Những kiến thức về phòng chống mua bán người đặc biệt hữu ích trong việc trang bị kỹ năng tự bảo về bản thân cho các em học sinh phổ thông.
Trong dinh thự của ông Phạm Văn Nhân (sinh năm 1964) ở thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) có bộ sưu tầm cổ vật cung đình độc nhất vô nhị ở Hải Dương.
Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia.
Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Thị Hương (SN 2000, ngụ Nam Định) cùng 12 bị can khác về tội 'Rửa tiền' và 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Chỉ trong vòng 3, 4 tháng một cá nhân liên tục thành lập cả trăm doanh nghiệp. Khi thấy hiện tượng bất thường trên, các Chi Cục thuế đã kiểm tra thực tế phát hiện các công ty này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Cho rằng có dấu hiệu rủi ro cao, các chi cục thuế đã báo cáo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và chuyển hồ sơ cá nhân thành lập 116 công ty này cho công an.
Qua rà soát, cơ quan thuế phát hiện, chỉ trong thời gian ngắn, một cá nhân đã thành lập đến 116 công ty tại nhiều quận ở TP.HCM. Cá nhân này sau đó đã bị bắt trong một vụ án vì tội 'rửa tiền'.
Nguyễn Thị Hương là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền 'khủng' qua biên giới. Trước khi bị bắt, Hương lập 116 công ty, doanh nghiệp ở khắp các quận, huyện và TP Thủ Đức.
Ngày 28/6, Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Thị Hương (SN 1990, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) vì liên quan đến đường dây rửa tiền.
Một phụ nữ đã thành lập 116 doanh nghiệp ở nhiều quận huyện tại TP Hồ Chí Minh đã bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ trong đường dây rửa tiền phát hiện hồi tháng 4/2024.
Người đại diện pháp luật 116 công ty đã bị Công an TP HCM tạm giam do liên quan đến đường dây rửa tiền với số tiền cực lớn.
Ngày 7-6, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án vụ dùng súng bắn người trong tiệc sinh nhật, khiến 1 người chết, 2 người bị thương tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
2 bị cáo chủ mưu và 2 bị cáo trực tiếp dùng súng bắn bị tuyên mức án chung thân.
4 bị cáo trong vụ án nổ súng tại tiệc nhậu sinh nhật khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương bị HĐXX tuyên phạt mức án tù chung thân.
Chiều 7/6, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án vụ dùng súng bắn người trong tiệc sinh nhật, khiến một người chết, hai người bị thương tại địa bàn xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Đại diện VKSND tỉnh Long An đã đề nghị 4 án tử hình nhưng HĐXX đã tuyên chung thân đối với 4 bị cáo trong vụ bắn vào 30 người đang dự tiệc sinh nhật
TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo trong vụ án dùng súng bắn người tại tiệc nhậu sinh nhật khiến 1 người chết, 2 người bị thương xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa hôm 15/8/2022. Sáu 3 ngày xét xử chiều 7/6, HĐXX đã tuyên phạt 4/14 bị cáo mức án chung thân.
4 bị cáo gồm 2 bị cáo chủ mưu và 2 bị cáo trực tiếp dùng súng bắn bị tuyên phạt mức án tù chung thân.
Viện kiểm sát đề nghị 4 án tử hình cho 2 bị cáo chủ mưu tổ chức và 2 bị cáo trực tiếp cầm súng bắn vào tiệc nhậu khiến 1 người chết, 2 người bị thương.
14 bị cáo bị trong vụ án dùng súng bắn người tại tiệc nhậu sinh nhật bị Tòa án nhân dân tỉnh Long An đưa ra xét xử.
14 bị cáo bị truy tố trong vụ án dùng súng bắn người tại tiệc nhậu sinh nhật trên địa bàn xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An khiến 1 người chết, 2 người bị thương.
Theo Đại tá Trần Thị Kim Lý, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, việc triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia hoạt động rửa tiền hàng chục ngàn tỷ đồng là kết quả của việc thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong tình hình mới. Trên cơ sở nhận diện được loại tội phạm này, Công an thành phố đã xác định được phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, triển khai hiệu quả biện pháp đấu tranh, triệt phá. Tuy nhiên, qua vụ án này cũng cho thấy nhiều vấn đề đáng lưu tâm…
Những dòng sông cạn nước, đất ven sông sụt lún, nhiều tuyến đường, cầu giao thông nông thôn trị giá hàng tỷ đồng ở Cà Mau bị sụp xuống sông.
Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long liên quan đến vụ án 'Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' đã đóng cửa nhiều ngày nay.
Các đối tượng đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty 'ma' nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên; đồng thời kết quả đấu tranh các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội
Công an TP.HCM mới đây cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm xuyên quốc gia với loạt hoạt động sai phạm như rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô 'khủng'.
Công an Tp.HCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với hệ sinh thái 250 công ty 'ma'.
Ngày 27/4, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động 'rửa tiền', 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' với số tiền giao dịch khủng
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi 'rửa tiền', vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.
Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Ngày 27/4, Công an TP HCM cho biết, vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động 'rửa tiền', vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.
Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động 'rửa tiền', vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới qua 250 công ty 'ma' và 700 tài khoản.
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Ngày 27/4/2024, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
Thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đáng chú ý, số tiền giao dịch phạm pháp của một tiệm vàng trong đường dây này được xác định lên tới 13.000 tỷ đồng.
Sau khi chiếm đoạt ngoại tệ, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty ma làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam. Sau đó, bọn chúng đem tiền này đến cơ sở yến sào, tiệm vàng ở quận Tân Bình đổi sang USD để chuyển qua Campuchia cho đồng bọn.
Công an TP.HCM vừa phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động 'Rửa tiền','Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới', qua đó khởi tố, bắt tạm giam 13 bị can.
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long khoảng 13.000 tỉ đồng.
Ngày 27/4, Văn Phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam 13 bị can về tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 27.4, Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động 'rửa tiền', 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' với số tiền giao dịch khủng.
Ngày 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01, Công an thành phố Hồ Chí Minh) thông tin, đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 13 đối tượng về các tội 'Rửa tiền', 'Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' với số tiền đặc biệt lớn.
Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraina, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty 'ma' làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam. Sau đó, bọn chúng đem tiền này đến cơ sở yến sào, tiệm vàng ở quận Tân Bình đổi sang USD để chuyển qua Campuchia cho đồng bọn.
Nhóm tội phạm Nigeria cấu kết cùng nhiều đối tượng tại TP.HCM hoạt động rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép qua biên giới với số lượng giao dịch trị giá hơn 13.000 tỷ đồng.
Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.
Đây là ổ nhóm rửa tiền, chuyển ngoại tệ qua Campuchia cho đồng bọn. Công an TP.HCM xác định, giao dịch phạm pháp của 1 tiệm vàng trong đường dây này là 13.000 tỷ đồng.