Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đinh Văn Dũng nhiều lần khẳng định không chỉ đạo việc bán bò và thu tiền bán bò.
Sau khi kết thúc phần thủ tục, công bố bản án sơ thẩm, HĐXX phúc thẩm đã tiến hành xét hỏi đối với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại CP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) gây thất thoát gần 1.700 tỷ đồng.
Bị xử phạt mức án 12 năm tù về hành vi chiếm đoạt tiền của BIDV, bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu giám đốc Công ty Bình Hà) kêu oan đến tòa phúc thẩm - TAND Cấp cao tại Hà Nội.
Cựu Tổng giám đốc Công ty Bình Hà cho rằng bản án sơ thẩm chưa thỏa đáng.
Phiên tòa xét xử vụ án thất thoát tại BIDV được mở do có kháng cáo từ 3 người bị cấp sơ thẩm xác định có hành vi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Nhóm cựu lãnh đạo, nhân viên của BIDV không kháng cáo.
Cháu họ ông Trần Bắc Hà cựu chủ tịch HĐQT BIDV nói rằng mình chỉ là lái xe, chức danh tổng giám đốc công ty Bình Hà thực chất là cái bóng thôi.
Con trai ông Trần Bắc Hà nhờ một người không có chuyên môn, không góp vốn làm tổng giám đốc bù nhìn để có thể vay vốn cho dự án chăn nuôi bò tại Hà Tĩnh.
Trần Anh Quang là lái xe, không có trình độ, chuyên môn nhưng vẫn được chú họ là Trần Duy Tùng nhờ đứng tên giám đốc công ty.
Ngày 27-10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm đại án gây thiệt hại gần 1.700 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
Theo lời khai của Trần Anh Quang, bị cáo là lái xe nhưng được con trai ông Trần Bắc Hà 'nói khó', nhờ đứng tên TGĐ Công ty Bình Hà.
Cháu họ của ông Trần Bắc Hà được nhờ đứng tên giám đốc công ty đối mặt với cáo buộc phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt từ 12 - 20 năm tù giam hoặc chung thân.
Con trai ông Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng có dấu hiệu 'vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới', 'rửa tiền' nhưng do bị can này đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã quyết định truy nã quốc tế.
Hành vi nộp trái phép 10,4 triệu USD của Trần Duy Tùng – con trai ông Trần Bắc Hà và đồng phạm có dấu hiệu của tội 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' hoặc 'Rửa tiền'. Do Tùng và đồng phạm đang bỏ trốn nên chưa đủ căn cứ để xác định phạm hai tội danh trên.
Cơ quan tố tụng xác định Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà cùng đồng phạm có dấu hiệu của tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới hoặc rửa tiền.
Ngoài 'bầu' Đức, thì nhiều đại gia khác đã 'dính líu' đến đại án BIDV thất thoát gần 1.700 tỷ đồng.
Ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch BIDV, chỉ đạo cách chức, điều chuyển cấp dưới khi những người này có ý kiến phản đối việc cho vay tiền trái quy định.
Theo cáo trạng truy tố, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai từ chối đề nghị hỗ trợ trả nợ cho Bình Hà của ông Hà vì lý do không tham gia và không liên quan đến dự án nuôi bò nên không có trách nhiệm.
Liên quan đến vụ án gây thất thoát hơn 1.600 tỷ đồng liên quan ông Trần Bắc Hà đang được Tòa án nhân dân TP. Hà Nội xét xử, cơ quan điều tra còn phát hiện hành vi có dấu hiệu rửa tiền của Trần Duy Tùng, con trai ông Hà.
Luật sư bào chữa của bị cáo Trần Lục Lang đã cung cấp chứng cứ mới cho HĐXX liên quan đến công ty sân sau của bố con ông Trần Bắc Hà.
Ông Trần Bắc Hà cùng con trai lập công ty sân sau để 'lách luật' trong việc vay vốn dự án chăn nuôi bò, gây thiệt hại cho BIDV hơn 799 tỉ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao vừa ban hành cáo trạng đề nghị truy tố 12 bị can là cấp dưới của Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) tại BIDV, BIDV chi nhánh Hà Tĩnh và BIDV chi nhánh Hà Thành vì đã cho Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (là công ty 'sân sau' của Trần Bắc Hà) và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát của BIDV số tiền đặc biệt lớn, hơn 1.672 tỷ đồng. Riêng bị cáo Trần Bắc Hà đã qua đời năm 2019.
Do chưa đủ cơ sở tài liệu để kết luận hành vi chuyển tiền 'lại quả' của 14 nhà thầu cho các lãnh đạo Công ty Bình Hà nên CQĐT Bộ Công an đã tách vụ án hình sự 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại BIDV, đồng thời nhập vào vụ án 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản' mà CQĐT Công an Hà Tĩnh đang giải quyết để điều tra, truy tố và xét xử thống nhất trong một vụ án.
Bị can Trần Duy Tùng (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn An Phú) là con trai ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) bị khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã quốc tế.
Mượn danh tiếng và sự ảnh hưởng của cha là Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV), Trần Duy Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú) đã đứng sau 'giật dây' lập dự án chăn nuôi bò trên 4.000 tỉ đồng để dễ dàng vay ngân hàng 2.687 tỉ đồng.
Ông Trần Bắc Hà từng liên hệ với ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) kêu gọi đầu tư, hỗ trợ nuôi bò tại Hà Tĩnh; bầu Đức cũng đã có những bước thăm dò đầu tiên về dự án này…
Kết luận điều tra của Bộ Công an cho rằng, bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà) phải chịu trách nhiệm về 149 tỷ đồng chiếm đoạt.
Nhắc đến Trần Duy Tùng, một doanh nhân trẻ tuổi đã từng lừng lẫy ở Bình Định, ít nhiều người ta cũng nghe tới, bởi gia thế và thành công mà nhiều người có 'nằm mơ' cũng chẳng thể có được.
Liên quan đến vụ án Trần Bắc Hà, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất Kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố đối với 12 bị can.