Từ hai vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh cán bộ thuế để chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của người dân tại TP Huế, cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ đường dây rửa tiền xuyên biên giới do các đối tượng tại Campuchia điều hành.
Mở tài khoản, quét sinh trắc học và luân chuyển dòng tiền cho các đối tượng tại Campuchia, bốn bị cáo đã góp phần che giấu nguồn gốc gần 2 tỷ đồng do lừa đảo mà có. Vụ án cho thấy thủ đoạn lợi dụng tài khoản ngân hàng ngày càng tinh vi của tội phạm công nghệ cao.
Những người này tham gia vào đường dây rửa tiền do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia với tổng giá trị hơn 564,5 tỉ đồng.
TAND khu vực 3 - Huế ngày 10/6 đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 4 bị cáo trong vụ án rửa tiền liên quan đến đường dây lừa đảo công nghệ cao do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.
Với cáo buộc tội 'Rửa tiền', các bị cáo Trần Khánh Nhung, Vì Thị Cúc, Sỳ Ngọc Dung và Tôn Thất Danh bị TAND khu vực 3 - Huế tuyên phạt 37,5 năm tù giam.
Ngày 10/6, TAND khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 4 bị cáo về tội 'Rửa tiền'. Đây là đường dây rửa tiền do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.
Các bị cáo là những mắt xích quan trọng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do nhóm đối tượng người Trung Quốc điều hành tại Campuchia.