Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội đã ban hành quyết định ngày 5/5 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'Buôn lậu' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường).
TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'Buôn lậu', 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường vào ngày 5/5.
Theo kế hoạch, sáng 5-5, Tòa án nhân dân T.P Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (viết tắt là Công ty Nhật Cường).
Lập nhóm chat và chuyển tiền qua 2 tiệm vàng, Bùi Quang Huy cùng đồng phạm đã thuê 9 đường dây để tuồn lô hàng lậu hơn 255.000 điện thoại, phụ kiện công nghệ vào Việt Nam.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, trong vụ án buôn xảy ra tại Công ty Nhật Cường, anh trai ông chủ Nhật Cường là Bùi Quốc Việt (SN 1970) bị truy tố tội Buôn lậu.
Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Cty TNHH Nhật Cường (Cty Nhật Cường).
Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm tổng giám đốc.
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 15 bị can trong vụ án 'Buôn lậu', 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Viện kiểm sát xác định Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại công ty Nhật Cường đã buôn lậu số điện thoại, thiết bị điện tử trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường). Đồng thời, đề nghị VKSND Tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án.
Trong nội dung kết luận điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định được các thủ đoạn mà 'ông chủ' Công ty Nhật Cường tuồn hàng điện tử từ nước ngoài vào Việt Nam để bán lẻ ra thị trường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan. Trong đó, cơ quan điều tra xác định các thủ đoạn buôn lậu tinh vi của các đối tượng, hòng qua mắt lực lượng chức năng.
Bằng thủ đoạn lập công ty 'ma' và khai khống hồ sơ hải quan, nhóm trung gian đã giúp Bùi Quang Huy tuồn lô hàng lậu trị giá trên 2.900 tỷ vào Việt Nam.
Điện thoại, thiết bị điện tử được Cty TNHH Nhật Cường nhập lậu qua biên giới Việt - Trung; qua cảng Hải Phòng và thậm chí nhập trái phép qua sân bay Nội Bài. Tiền mua bán được các bị can chuyển ra nước ngoài thông qua các tiệm vàng tại Hà Nội.
Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án 'Buôn lậu', 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án 'Buôn lậu', 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách hồ sơ các hành vi 'rửa tiền' và 'vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng' để xử lý sau do Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn.
Bùi Quang Huy và các đồng phạm tại Nhật Cường bị xác định buôn lậu điện thoại, thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.
Bùi Quang Huy, ông chủ của Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường bị khởi tố về 3 tội danh: 'Buôn lậu', 'Trốn thuế'; 'Rửa tiền'. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế, đề nghị Interpol truy nã và được Interpol đưa Huy vào truy nã đỏ. Việt Nam cũng đã có đề nghị các nước Asean phối hợp để truy nã, nếu bắt được sẽ trao trả về Việt Nam.