Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải đã không báo cáo đối với hàng nghìn giao dịch có giá trị lớn, không thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền…
Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty Vàng bạc đá quý Ngọc Hải đã nộp phạt gần 1,8 tỷ đồng do vi phạm loạt quy định phòng chống rửa tiền.
Thanh tra NHNN chi nhánh khu vực 13 vừa xử phạt hành chính tổng cộng gần 1,8 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải.
Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm và Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Hải cho thấy, hai doanh nghiệp còn nhiều vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 13 vừa kết thúc thanh tra tại ba doanh nghiệp kinh doanh vàng. Kết quả, PNJ Tiền Giang chấp hành đầy đủ quy định, trong khi Vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm bị phạt 1,025 tỷ đồng do không báo cáo 1.662 giao dịch giá trị lớn và Vàng bạc đá quý Ngọc Hải bị phạt 775 triệu đồng vì các vi phạm tương tự.