Bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần do tín dụng đen, Phan Minh Trung, một tài xế dịch vụ ở Huế, đã trở thành 'chân rết' cho 'ông trùm' trong đường dây ma túy xuyên tỉnh, với tổng khối lượng gần 7kg ma túy.
Không có tài sản, không có hoạt động thực tế và cũng không có doanh thu, công ty do Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị lập ra chỉ để lấy pháp nhân nhằm xuất hóa đơn buôn bán rau, củ, quả mà Điền đang làm. Mặc dù công ty không có nổi một cửa hàng thật sự nhưng Điền và Nghị vẫn 'nổ' sẽ đưa thương hiệu phủ khắp toàn quốc với 3.000 điểm bán hàng và sắp niêm yết trên sàn chứng khoán với mức định giá hàng ngàn tỷ đồng.
Để gán nợ, tài xế dịch vụ Phan MinhTrung nhận 'ship ma túy liên tỉnh' cho một trùm ma túy kiêm chủ nợ của Trung. Với 2 lần vận chuyển, Trung đã 'ship' tổng cộng gần 7kg ma túy đá và 5.000 viên thuốc lắc, Trung đã bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt án tử hình.
Từ một người buôn bán rau củ nhỏ lẻ, Nguyễn Thái Điền đã 'vẽ' thành Tổng Giám đốc của 'tập đoàn Vựa miền Trung' với lời quảng bá hoành tráng: Sắp niêm yết sàn chứng khoán, giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Bằng vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Điền cùng đồng phạm Đào Nguyên Nghị đã dựng kịch bản 'bán cổ phần ảo', đánh vào lòng tham và niềm tin của 566 bị hại, chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng.
Dựng lên một 'đế chế tỷ đô' từ những lời hứa hoang đường, Nguyễn Thái Điền và đồng phạm đã tạo ra ma trận cổ phần ảo, lôi kéo 566 nhà đầu tư trên cả nước và chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng.
Sau 2 ngày xét xử, ngày 7/6, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án Nguyễn Thái Điền mức án chung thân và Đào Nguyên Nghị mức án 20 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau 2 ngày xét xử, ngày 7.6, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án sơ thẩm đối với Nguyễn Thái Điền (SN 1984, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Đào Nguyên Nghị (SN 1982, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bị cáo Điền đã lập công ty rồi thổi phồng nhằm bán cổ phần chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng của 566 người trên cả nước, trong đó chủ yếu là người về hưu, công nhân, tiểu thương.
Lợi dụng 'vỏ bọc' công ty CP Vựa miền Trung để huy động vốn, Nguyễn Thái Điền và Đào Nguyên Nghị đã lừa 566 người sập bẫy với số tiền gần 40 tỷ đồng.
Từng là người buôn rau, Nguyễn Thái Điền 'lột xác' thành Tổng Giám đốc của 'tập đoàn tỷ đô' mang tên Vựa miền Trung, thu hút hàng trăm người rót vốn đầu tư. Khi màn kịch sụp đổ, gần 600 người lâm vào cảnh trắng tay.
Đã có 566 bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng vì tin lời của người bán rau củ quả tự phong tổng giám đốc.
Theo lời khai của cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường, do có 'lãnh đạo ngoài Hà Nội gọi chỉ đạo xét xử giám đốc thẩm theo hướng không chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm' nên đã 'bẻ kèo' với đương sự dù đã nhận 400 triệu đồng. Việc này là nguyên nhân khiến ông bị tố cáo đến cơ quan điều tra.
Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường bị cáo buộc nhận 400 triệu đồng từ một bị can nhằm giúp xét xử theo hướng có lợi cho người này.
Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cáo buộc cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Phạm Việt Cường nhận hối lộ trong ba vụ việc, tổng số tiền 770 triệu đồng.
Chiều 28-5, TAND TP Đà Nẵng tiếp tục xét xử và tuyên án đối với 35 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng có quy mô hàng ngàn tỷ đồng, hoạt động trên phạm vi cả nước. Đây là một trong những vụ án cho vay trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay bị đưa ra xét xử.
Wang YunTao (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) và đồng bọn cho hơn 210.000 lượt vay với hơn 6.700 tỷ đồng, người vay đã trả gần 8.000 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 2.200 đồng.
Chiều 28/5, TAND TP Đà Nẵng tuyên án đối với 35 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng quy mô hàng ngàn tỷ đồng do Wang YunTao (quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu.
TAND TP Đà Nẵng ngày 28/5 tuyên án đối với 35 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng qua các ứng dụng điện thoại (app) với tổng số tiền cho vay lên tới hơn 6.700 tỷ đồng.
35 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng thông qua các ứng dụng vay tiền trực tuyến, lần lượt lĩnh án tù.
Chiều 28.5, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với 35 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng thông qua các ứng dụng vay tiền trực tuyến, với tổng số tiền cho vay lên tới hơn 6.700 tỉ đồng.
TAND TP Đà Nẵng vừa tuyên án 35 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng qua app, quy mô hàng ngàn tỷ đồng. Đối tượng chủ mưu Wang YunTao (người Trung Quốc) lĩnh 33 tháng tù, bị trục xuất khỏi Việt Nam.
Kẻ cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng qua app này bị tuyên phạt tù và phạt bổ sung là trục xuất khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong án phạt tù.
Sau nhiều ngày xét xử, chiều nay 28/5, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với 35 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng quy mô lớn, hoạt động tinh vi qua các ứng dụng điện thoại di động. Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay lên đến hơn 6.700 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 222 tỷ đồng.
Sau nhiều ngày xét xử, chiều 28/5, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với 35 bị cáo trong vụ án cho vay lãi nặng qua app, với mức lãi suất từ 121,67 - 1.095%/năm.
Ngày 28/5, TAND Tối cao vừa công bố Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập, giải thể và quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân (TAND). Theo đó, dự thảo nghị quyết đề xuất giải thể TAND Cấp cao tại Hà Nội; TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, TAND Cấp cao tại TPHCM và 29 TAND cấp tỉnh; cùng với đó đề xuất lập mới 23 TAND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Dự thảo Nghị quyết đã quy định rõ việc thành lập, giải thể và quy định phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của TAND. Trong đó, thành lập mới 23 TAND cấp tỉnh sau sắp xếp và giải thể 3 TAND Cấp cao.
Chỉ với vài thao tác đăng ký trên điện thoại, hàng vạn người dân cả nước bị cuốn vào vòng xoáy vay nặng lãi với lãi suất gấp hàng trăm lần mức lãi suất tối đa do Nhà nước quy định. Đằng sau hệ thống tưởng chừng hợp pháp này là một đường dây 'tín dụng đen' tinh vi, quy mô đặc biệt lớn, do người nước ngoài cầm đầu và vận hành chặt chẽ thông qua các ứng dụng trực tuyến.
Từ tháng 5-2024, Nguyễn Thị Lệ Hoa (1989) mua ma túy từ Phan Duy Quang (1994) để sử dụng và bán kiếm lời. Hoa nhờ Nguyễn Đình Phú (1995) nhận ma túy giúp và trả công bằng ma túy.
Ngày 23/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án đường dây cho vay nặng lãi qua app với 35 bị cáo. Trong đó, bị cáo Wang YunTao (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) là người cầm đầu đường dây.
Từ năm 2018 đến tháng 1-2024, đường dây cho vay nặng lãi qua app này đã thực hiện cho vay trên 6.700 tỉ đồng với hơn 210.000 lượt vay trên toàn quốc.
Ông Nguyễn Sĩ Khoa (51 tuổi, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), người vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' từng vay mượn của một người phụ nữ hơn 10 tỷ đồng nhưng chây ì suốt 6 năm không trả. Không lâu sau khi tòa án tuyên buộc trả nợ thì ông này bị bắt vì cáo buộc nhận 16 tỷ đồng để 'chạy án'.
Lấy danh nghĩa doanh nghiệp để tạo vỏ bọc hợp pháp, vợ chồng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng THT 79 liên tục thực hiện các giao dịch chồng chéo trong việc vay - chuyển nhượng - mua, bán nhà nhằm tạo ra một vòng xoáy tài chính, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều người.
Với thủ đoạn ký hàng loạt giấy tờ chồng chéo, một cặp vợ chồng tại Đà Nẵng đã giăng bẫy nhiều người bằng tài sản đã thế chấp, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.
Ngày 15/5, VKSND TP Đà Nẵng phối hợp với TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Hồ Thủy Tiên (SN 1978) và Lê Phước Quý Châu (SN 1972), cùng trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174 BLHS.
Ngày 15.5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' đối với hai bị cáo Hồ Thủy Tiên (SN 1978) và Lê Phước Quý Châu (SN 1972), cùng trú tại quận Hải Châu. Cả hai là vợ chồng và đồng thời điều hành Công ty TNHH THT 79. Với chuỗi hành vi gian dối, có tổ chức, hai bị cáo đã bị tuyên phạt tổng cộng 36 năm tù.
Đôi vợ chồng đã cùng nhau thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người chỉ với một căn nhà.
Vợ chồng giám đốc Công ty THT 79 ở Đà Nẵng đã tạo hàng loạt giao dịch chuyển nhượng, ủy quyền và thế chấp chồng chéo đối với một bất động sản duy nhất, qua đó chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Trước tình trạng hàng giả diễn biến phức tạp, UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng Công an và các ngành chức năng vào cuộc quyết liệt, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, đặc biệt là sữa, thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nhằm bảo vệ quyền lợi người dân và giữ vững an ninh trật tự.
Vì khoản nợ 5 triệu đồng mua điện thoại, Huỳnh Công Toàn (2001, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã đánh đổi cả tương lai khi đồng ý bước chân vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Mức án 20 năm tù mà Toàn vừa phải nhận là cái giá đắt cho sự lựa chọn sai lầm, bất chấp pháp luật và hậu quả.
Ngày 13.5, sau hai ngày xét xử, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả có quy mô đặc biệt lớn, với hơn 1,6 triệu cuốn sách thành phẩm và hàng trăm ngàn bản in bán thành phẩm bị phát hiện.
Nguyễn Trung Luật (Giám đốc Công ty TNHH in bao bì Huy Trường Phát) bị tuyên phạt 12 năm tù về tội sản xuất, buôn bán hàng giả trong vụ án sản xuất, mua bán sách giáo khoa giả.
Chiều 13/5, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án với 13 bị cáo trong đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả với quy mô đặc biệt lớn.
Trong số các sách giáo khoa giả đã bán ra thị trường, nhiều sách được bán cho các nhà sách tại Đà Nẵng, Quảng Nam và một số tỉnh khác.
TAND TP Đà Nẵng tuyên án sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả.
Vụ cướp ngân hàng táo tợn xảy ra tại Đà Nẵng không chỉ gây rúng động dư luận, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về công tác bảo đảm an ninh tại các cơ sở tài chính, tiền tệ. Từ sự việc này, các chuyên gia trong chương trình 'Niềm tin đã phân tích, đánh giá về những bất cập trong công tác bảo đảm an ninh tại các cơ sở tài chính, tiền tệ.
Các bị cáo đã tổ chức sản xuất hơn 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa giả thành phẩm và hơn 347 ngàn bản in bán thành phẩm, chưa gia công hoàn thiện các loại.
Ngày 12/5, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất, mua bán sách giáo khoa giả với quy mô 1,6 triệu cuốn sách.
Đường dây lừa đảo của Mr. Pips có đến 6 văn phòng đặt tại Đà Nẵng từ năm 2023 đến tháng 10-2024.
Phùng Văn Quyết (SN 1993, ngụ Đà Nẵng) được TikToker Mr Pips (Phó Đức Nam) và Mr Hunter (tức Lê Khắc Ngọ) chỉ đạo thực hiện các hoạt động phạm tội trên các sàn chứng khoán giả tại Đà Nẵng.
Ngày 8.5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Phùng Văn Quyết (SN 1993, trú phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) 8 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', liên quan đến một hệ thống đầu tư chứng khoán quốc tế giả mạo, quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia.
VKSND TP Đà Nẵng vừa phối hợp với TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Võ Thị Thủy Tiên (SN 1985), Lương Minh Đức (SN 1995), cùng trú Quảng Bình, Trần Văn Huy (SN 1989, trú tỉnh Hà Tĩnh) về tội 'Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép' theo quy định tại Điều 348 BLHS.
Trong nhiều nạn nhân của bị cáo Phan Thị Lan có một người là bệnh nhân ung thư.