Ngay khi nhận được 1 tỷ đồng từ số tài khoản lạ chuyển đến, người phụ nữ ở Hải Phòng vội đến Công an xã Thanh Hà trình báo và nhờ hỗ trợ tìm người chuyển khoản nhầm để trao trả.
Giang khai nhận đã mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, cung cấp thông tin đăng nhập cho đối tượng cầm đầu có biệt danh '68' để nhận tiền và thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án hình sự 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản – rửa tiền', khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (sinh năm 1986, trú tỉnh Phú Thọ) về tội 'rửa tiền'.
Thông tin từ Công an xã Thanh Hà (TP. Hải Phòng), đơn vị vừa tiếp nhận thông tin và hỗ trợ một phụ nữ trao trả lại số tiền lớn do chuyển khoản nhầm.
Chị Hoàng Thùy Dương ở xã Thanh Hà (TP Hải Phòng) vừa chủ động trả lại 1 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm.
Công an TP Đà Nẵng khởi tố giám đốc doanh nghiệp lừa đảo thông qua hình thức đầu tư vàng trực tuyến trên không gian mạng.
Ngày 7/1, Công an xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) biểu dương và khen ngợi chị Ngô Thị Huỳnh Như (sinh năm 1999, ngụ ấp 4, xã Tri Tôn) vì hành động trung thực, tự giác trả lại 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.
Thời điểm Tết Nguyên đán cận kề, nhiều chiêu thức mạo danh cơ quan BHXH, lợi dụng công nghệ cao khiến người dân, nhất là người cao tuổi, dễ mất tiền và lộ thông tin cá nhân.
Một trong những kịch bản lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh cán bộ xã, phường, hoặc nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội gọi điện, nhắn tin thông báo người dân được nhận 'hỗ trợ Tết' hoặc 'tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp'. Các thủ đoạn này đã khiến nhiều người dân, nhất là người cao tuổi, bị mất tiền.
Các đối tượng trong đường dây có thủ đoạn xảo quyệt, sử dụng tài khoản ảo, IP ảo và tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm ẩn danh, tránh sự phát hiện của Công an.
Nghị định 340/2025 siết chặt quản lý tài khoản thanh toán, tăng mạnh chế tài xử phạt trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng và sẽ có hiệu lực từ ngày 9-2-2026.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Đình Vấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời làm rõ đường dây đưa người sang Campuchia phục vụ tội phạm.
Quy định về việc khấu trừ một phần lương hoặc thu nhập để đóng phạt vi phạm giao thông nếu người vi phạm không tự nguyện nộp phạt đúng thời hạn khiến nhiều người có câu hỏi: Nếu người vi phạm không có lương hay thu nhập, cũng không có tài khoản ngân hàng thì sao? Thậm chí, nếu người này còn không có tài sản gì thì xử lý thế nào?
Từ vụ án lừa đảo người dân hơn 7,4 tỷ đồng qua đầu tư tiền điện tử, Công an TPHCM vào cuộc điều tra và phát hiện đường dây đưa người vượt biên sang Campuchia có tổ chức, quy mô lớn khiến nhiều gia đình lao đao.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' liên quan thủ đoạn giả danh chuyên gia tài chính nước ngoài dụ dỗ đầu tư tiền điện tử trên các website giả mạo; đồng thời làm rõ hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài để phục vụ hoạt động phạm tội.
Một đường dây lừa đảo công nghệ cao, kết hợp đánh bạc trực tuyến với quy mô giao dịch hơn 9.300 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá, bắt giữ 35 đối tượng liên quan.
Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra, mở rộng vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', phát hiện vụ án liên quan đến thủ đoạn giả danh chuyên gia tài chính nước ngoài, dụ dỗ đầu tư tiền điện tử trên các website giả mạo; đồng thời làm rõ hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài để phục vụ hoạt động phạm tội.
Giả danh chuyên gia tài chính nước ngoài, các đối tượng đã dựng kịch bản đầu tư tiền điện tử trên website giả mạo, lừa một phụ nữ tại TPHCM chuyển hơn 7,4 tỷ đồng, đồng thời tổ chức đưa người vượt biên sang Campuchia để phục vụ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn.
Từ việc đăng tin cho thuê nhà, một người phụ nữ tại TP.HCM đã bị nhóm lừa đảo dẫn dụ đầu tư vàng, tiền điện tử trên web giả mạo để chiếm đoạt 7,4 tỉ đồng.
Một phụ nữ tại TPHCM đã sập bẫy kẻ gian và Công an TPHCM đã bắt hai kẻ lừa đảo, tổ chức đưa người khác trốn đi nước ngoài
Chiều 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra, mở rộng vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', phát hiện ngày 12/10/2025 tại phường An Nhơn. Vụ án liên quan đến thủ đoạn giả danh chuyên gia tài chính nước ngoài, dụ dỗ đầu tư tiền điện tử trên các website giả mạo...
Nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp. Các giao dịch được thực hiện qua nhiều ngân hàng khác nhau, đứng tên cá nhân và doanh nghiệp, tổng số tiền nạn nhân đã chuyển là hơn 7,4 tỷ đồng và bị lừa đảo chiếm đoạt.
Chính phủ ban hành Nghị quyết 418/NQ-CP về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo Nghị quyết, người có công, nhóm bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và một số đối tượng yếu thế khác sẽ được nhận 400.000 đồng, có thể nhận trực tiếp tại địa phương hoặc nhận qua VNeID nếu đã liên kết tài khoản ngân hàng.
Bà Võ Thị Minh Tân (SN 1970), trú xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) bất ngờ khi tài khoản ngân hàng đứng tên mình tăng 250 triệu đồng nên lập tức trình báo với công an xã.
Công an phường Sầm Sơn phối hợp với Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Thanh Hóa vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.
Ngày 5-1, TAND khu vực 1 – TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 'Rửa tiền' đối với bị cáo Lê Thành Tôn (2004, trú tỉnh Lạng Sơn).
Việc không tách bạch giữa tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh và tài khoản cá nhân có thể khiến nhiều hộ kinh doanh đối mặt với nguy cơ bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp ấn định thuế, làm phát sinh nghĩa vụ thuế cao hơn so với thực tế.
Ngày 5/1, TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 'Rửa tiền' đối với bị cáo Lê Thành Tôn (SN 2004, trú tại tỉnh Lạng Sơn).
Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 16 lô đất ở tại xã Lý Nhân ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất hơn 2 triệu đồng/m2.
Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, người dân cần nâng cao hiểu biết và ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, không để bị lợi dụng hình ảnh, giọng nói hay thông tin tài khoản ngân hàng phục vụ các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Theo tư vấn từ Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, hộ kinh doanh cần khẩn trương thực hiện việc tách bạch tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với tài khoản chi tiêu cá nhân. Việc không kê khai đầy đủ các tài khoản này với cơ quan thuế có thể dẫn đến rủi ro bị ấn định doanh thu hoặc truy thu thuế đối với toàn bộ dòng tiền phát sinh.
Việc sử dụng thẻ căn cước (CCCD) hết hạn không chỉ vi phạm quy định pháp luật, mà còn có nguy cơ khiến tài khoản ngân hàng bị tạm dừng giao dịch.
Chính thức áp dụng yêu cầu nghiêm ngặt về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
Trong vòng 72 giờ sau khi phát hiện lộ, mất dữ liệu nhạy cảm của chủ thể dữ liệu, ngân hàng phải thông báo cho cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân, chủ thể dữ liệu cá nhân.
Dưới đây là những quy định danh mục dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
Phùng Thị Lan Anh đã nộp tiền vào tài khoản rồi xoay ngang điện thoại iPhone để đánh 'Tài Xỉu' thì bị người dân báo công an.
Bị đối tượng giả danh công an liên tục gọi điện đe dọa, gây áp lực, bà Q. đã mang 6 chỉ vàng đi bán rồi đến ngân hàng gửi tiền cho các đối tượng.
Khi tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được số tiền lớn từ người lạ, chủ tài khoản là một phụ nữ ở tỉnh Quảng Trị đã chủ động đến cơ quan Công an trình báo, nhờ tìm người chuyển nhầm để hoàn trả.
Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn dễ dàng sập bẫy của bọn lừa đảo sau khi nghe cuộc gọi điện thoại đe dọa, thao túng tâm lý, vội ra ngân hàng chuyển tiền.
Tính đến cuối năm 2025, ngành Ngân hàng đã xác thực sinh trắc học cho hơn 143 triệu hồ sơ cá nhân, góp phần thúc đẩy tổng giá trị giao dịch số đạt 390 triệu tỷ đồng.