Bộ Tài chính Thái Lan chuẩn bị khởi kiện Neta Auto Thailand để thu hồi hơn 2 tỷ baht tiền trợ cấp, sau khi doanh nghiệp này không đáp ứng yêu cầu sản xuất trong nước theo cam kết.
'VNeID hiện đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trong đó có ngân hàng. Với quy mô dân số trẻ và nhu cầu mở tài khoản ngân hàng trực tuyến rất lớn, việc xác thực danh tính thông qua nền tảng định danh quốc gia là hướng đi tất yếu'...
Sau khi tài khoản ngân hàng báo nhận hơn nửa tỷ đồng, người đàn ông ở xã Ngọc Lâm, Hưng Yên đã nhờ công an xác minh và trả lại cho chủ nhân số tiền.
Chỉ trong vài phút, toàn bộ số tiền gần 3,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng của một phụ nữ bị mất sạch sau khi tải ứng dụng giả mạo.
Trước thủ đoạn 'bắt cóc online' ngày càng tinh vi, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tăng cường cảnh báo, khuyến cáo sinh viên và phụ huynh nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa.
Người đàn ông vô cùng hoảng hốt khi kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng.
Công an xã Yết Kiêu (TP. Hải Phòng) vừa hỗ trợ người dân xác minh, trao trả số tiền 20 triệu đồng do chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.
Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mời gọi đầu tư tài chính, tiền điện tử trên các website, ứng dụng không rõ nguồn gốc.
Khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an, đường dây nóng của ngân hàng hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.
Nghị định số 340/2025/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng tăng mạnh so với hiện hành, trong đó cá nhân mua bán, cho mượn tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 200 triệu đồng, áp dụng từ ngày 9/2/2026.
Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án lừa đảo đầu tư vàng trực tuyến và khởi tố bị can Trần Đức Giang về hành vi rửa tiền, liên quan số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.
Đối tượng lừa đảo mạo danh là viên chức cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) gọi điện cho người dân hướng dẫn nhận quà an sinh dịp Tết để lừa đảo; có người bay sạch tài khoản.
Ngày 8-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang mở rộng điều tra vụ án: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' bằng thủ đoạn giả danh 'chuyên gia tài chính' dụ dỗ đầu tư 'tiền ảo'; đồng thời làm rõ hành vi: 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài' của các đối tượng liên quan.
Cách nộp tiền vào thẻ tín dụng để trả nợ đúng cách
Chiều 7/1, Công an xã Bản Lầu tiếp nhận trình báo của chị Phạm Thị Thơm, trú tại địa phương, về việc chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của người khác.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng xấu gọi điện, giả mạo văn bản, thông báo của đơn vị nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.
Ghi chép không phải là cách duy nhất để quản lý chi tiêu.
Công an Đà Nẵng xác định Trần Đức Giang tham gia luân chuyển dòng tiền phạm pháp.
Tin lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo, ông M.T.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.
Tin lời mời gọi đầu tư sinh lời cao trên không gian mạng, một người dân tại Đà Nẵng đã mất hơn 5,3 tỷ đồng.
Chị Thu Hà ở Hà Nội gửi câu hỏi: Con tôi năm nay 16 tuổi, đã có căn cước công dân và sử dụng điện thoại thông minh. Xin hỏi, con tôi có thể tự mở tài khoản ngân hàng online để nhận tiền học thêm, sinh hoạt phí hay không?
Công an TP HCM vừa phát đi thông báo kêu gọi những người đang tham gia hoặc tiếp tay cho các đường dây tội phạm tại Campuchia và các quốc gia lân cận cần ngay lập tức dừng mọi hành vi vi phạm, chủ động trở về Việt Nam để được xem xét chính sách khoan hồng.
Với phương châm 'lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, động lực và mục tiêu', quá trình triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số (CĐS), Phú Thọ chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy người dân tham gia vào quá trình CĐS. Qua đó, giúp mỗi người dân được đón nhận, trải nghiệm các công nghệ mới và những tiện ích thiết thực mà CĐS mang lại.
Ngay khi nhận được 1 tỷ đồng từ số tài khoản lạ chuyển đến, người phụ nữ ở Hải Phòng vội đến Công an xã Thanh Hà trình báo và nhờ hỗ trợ tìm người chuyển khoản nhầm để trao trả.
Giang khai nhận đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng cầm đầu có biệt danh '68' để nhận tiền và thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án hình sự 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản – rửa tiền', khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (sinh năm 1986, trú tỉnh Phú Thọ) về tội 'rửa tiền'.
Thông tin từ Công an xã Thanh Hà (TP. Hải Phòng), đơn vị vừa tiếp nhận thông tin và hỗ trợ một phụ nữ trao trả lại số tiền lớn do chuyển khoản nhầm.
Chị Hoàng Thùy Dương ở xã Thanh Hà (TP Hải Phòng) vừa chủ động trả lại 1 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.
Công an TP Đà Nẵng khởi tố giám đốc doanh nghiệp lừa đảo thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến trên không gian mạng.
Ngày 7/1, Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) biểu dương và khen ngợi chị Ngô Thị Huỳnh Như (sinh năm 1999, ngụ ấp 4, xã Tri Tôn) vì hành động trung thực, tự giác trả lại 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.
Thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, nhiều chiêu thức mạo danh cơ quan BHXH, lợi dụng công nghệ cao khiến người dân, nhất là người cao tuổi, dễ mất tiền và lộ thông tin cá nhân.
Một trong những kịch bản lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh cán bộ xã, phường, hoặc nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội gọi điện, nhắn tin thông báo người dân được nhận 'hỗ trợ Tết' hoặc 'tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp'. Các thủ đoạn này đã khiến nhiều người dân, nhất là người cao tuổi, bị mất tiền.
Các đối tượng trong đường dây có thủ đoạn xảo quyệt, sử dụng tài khoản ảo, IP ảo và tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm ẩn danh, tránh sự phát hiện của Công an.
Nghị định 340/2025 siết chặt quản lý tài khoản thanh toán, tăng mạnh chế tài xử phạt trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng và sẽ có hiệu lực từ ngày 9-2-2026.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Đình Vấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời làm rõ đường dây đưa người sang Campuchia phục vụ tội phạm.