Tình trạng thành lập các 'công ty ma' để mua bán hóa đơn trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp. Việc này không chỉ khiến những doanh nghiệp làm ăn chân chính bị vạ lây, mà còn dẫn đến nhiều thiệt hại khác cho nền kinh tế.
Sau 5 ngày xét xử (từ 22-26/4), TAND cấp cao tại TP.HCM bước vào phần nghị án. Dự kiến, HĐXX sẽ tuyên án vào lúc 13h30 ngày 3/5 đối với vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thucduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan.
Ngày 23/4, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục ngày thứ 2 phiên xét xử phúc thẩm vụ án liên quan Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Tại phiên tòa, các bị cáo Cục Thuế TP HCM cũng thừa nhận trách nhiệm trong việc làm thất thoát tiền hoàn thuế liên quan đến Thuduc House và tự nguyện nộp 2,08 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.
HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng Giám đốc Thuduc House, giúp sức chiếm đoạt 365 tỉ đồng, gây thiệt hại cho công ty 7,7 tỉ đồng.
Chiều 30/6, sau gần 1 tháng xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan.
Bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu TGĐ Thuduc House) bị HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt 6 năm tù cho 2 tội danh trong phiên sơ thẩm.
Đại diện Cục Thuế TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên buộc Thuduc House trả lại hơn 365 tỷ đồng là số tiền bị chiếm đoạt do hành vi hoàn thuế trái luật của các bị cáo gây ra.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng, thời gian đó công việc quá nhiều, lại đi học, nên để sai sót, chứ không vụ lợi.
Dự kiến ngày mai (6/6), TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) và 66 bị cáo khác.
Ngày mai (6/6), TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Ngày 29-3, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 67 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thuduc House và các đơn vị liên quan. Trong nhóm bị can trên có 18 cán bộ thuế và 7 cán bộ hải quan tại TPHCM.
Trong 67 bị can, có 25 cán bộ thuế và hải quan bị truy tố trong vụ Thuduc house.
Thông báo của công an, Thuduc House cũng chỉ là đương sự trong vụ án, có nghĩa vụ phối hợp điều tra, không bị khởi tố cũng như không bị kê biên, tạm dừng hay phong tỏa tài sản.
Tại kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án xảy ra ở Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục thuế TPHCM và các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị Thành ủy TPHCM kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của ông Trần Ngọc Tâm (giai đoạn từ 1/2016- 7/2019) với tư cách người đứng đầu để nhiều cán bộ Cục Thuế bị khởi tố và đề nghị truy tố hình sự.
Điều tra mở rộng vụ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan, Bộ Công an đã khởi tố bắt giam với 3 cán bộ công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực I, Cục Hải quan TPHCM.
Liên quan vụ Thủ Đức House, Bộ Công an vừa thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 công chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KVI.
Viện KSND tối cao tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Tối 12-12, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra bổ sung vụ án.
Cơ quan chức năng đề nghị truy tố 60 bị can liên quan đến Công ty Thuduc House, trong số này có 17 bị can là lãnh đạo và cán bộ của Cục Thuế TPHCM.
Trong số 60 bị can, CQĐT xác định 17 cán bộ Cục Thuế TP.HCM đã ban hành các quyết định hoàn thuế GTGT trái quy định khiến Nhà nước thất thoát 365 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố 60 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty bất động sản Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Cơ quan điều tra xác định 18 cán bộ Cục Thuế TP HCM đã ban hành các quyết định hoàn thuế GTGT trái quy định khiến Nhà nước thất thoát 365 tỷ đồng.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn mới đây đã ký quyết định điều chuyển công tác ông Lê Duy Minh – Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM.
Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cùng một số người khác.
Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.
Ông Lê Đình Trúc, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam, bị Bộ Công an cáo buộc giả mạo, khai man hợp đồng, biên bản nghiệm thu, hóa đơn giá trị gia tăng, gây thiệt hại cho tài sản của Công ty Thuduc House
Bộ Công an khởi tố thêm nhiều người trong vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House, trong đó có bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM).
Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Đình Trúc (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam) về hành vi 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bị can với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) cùng một số người khác vì liên quan đến vụ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng một số người khác bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM.
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh, cùng một số người khác bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị khởi tố, bắt giam để điều tra liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị Bộ Công an cáo buộc sai phạm trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bị can với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) cùng một số người khác vì liên quan đến vụ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
VKSND Tối cao cho biết đã trả toàn bộ hồ sơ cho Bộ Công an điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản; nhận hối lộ; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; buôn lậu; sản xuất mua bán hàng giả và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức' xảy ra tại TPHCM, các tỉnh phía Nam, Công ty TNHH TMDV Điện tử Thế Hải, Công ty TNHH TMDV Đầu tư Indo Vina và một số đơn vị liên quan.
Các bị can trong vụ án liên quan Công ty Thuduc House không chỉ chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng, mà còn vận chuyển trái phép hàng chục triệu USD ra nước ngoài.
Bộ Công an vừa kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã HoSE: TDH) vừa thông qua việc giải thể công ty con CTCP Đầu tư Huế - Nhà Thủ Đức. Đây là công ty được Nhà Thủ Đức thành lập năm 2009 với vốn điều lệ là 30 tỷ đồng, trong đó TDH góp vốn 75%.