Từ tháng 3-2023 đến khi bị bắt, đối tượng Lê Ngọc Quý và đồng bọn đã cho khoảng 100 người dân ở các địa phương ở tỉnh Đắk Nông vay tiền với lãi suất lên đến 556%/năm. Ngày 10-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, đã tạm giữ hình sự các đối tượng: Lê Ngọc Quý (1999), Bùi Ngọc Thanh (1990) và Vương Huỳnh Phúc (2004, cùng trú H. Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi: 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Đối tượng cho vay lãi nặng, với lãi suất 365%/năm bị công an bắt giữ khi đang đi thu nợ.
Ngày 10/11 Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Chí Đạt (21 tuổi, trú tại đường Hùng Vương, thị trấn Di Linh) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Cho vay tín dụng đen, không yêu cầu người vay thế chấp tài sản, chỉ yêu cầu cầm cố giấy tờ xe, Trần Quang Minh đã cho những người có nhu cầu vay nợ với lãi suất 'cắt cổ' 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương khoảng trên 182%/ năm .
'Người nhện' chuyên đột nhập vào nhà dân từ cửa sổ sa lưới; Bắt giữ đối tượng cho vay lãi nặng trên 182%/năm; Ngăn chặn vụ chuyển hơn 1 triệu USD giả sang nước ngoài; Triệt xóa tụ điểm ma túy phức tạp; Bắt tạm giam nhóm cho vay lãi nặng lên đến 556%/năm.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm: Lê Ngọc Quý (SN 1999), Bùi Ngọc Thanh (SN 1990) và Vương Huỳnh Phúc (SN 2004), cùng trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Thanh niên ở Lâm Đồng cho vay lãi nặng 365%/năm bị công an bắt quả tang khi đang đi thu nợ.
Ngày 10/11, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Mai Chí Đạt (SN 2002, trú tại thị trấn Di Linh) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Lê Văn Quyết (24 tuổi, thường trú tại Gia Lai) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Để được vay tiền, người vay phải gửi clip nóng cho đối tượng.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam vừa tạm giữ Trần Quang Minh, sinh năm 1994, trú tại Phủ Lý để điều tra về hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Ba đối tượng từ địa phương khác đến Đắk Nông tìm người có nhu cầu vay tiền mà không cần thế chấp. Để hoạt động, nhóm này lấy tên giả và chạy quảng cáo vay lãi nặng trên Facebook.
Khi nạn nhân không thể trả tiền vay, nam thanh niên dọa tung clip 'nóng' lên mạng xã hội.
Ngày 10/11, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ đối tượng Lê Văn Quyết (SN 1999, quê Gia Lai) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và cưỡng đoạt tài sản.
Khi cho người phụ nữ vay tiền với lãi suất đến 200%/năm, Lê Văn Quyết đề nghị nạn nhân thế chấp bằng một video khỏa thân, phòng khi không trả nợ sẽ mang ra đe dọa.
Đối tượng cho vay nặng lãi ép con nợ phải quay clip khỏa thân trước khi cho vay, và sử dụng clip để đe dọa khi con nợ không còn khả năng chi trả.
Thống kê của UBND TP Hà Nội cho thấy, hiện trên địa bàn có 766 cơ sở cầm đồ, kinh doanh tài chính.
Ngày 08/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tạm giữ hình sự Trịnh Đức Hiếu (SN 1988, trú tại phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng.
Chủ tiệm cầm đồ Nhất Tín ở Vĩnh Phúc bị bắt giữ điều tra về hành vi cho vay lãi nặng.
Dù đang trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù 27 tháng, nhưng Trịnh Đức Hiếu (tức Hiếu Hổ, SN 1988 ở phố Thành Mai, phường Quảng Thành, TP. Thanh Hóa) vẫn đi cho vay lãi nặng.
Nhóm thanh niên đã lập tài khoản trên Facebook để hoạt động cho vay lãi nặng với 556%/năm.
Không chỉ cho vay lãi nặng ngay tại cửa hàng cầm đồ của mình, Đỗ Quốc Huy còn đăng tải các bài viết quảng cáo về hoạt động cầm đồ, cho vay tiền trên mạng xã hội.
Quá trình đấu tranh, triệt phá các vụ việc liên quan đến 'tín dụng đen', Công an thành phố Gia Nghĩa phát hiện hàng loạt giấy tờ tùy thân của người vay tiền bị các đối tượng thu giữ như chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy; giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy đăng ký kết hôn, CMND/CCCD, hộ khẩu, hộ chiếu...
Đang hoãn chấp hành án tù về tội cố ý gây thương tích, Trịnh Đức Hiếu ở Thanh Hóa vẫn đứng ra hoạt động tín dụng đen, cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất cắt cổ
Nhóm đối tượng đã cho hơn 100 người dân tại tỉnh Đắk Nông vay tiền với lãi suất 'cắt cổ' lên đến 556%/ năm.
Đáng nói, đối tượng này đã có 4 tiền án…
Nhóm đối tượng đã cho hơn 100 người vay tiền với lãi suất cắt cổ lên đến 556%/năm.
Ngày 9/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Quý (SN 1999), Bùi Ngọc Thanh (SN 1990) và Vương Huỳnh Phúc (SN 2004), cùng trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.
Từ Thanh Hóa vào Đắk Nông, Quý lấy tên giả là Lê Sỹ Đạt cầm đầu một nhóm đối tượng cho vay lãi nặng với mức lãi suất lên tới 556%/1năm
Đang là đối tượng nghiện ma túy, Kim Tấn Đạt cho một người phụ nữ trên địa bàn huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) vay tổng số tiền 13 triệu đồng với lãi suất 730%/năm, thu lợi bất hơn 57 triệu đồng.
Trong thời gian hoãn chấp hành án, Hiếu đã đứng ra cho vay lãi nặng và 'nhờ' một số đối tượng hình sự khác giúp mình trong việc thu lãi, nhắc lãi, thu nợ...
Mặc dù đang trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù về tội 'Cố ý gây thương tích', nhưng Trịnh Đức Hiếu vẫn tiếp tục phạm tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Đang trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù để chữa bệnh, Trịnh Đức Hiếu vẫn tiếp tục phạm tội cho vay lãi nặng.
Đã có 4 tiền án và đang hoãn chấp hành án phạt tù, kẻ cầm đầu đường dây 'tín dụng đen' Trịnh Đức Hiếu vẫn cho vay lãi nặng với lãi suất lên đến gần 200%/năm
Mặc dù đang trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù 27 tháng về hành vi gây rối trật tự công cộng, nhưng Trịnh Đức Hiếu (tức Hiếu Hổ) sinh năm 1988 ở phố Thành Mai, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa vẫn tiếp tục phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đang được hoãn thi hành án để điều trị bệnh, Hiếu đã đứng ra cho vay lãi nặng và 'nhờ' một số đối tượng hình sự khác giúp mình trong việc thu lãi.
Chiều 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Trịnh Đức Hiếu (tức Hiếu Hổ), SN 1988, ở phố Thành Mai, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa để điều tra, làm rõ tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Mặc dù đang trong thời gian được hoãn chấp hành án phạt tù 27 tháng về hành vi gây rối trật tự công cộng, nhưng Trịnh Đức Hiếu (tức Hiếu Hổ), sinh năm 1988 ở phố Thành Mai, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa vẫn tiếp tục phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ vào chiều 8/11/2023...
Qua 2 tháng ra quân, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp các phòng nghiệp vụ cùng Công an thành phố Tuy Hòa bắt giữ 21 đối tượng có liên quan hoạt động cho vay lãi nặng.
Bà T. vay của Đạt 13 triệu đồng nhưng đã trả 57 triệu đồng vẫn chưa hết nợ do Đạt cho vay lãi suất lên đến 730%/1 năm.
Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá nhiều vụ án liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Đây là loại tội phạm rất nhức nhối ở vùng sâu, vùng xa, khiến bao con nợ rơi vào vòng xoáy nợ nần 'lãi mẹ đẻ lãi con', không lối thoát…
Ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kim Tấn Đạt (SN 1991, ngụ TP Trà Vinh) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trong vòng 2 tháng thực hiện cao điểm, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý và khởi tố 12 vụ với 43 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen'.
Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm và vi pham pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' cho vay lãi nặng. Qua đó đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều nhóm đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' cho vay lãi nặng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 12 vụ với 43 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động 'tín dụng đen' (10 vụ với 33 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; 2 vụ với 10 đối tượng cưỡng đoạt tài sản); đã khởi tố 12 vụ với 43 bị can.