Đại diện Công an TP.HCM thông tin như trên khi nói về tiến trình mở rộng điều tra vụ án liên quan đến vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam.
Các công ty cho vay với lãi suất 'cắt cổ' qua các trang web do những ông trùm nước ngoài đứng sau liên tục bị Công an TP.HCM triệt phá.
Các loại tội phạm xuyên quốc gia xâm nhập, tạo dựng địa bàn để hình thành những nhóm tội phạm, gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi.
Thực trạng người nước ngoài phạm tội ở Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng xảy ra ngày càng nhiều. Trong đó có các loại tội phạm xuyên quốc gia xâm nhập, tạo dựng địa bàn để hình thành các ổ nhóm tội phạm, gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng với những thủ đoạn tinh vi, tác động không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Về mặt hình thức, nhóm 'chân rết' người Việt Nam trực tiếp thực hiện hoạt động giao dịch cho vay nặng lãi, thu hồi nợ, song thực chất, Aigars Plives là người đứng sau, ra quyết định cuối cùng.
Ngày 17/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Aigars Plives, sinh năm 1985, quốc tịch Latvia về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin đã khởi tố 9 bị can khác về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Mở rộng điều tra vụ án cho vay lãi nặng trên 2 website tamo.vn và findo.vn của 3 công ty: TNHH Sofi Solutions, TNHH MTV thương mại dịch vụ Digital Credit và Fincap VN, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định ông trùm đứng sau mọi hoạt động cho vay nói trên là Aigars Plivcs (quốc tịch Latvia, SN 1985, cư trú phường An Phú, TP Thủ Đức).
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ Aigars Plivčs (quốc tịch Latvia, sinh năm 1985) để điều tra hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Aigars Plivčs là người điều hành các web cho vay tamo.vn và findo.vn, bị phát hiện vào tháng 4/2023.
Thuê người đại diện đứng tên thành lập 3 công ty cho vay lãi nặng, người đàn ông quốc tịch Latvia cùng đồng bọn đã cho vay 6.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Công an TP.HCM rà soát, lên danh sách 367 số điện thoại liên quan đến cho vay tài chính với gần 50 người nghi vấn hoạt động cho vay tín dụng đen để xác minh, khởi tố 6 vụ.
Công an TP.HCM đã rà soát, lên danh sách 367 số điện thoại liên quan đến cho vay tài chính với gần 50 đối tượng nghi vấn hoạt động cho vay 'tín dụng đen' để xác minh, khởi tố 6 vụ, 32 bị can.
Chiều 12/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị trao đổi nghiệp vụ về thực hiện hai kế hoạch tuyên truyền, bóc xóa các tờ rơi quảng cáo liên quan hoạt động 'tín dụng đen'; tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ 'độ xe'.
Qua triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an TP HCM triệt phá nhiều băng nhóm cho vay với mức cắt cổ
Công an TP. HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan thuộc 3 công ty núp bóng cầm đồ để cho vay nặng lãi thu lợi 4.100 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, công an xác định 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn quản lý để hoạt động tín dụng đen đều chung một bộ máy nhân sự, kế toán và do người đàn ông quốc tịch một nước ở Đông Âu quản lý, điều hành.
Các công ty có máy chủ đặt ở nước ngoài, hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng vừa bị Công an TP.HCM triệt phá.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội dành cả ngày 29.5 để thảo luận ở hội trường về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 29.5.
Ba công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%; cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ Luật Dân sự...
Công an Tp.HCM đã triệt phá đường dây cho vay nặng lãi do Công ty TNHH Sofi Solutions, Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit và Công ty TNHH Fincap VN cùng hoạt động, thu lợi hơn 4.100 tỷ đồng. Đáng nói, Sofi Solutions từng nằm trong danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế cao nhất 2021.
Ba công ty 'tín dụng đen' gồm: Digital Credit, Fincap VN và Sofi Solutions vừa bị công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt 'tấn công', 'đánh sập'. 9 bị can bị khởi tố, bắt giam.
Núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính, 3 công ty ở TP HCM cho vay lãi nặng, với hơn 2 triệu lượt vay, thu lợi bất chính hơn 4.100 tỷ đồng.
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, 3 công ty tín dụng đen đã cho vay hơn 6.072 tỷ đồng với lãi suất cao gấp từ 7-64 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định và thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng.
Ngày 28/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thương mại dịch vụ Digital Credit; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fincap VN và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sofi Solutions, khởi tố 9 bị can để điều tra về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.
Công an TP. HCM vừa đánh sập đường dây cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, khởi tố 9 người điều hành tại 3 công ty: Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions.
Ngày 28/5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố 9 đối tượng về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.