Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.
Đây là nhóm tội phạm hoạt động riêng lẻ nhưng chặt chẽ từng khâu, phân công từng đối tượng chịu trách nhiệm riêng trong hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân. Ngoài lừa đảo, mua bán tài khoản ngân hàng, các đối tượng này còn hoạt động rửa tiền, chiếm giữ trái phép thông tin về tài khoản.
9 bị can vừa bị Công an tỉnh Tây Ninh đề nghị truy tố về nhiều tội danh liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên Việt.
Nhóm người ở Việt Nam thu thập, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng để bán cho tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ở nước ngoài, giúp sức cho hoạt động rửa tiền.
Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện.
Việc thuê và thu mua tài khoản ngân hàng để bán cho người nước ngoài đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại, đặc biệt là trong bối cảnh tội phạm tài chính quốc tế ngày càng tinh vi. Những tài khoản này thường được sử dụng cho mục đích lừa đảo hoặc rửa tiền, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực cho cả cá nhân sở hữu tài khoản và hệ thống tài chính của quốc gia.
Thời gian qua, lực lượng Công an từ Bộ đến địa phương tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, chia sẻ thông tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tình hình, phương thức, thủ đoạn tội phạm này vẫn còn xảy ra nhiều, gây hậu quả rất lớn. Do đó, Công an Tây Ninh khuyến cáo người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác.
Không thể phủ nhận nỗ lực của các cơ quan chức năng khi liên tục phá nhiều vụ, nhiều đường dây lừa đảo online. Nhưng vẫn vang vọng tiếng kêu cứu bởi những chiêu lừa cũ, cho thấy người dân và doanh nghiệp phải tự 'cứu mình' trước.
Nhóm Ngô Xuân Phương câu kết với tội phạm ở Campuchia, thu mua tài khoản ngân hàng để nhận 25.000 tỷ đồng lừa đảo, sau đó mua tiền điện tử để xóa dấu vết.
Tổng số tiền giao dịch mua bán USDT do nhóm Phương thực hiện trong thời gian từ tháng 11-2023 đến 5-2024 là trên 1,1 tỉ USDT, tương đương trên 25.000 tỉ đồng.
Công an Tây Ninh triệt phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, quy mô 25.000 tỷ đồng.
Thông tin từ Bộ Công an, lực lượng chức năng vừa triệt phá băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, các đối tượng đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USDT. Hiện vụ việc Cơ quan An ninh điều tra Công an Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng, điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 10-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về các tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; 'Thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng' và 'Rửa tiền'.
Hai người đã mua 64 tài khoản ngân hàng từ Việt Nam rồi bán cho những người ở Campuchia để những người này lừa đảo hơn 350 tỉ đồng.
Ngày 10/7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.
Các đối tượng đã mua 64 tài khoản ngân hàng, sau đó bán cho các đối tượng lừa đảo qua mạng ở Campuchia, tiếp tay cho hành vi lừa đảo hơn 350 tỉ đồng của các nạn nhân.
Qua điều tra, công an đã bắt giữ 5 đối tượng chuyên mua tài khoản ngân hàng của người Việt Nam rồi bán lại cho tổ chức lừa đảo ở Campuchia
Nhằm tuyên truyền pháp luật đến với người dân, vừa qua VKSND thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang phối hợp cùng Tòa án nhân dân cùng cấp xét xử lưu động đối với 2 vụ án hình sự Nguyễn Thanh Sơn và Trần Văn Thuận về tội 'Trộm cắp tài sản'.
Sắp xếp, giải quyết số cán bộ dôi dư sau sáp nhập huyện, xã là bài toán khó. Song, bằng quyết tâm và chính sách phù hợp, nhiều nơi ở Quảng Ngãi đã thực hiện tốt nhiệm vụ này.
Cho rằng địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trái phép; không xử lý hộ cất nhà trên đất trồng cây lâu năm, vợ chồng bà Trần Thị Kim Chi, ông Lương Phước Được (ngụ khóm Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) khiếu nại nhiều nơi.
Giao cảm mùa xuân' là giai phẩm thứ 2 do nhóm cựu sinh viên Đại học Huế khóa La Sơn Phu Tử thực hiện (Thuở đó, mỗi khóa tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Huế đều được lấy tên của một danh nhân nước Việt để đặt tên. Khóa 1971-1975 được đặt tên của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp - một danh sĩ thời Tây Sơn- P.V), NXB Hội Nhà văn ấn hành, tháng 10-2023.
Tối 24-9, tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM, đêm thi cuối cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 18 - năm 2023 đã diễn ra trong không khí sôi nổi, hấp dẫn.
Tối 24-9, tại Nhà hát Đài Truyền hình TPHCM, đêm cuối cuộc thi Chuông vàng vọng cổ (CVVC) 2023 hứa hẹn sẽ tưng bừng và xác định thí sinh được trao giải thưởng Chuông vàng danh giá.
Nhạc sĩ Tôn Thất Lập, tác giả của những ca khúc đấu tranh hùng tráng một thời như 'Dậy mà đi', 'Hát cho dân tôi nghe'... đã ra đi ở tuổi 81 tại TP.HCM do tuổi cao bệnh tật.
Cùng với những cuộc hội thảo, xuống đường được liên tục tổ chức, những đêm không ngủ và hoạt động văn nghệ đấu tranh xuất hiện ngày càng nhiều ở Huế là nét nổi bật trong phong trào đô thị ở Huế vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước.