Phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng

Theo Đại tá Trần Thị Kim Lý, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, việc triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng là kết quả của việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình mới. Trên cơ sở nhận diện được loại tội phạm này, Công an thành phố đã xác định được phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, triển khai hiệu quả biện pháp đấu tranh, triệt phá. Tuy nhiên, qua vụ án này cũng cho thấy nhiều vấn đề đáng lưu tâm…

Cà Mau: Hạn mặn khốc liệt, cầu và đường tiền tỷ sụp xuống sông

Những dòng sông cạn nước, đất ven sông sụt lún, nhiều tuyến đường, cầu giao thông nông thôn trị giá hàng tỷ đồng ở Cà Mau bị sụp xuống sông.

Phá đường dây tội phạm 13.000 tỷ chuyên rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài

Công an TP. HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị cáo thuộc đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với giao dịch lên đến hơn 13.000 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Người dân nói gì về hoạt động của tiệm vàng trong vụ rửa 13.000 tỷ đồng?

Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long liên quan đến vụ án 'Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' đã đóng cửa nhiều ngày nay.

Lập 250 công ty 'ma' để rửa tiền, vận chuyển tiền xuyên biên giới

Các đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty 'ma' nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên; đồng thời kết quả đấu tranh các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội

Một tiệm vàng giao dịch trái phép 13.000 tỉ đồng liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Công an TP.HCM mới đây cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia với loạt hoạt động sai phạm như rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô 'khủng'.

Tp.HCM: Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cực 'khủng'

Công an Tp.HCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với hệ sinh thái 250 công ty 'ma'.

Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 13.000 tỷ

Ngày 27/4, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động 'rửa tiền', 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' với số tiền giao dịch khủng

Công an TP.HCM triệt phá đường dây 'rửa tiền', khởi tố 13 đối tượng

Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi 'rửa tiền', vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

TPHCM: Triệt phá đường dây 'rửa tiền' xuyên biên giới

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động 'rửa tiền', vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới qua 250 công ty 'ma' và 700 tài khoản.

Phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép lượng tiền tệ 'khủng' qua biên giới

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Triệt phá đường dây rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.

Triệt phá đường dây Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Ngày 27/4/2024, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.

Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép

Thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đáng chú ý, số tiền giao dịch phạm pháp của một tiệm vàng trong đường dây này được xác định lên tới 13.000 tỷ đồng.

Một tiệm vàng và yến sào ở TP.HCM là mắt xích đường dây tội phạm xuyên quốc gia

Sau khi chiếm đoạt ngoại tệ, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty ma làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam. Sau đó, bọn chúng đem tiền này đến cơ sở yến sào, tiệm vàng ở quận Tân Bình đổi sang USD để chuyển qua Campuchia cho đồng bọn.