Tâm Lộc Phát ký hơn 39.000 hợp đồng, thu khoảng 5.100 tỉ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án hình sự 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 327/QĐ-CSKT ngày 19/4/2024.

Tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án hình sự 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 327/QĐ-CSKT ngày 19/4/2024.

Cảnh giác trước thủ đoạn 'bánh vẽ' huy động vốn để lừa đảo

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản không chỉ các cá nhân riêng lẻ thực hiện, mà nay hoạt động này còn được 'nâng cấp' bởi những ổ nhóm tội phạm có tổ chức dưới mác công ty, tập đoàn. Thay vì thành lập công ty, tập đoàn để hoạt động kinh doanh, sản xuất, mang lại giá trị tinh thần, vất chất cho xã hội, không ít đối tượng đã lấy đó làm bình phong để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa huy động vốn của nhà đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty 'bé xíu' bỗng nhiên 'nổi đình, nổi đám' trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Công ty Tâm Lộc Phát lừa đảo các nhà đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng thế nào?

Từ tháng 6/2019 đến nay, Tổng Giám đốc Tâm Lộc Phát và đồng phạm sử dụng thủ đoạn tinh vi để huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công ty Tâm Lộc Phát đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng như thế nào?

VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát); Văn Đình Toàn (SN 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968, cùng là Phó tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Phê chuẩn khởi tố Tổng Giám đốc và 2 Phó tổng Giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Các bị can Khuyên, Toàn, Nguyệt bàn bạc thành lập Công ty Tâm Lộc Phát và sử dụng pháp nhân Công ty để huy động tiền của các nhà đầu tư và lừa đảo. Các bị can đã đưa ra mức lãi suất cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng để thu hút các nhà đầu tư ham lãi suất nộp tiền vào Công ty.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị bắt, Tâm Lộc Phát chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị bắt, Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng: Lợi nhuận bốc hơi 53%, nợ hơn 310 tỷ, Tâm Lộc Phát chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng, .. là những tin tức về doanh nhân nổi bật tuần qua.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị bắt, Tâm Lộc Phát chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị bắt, Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng: Lợi nhuận bốc hơi 53%, nợ hơn 310 tỷ, Tâm Lộc Phát chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng, .. là những tin tức về doanh nhân nổi bật tuần qua.

Trước khi Tổng giám đốc bị bắt, Tâm Lộc Phát kinh doanh thế nào?

Với 'hệ sinh thái' gồm nhiều doanh nghiệp liên quan, lãnh đạo Công ty Tâm Lộc Phát dễ dàng tạo dựng sự tin tưởng nơi các nhà đầu tư, từ đó thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bài 1: Bắt Tổng giám đốc Tâm Lộc Phát - Nhiều nhà đầu tư Thái Nguyên lao đao

Tổng giám đốc Công ty cổ phần (CP) tập đoàn Tâm Lộc Phát Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội bắt giữ với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo điều 174 Bộ luật Hình sự). Cùng bị bắt có Văn Đình Toàn (sinh năm 1982), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Chủ tịch Tập đoàn Thuận An bị bắt; thông tin mới vụ mất 11,9 tỷ ở Vietcombank

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An vừa bị bắt. Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng đứng trước nợ lớn, lãi sụt giảm. Tâm Lộc Phát chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng. Đấu thầu vàng vào thứ Hai tuần tới. Đó là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua.

Bắt giữ Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát, tại số 27 – V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Bắt Tổng giám đốc công ty chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét trụ sở làm việc của Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát (địa chỉ tại Khu đô thị mới Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông, Hà Nội). Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty là Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, trú tại Khu nhà ở và Trung tâm thương mại Hà Đông, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông), cùng Phó Tổng Giám đốc Công ty là Văn Đình Toàn (SN 1982, trú tại Khu chức năng đô thị Đại Mỗ, P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Tập đoàn Tâm Lộc Phát do bà Nguyễn Thị Khuyên làm tổng giám đốc huy động vốn từ hàng nghìn nhà đầu tư và hứa trả lãi cao, rồi chiếm đoạt tiền được quảng bá kinh doanh đa ngành, trong đó có cả thương hiệu vàng, kinh doanh ô tô, 'kênh truyền hình'.

Vì sao Tổng giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt khẩn cấp?

Công an xác định bà Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc và Văn Đình Toàn, Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Tâm Lộc Phát sử dụng các chiêu trò lừa đảo để huy động vốn của 18 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 61 tỉ.

Tổng giám đốc Tâm Lộc Phát là ai mà chiếm đoạt 1000 tỷ?

Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát Nguyễn Thị Khuyên sử dụng chiêu trò huy động vốn từ các nhà đầu tư, hứa trả lãi theo ngày rồi chiếm đoạt trên 1.000 tỷ.

Bắt Tổng Giám đốc và cấp phó Tập đoàn Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nguyễn Thị Khuyên - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát (Tập đoàn Tâm Lộc Phát - PV) cùng Phó Tổng Giám đốc bị bắt giữ.

Bắt Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát

Công an xác định, từ tháng 9/2023, bà Nguyễn Thị Khuyên (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) không trả được lãi cho nhà đầu tư như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của bị hại.

Tin tức 24h qua: Bắt Tổng giám đốc tập đoàn Tâm Lộc Phát

Bắt Tổng giám đốc tập đoàn Tâm Lộc Phát; Ông Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố tội loạn luân;… là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát

Theo Cơ quan CSĐT, từ tháng 9/2023 đến nay, Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty tập đoàn Tâm Lộc Phát không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Lãnh đạo Công ty Tâm Lộc Phát bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội tạm giữ Nguyễn Thị Khuyên, Tổng giám đốc và Văn Đình Toàn, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, với cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Bắt Tổng Giám đốc, Tập đoàn Tâm Lộc Phát làm ăn thế nào?

Cấu trúc tài sản của Tâm Lộc Phát rất đặc biệt khi không có tài sản cố định nào được ghi nhận.

Bắt khẩn cấp nữ Tổng giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát

Nguyễn Thị Khuyên, tổng giám đốc và Văn Đình Toàn, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng của 18 nhà đầu tư đã có đơn tố giác.

Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột

TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...

Hà Nội: Bắt khẩn cấp 2 lãnh đạo Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Khuyên (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát) và Văn Đình Toàn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Tập đoàn Tâm Lộc Phát

Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Tâm Lộc Phát với cáo buộc đã chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư.

Hà Nội: Bắt khẩn cấp nữ Tổng giám đốc công ty chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

Thông qua hình thức đầu tư, ký kết Hợp đồng góp vốn kinh doanh, Hợp đồng góp vốn cổ đông, Tổng Giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát cùng đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Bắt khẩn nữ TGĐ Tập đoàn Tâm Lộc Phát vì lừa đảo

Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát cùng thuộc cấp với cáo buộc đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Bắt khẩn cấp Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát huy động hơn 5.100 tỷ đồng để lừa đảo

Dưới mác công ty hoạt động đa ngành nghề và đặc biệt là với lãi suất rất cao trả cho nhà đầu tư, nhóm đối tượng do Nguyễn Thị Khuyên cầm đầu đã huy động tới hơn 5.100 tỷ đồng theo dạng đa cấp, đến nay không có khả năng chi trả hơn 1.000 tỷ đồng cho người dân.

Bắt khẩn cấp tổng và phó tổng giám đốc công ty Tâm Lộc Phát

Nhóm đối tượng huy động được hơn 5.100 tỉ đồng từ các nhà đầu tư nhưng sau đó không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư

Bắt khẩn cấp lãnh đạo tập đoàn Tâm Lộc Phát

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ

Bà Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc và ông Văn Đình Toàn, Phó tổng giám đốc Cty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát đã bị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội bắt giữ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. CQĐT xác định, từ năm 2019, các đối tượng đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, đến nay mất khả năng chi trả, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng.

Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc tạm giữ, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát.

Bắt Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát không trả được lãi cho các nhà đầu tư như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng.

Tạm giam Tổng giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát vì chiếm đoạt trên 1.000 tỷ

Công an xác định, từ tháng 9/2023, bà Nguyễn Thị Khuyên (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) không trả được lãi cho nhà đầu tư như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của bị hại.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát

Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát bị cáo buộc đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều bị hại.

Khởi tố vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Ngày 19-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát (số 27 - V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội).

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Bắt Tổng Giám đốc Tâm Lộc Phát lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Từ tháng 9/2023 đến nay, Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Bắt Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát

Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ từ các nhà đầu tư và không trả được lãi, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ.

Chiêu trò huy động hơn 5.100 tỷ đồng của nhà đầu tư rồi chiếm đoạt

Bà Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983, trú tại CT5 khu nhà ở và Trung tâm thương mại Hà Đông, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát - Tâm Lộc Phát) bị Công an TP Hà Nội bắt tạm giam để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát Kinh tế) vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.