#rửa tiền

Cùng với sự bùng nổ công nghệ 4.0, Việt Nam đang phải đối diện với nhiều phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền, nhất là đối với các giao dịch tiền ảo, nơi hành lang pháp lý chưa hoàn thiện…

Gian nan 'chặn' rửa tiền trong giao dịch tiền ảo

#Nha Trang Dolphins

Chung kết Giải bóng rổ vô địch quốc gia 2023: Nha Trang Dolphins khó lật ngược thế trận

Dù thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của các khán giả, những chấn thương đáng tiếc của các trụ cột khiến Nha Trang Dolphin không thể vượt qua Saigon Heat và đành chịu thua với tỷ số 72-77.

Chung kết VBA 2023: Nha Trang Dolphin đánh rơi lợi thế sân nhà

Tổng giá trị tiền mã hóa Việt Nam nhận về trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022 là 90,8 tỷ USD, trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD - ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) dẫn số liệu từ Bộ Tư pháp Mỹ và Chainalysis…

Giao dịch tiền mã hóa: 'Vùng trũng' cho tội phạm rửa tiền

Mặc dù đang là lĩnh vực chưa có quy định pháp lý rõ ràng nhưng ước tính khối lượng giao dịch thực tế tiền mã hóa của Việt Nam đứng thứ 15 thế giới và mức độ chấp nhận tiền mã hóa đứng đầu thế giới. Bên cạnh chức năng thanh toán, không loại trừ có cả hành vi rửa tiền thông qua giao dịch loại tiền này.

Nguy cơ rửa tiền thông qua tiền mã hóa

Tin liên quan

Công nghệ blockchain phát triển nhanh chóng mang lại những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành Tài chính - Ngân hàng nhưng cũng đặt ra không ít thách thức mới cho nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa do quy định pháp lý chưa đầy đủ, quy trình còn chưa hoàn thiện và thiếu nhân sự chất lượng cao trong Ngành.

Tăng cường hiệu quả phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa

#VBA 2023

Trận chung kết mở màn của VBA 2023, Saigon Heat giành chiến thắng trước Nha Trang Dolphins sau khi trải qua hiệp phụ thứ 2 đầu tiên từ đầu mùa với tỷ số 98-95.

TAG

Gian nan 'chặn' rửa tiền trong giao dịch tiền ảo

Chung kết Giải bóng rổ vô địch quốc gia 2023: Nha Trang Dolphins khó lật ngược thế trận

Chung kết VBA 2023: Nha Trang Dolphin đánh rơi lợi thế sân nhà

Giao dịch tiền mã hóa: 'Vùng trũng' cho tội phạm rửa tiền

Nguy cơ rửa tiền thông qua tiền mã hóa

Tăng cường hiệu quả phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa

Chung kết VBA lần đầu tiên bước vào hiệp phụ thứ 2

Chung kết VBA 2023: Nha Trang Dolphins thua Saigon Heat lượt trận đầu tiên

Chung kết Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam 2023: Màn so tài thú vị