Lê Tùng Huy nguyên là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Trường Nguyên và vợ là Nguyễn Thị Tuyết Trinh bị đề nghị truy tố về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; Đỗ Bảo Phương Quế, nguyên cán bộ ngân hàng chi nhánh Tây Đô bị đề nghị truy tố về tội 'vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng'.
Từng được biết đến là đại gia trẻ tuổi về thủy sản của Cần Thơ, Lê Tùng Huy đã dùng chiêu trò lập khống chứng từ nhiều công ty, vay vốn rút tiền nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ của ngân hàng Vietcombank Tây Đô.
Ngày 8/7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự: 'Lê Tùng Huy cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng' xảy ra tại một Ngân hàng chi nhánh Tây Đô, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đề nghị truy tố 3 bị can về các tội danh liên quan.
Cùng vợ chỉ đạo các nhân viên lập khống các báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh, để vay vốn từ Vietcombank Tây Đô, Lê Tùng Huy, từng là một đại gia thủy sản ở Cần Thơ, đã chiếm đoạt số tiền 276 tỉ đồng.