này chỉ là hợp đồng giả cách để có tài sản thế chấp nhằm vay tiền từ VietinBank – Chi nhánh Khu công nghiệp Hải Dương. Khoản vay này đang là nợ xấu của VietinBank.
Vụ án sát hại Quân 'xa lộ' xảy ra đã nhiều năm, song đến nay Công an TPHCM vẫn đang truy bắt các đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ vụ việc.
Một TAND khu vực phản ánh án hợp đồng giả xuất hiện cách nhiều, xử rất đắn đo, nhiều vụ khó thi hành án; lãnh đạo TAND TP Cần Thơ nói sẽ có tập huấn để rút kinh nghiệm chung.
Ngày 23/9, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tiếp tục xét xử, tuyên phạt Võ Thị Dung (SN 1990, cư trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 16 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', buộc bị cáo trả cho gia đình bị hại số tiền hơn 2,66 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Báo Pháp luật TPHCM vừa phản ánh trường hợp người dân khiếu nại cơ quan thuế vì cho rằng cơ quan thuế đã tính thuế thu nhập cá nhân hai lần do việc sử dụng hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng bất động sản(1). Theo bài báo, đây không phải trường hợp cá biệt trên thực tế.
Đây là một trong những phán quyết của TAND TP HCM trong bản án liên quan chủ đầu tư KDC Hiệp Bình Chánh.
TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ xâm phạm chỗ ở của người khác để điều tra lại.
Từ một khoản vay không được chuyển khoản đến những bản báo cáo bị thay đổi sau khi công ty bị điều tra, vụ kiện của Công ty CIT đang đặt ra câu hỏi liệu đó giao dịch thật hay chỉ là hợp đồng giả cách được dựng để che giấu dòng tiền?
TAND cấp cao tại TP HCM vừa mở phiên phúc thẩm với vụ án một cá nhân chuyển nhượng 11 bất động sản, đã nhận đủ tiền từ bên mua là một ngân hàng, nhưng không kê khai nộp thuế.
Huỳnh Hùng A. (17 tuổi, trú xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý.
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá ổ nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, núp bóng mua bán cà phê. Khi con nợ không trả đúng hạn, nhóm này tìm đến đe dọa, buộc người vay phải bán đất hoặc tài sản để thanh toán.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng đã tiến hành bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản tại một quán cà phê trên địa bàn thị trấn Di Linh, huyện Di Linh.
Một nhóm đối tượng đã cấu kết với nhau thực hiện hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản nhắm vào người đồng bào dân tộc thiểu số vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.
Cảnh sát hình sự tỉnh Lâm Đồng vừa bắt nhóm cho vay nặng lãi nhắm vào người đồng bào dân tộc thiểu số bằng thủ đoạn hợp đồng mua bán cà phê.
Cụ Lê Thị Dọn (SN 1937, trú TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) phản ánh tới các cơ quan chức năng về việc bị con gái ruột đuổi ra ngoài sau khi sang tên nhà, đất.
Ngày 5-3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng - tức Sáu Sỹ (sinh năm 1967, ở xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) về tội 'Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh'.
Ngày 5-3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng (tức Sáu Sỹ, sinh năm 1967, trú tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) 5 năm 6 tháng tù về tội 'Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh', theo Điều 194 - Bộ luật hình sự.
Quá trình điều tra bổ sung vụ án 'trốn thuế' và 'không chấp hành án' xảy ra tại công ty đậu phộng Tân Tân, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm một bị can.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Dũng (tức Sáu Sỹ, sinh năm 1967, trú tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) về tội 'Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh', quy định tại Điều 194 - Bộ luật hình sự.
Bị can tham gia vào đường dây buôn bán thuốc giả và bỏ trốn suốt 26 năm khi thấy đồng bọn bị bắt giữ...
Vốn hành nghề buôn bán ve chai, ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1967, ở Long An) đã tham gia vào đường dây buôn bán thuốc giả cách đây gần 26 năm. Sau khi bỏ trốn, ông ta bị bắt theo lệnh truy nã.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Dũng (tức Sáu Sỹ, sinh năm 1967, trú tại xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) về tội 'Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh' theo quy định tại Điều 194, khoản 1 - Bộ luật Hình sự.
Thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa ngày 19/1 cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký ban hành Quyết định số 152/QĐ-TTg ngày 17/01/2025 xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đợt 17 năm 2025, đối với 5 di tích trong nước, trong đó có Di tích Kiến trúc nghệ thuật Tháp Bà Ponagar ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).
Lập dự án 'ma' đem bán cho hàng chục khách hàng, người tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh đã chiếm đoạt của các nạn nhân hơn 81 tỷ đồng.
Hàng chục vụ án liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' bị Công an Bình Dương triệt xóa, trong đó có 133 đối tượng bị khởi tố.
Ngày 11/12, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'.
Công an tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh trấn áp tội phạm liên quan đến 'tín dụng đen' và loại tội phạm này đã co cụm.