Sau hơn 6 tháng lệnh cấm chính thức có hiệu lực, những nghiên cứu mới nhất cho thấy đạo luật tiên phong này đã tạo ra sức ép chưa từng có đối với các tập đoàn công nghệ, nhưng đồng thời cũng bộc lộ khoảng cách đáng kể giữa quy định pháp luật và hiệu quả thực thi.
Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào hoạt động nghiệp vụ, Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Sơn La đang từng bước mở rộng các dịch vụ ngân hàng số, nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng thuận tiện của khách hàng.
Mở rộng điều tra vụ án thu thập dữ liệu cá nhân mở tài khoản ngân hàng, lực lượng An ninh mạng CATP Hà Nội đã phối hợp với Công an nhiều địa phương đánh sập 'Tập đoàn' game cờ bạc đa quốc gia.
Bạn đọc Thu Hương (Hà Tĩnh) hỏi: Tôi thường xuyên phải chuyển khoản số tiền lớn nhưng ứng dụng ngân hàng chỉ cho chuyển trong hạn mức nhất định. Vậy nếu muốn nâng hạn mức chuyển khoản online, tôi cần làm những thủ tục gì?
UBND TP.HCM quyết định sáp nhập Trung tâm Y tế khu vực Bắc Tân Uyên vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, chuyển giao toàn bộ nguồn lực từ ngày 8/7.
Lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, các đối tượng đã thu thập thông tin cá nhân đăng ký, mở tài khoản ngân hàng và bán cho các đối tượng tội phạm.
Để tạo lòng tin, các bị can giới thiệu ACX là sàn đầu tư tài chính quốc tế, cam kết lợi nhuận hấp dẫn và hướng dẫn khách hàng mở tài khoản giao dịch. Sau khi các nhà đầu tư chuyển tiền, nhóm này quản lý toàn bộ dòng tiền khiến các bị hại không thể rút vốn khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Đáng chú ý, đối tượng quản lý của đường dây này khai cấp trên của cấp trên là Mr Pips.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức kích hoạt chương trình Tài khoản Trump dành cho trẻ em. Với khoản hỗ trợ ban đầu trị giá 1.000 USD từ chính phủ cùng cơ hội đầu tư dài hạn, sáng kiến này hứa hẹn tạo dựng một nền tảng tài chính vững chắc cho thế hệ tương lai của nước Mỹ.
Vụ việc Công an xã Thái Thụy (tỉnh Hưng Yên) triệt phá nhóm đối tượng thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của học sinh cho thấy một thủ đoạn không mới nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là với nhóm học sinh, sinh viên - những người dễ bị hấp dẫn bởi lời mời gọi 'kiếm tiền nhanh', 'mua tài khoản giá cao' trên mạng xã hội.
Theo quy định tại Nghị định 252/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến (nếu có), tổ chức thẻ quốc tế có trách nhiệm định kỳ cung cấp thông tin tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.
Công an xã Thái Thụy phát hiện, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi thu thập, mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, trong đó nạn nhân chủ yếu là học sinh các trường THPT trên địa bàn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội thu thập, mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tội phạm đã dụ dỗ học sinh mở tài khoản ngân hàng, mua lại với giá rẻ rồi mang bán nhằm thu lợi bất chính.
Theo tổ chức nghiên cứu New Financial có trụ sở tại London, Singapore đã lọt vào nhóm 5 trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, sau nhiều năm liên tục thu hút mạnh vốn đầu tư trực tiếp và dòng tài sản từ các ngân hàng nước ngoài...
Thanh toán không dùng tiền mặt đang trở thành xu hướng tất yếu trong quá trình xây dựng chính quyền số và xã hội số. Tại xã Thiệu Hóa, việc đẩy mạnh chi trả trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản không chỉ giúp người dân nhận chế độ nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hiện đại hóa công tác an sinh trên địa bàn.
Liên quan chuyên án Rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD, Công an Tp. Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là nhân viên ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 2 nhân viên ngân hàng tiếp tay mở tài khoản, hỗ trợ đường dây tội phạm, luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng cùng hơn 45 triệu USD, Euro và CAD…
Mở rộng điều tra chuyên án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD, Euro và CAD, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 2 nhân viên ngân hàng vì bị cáo buộc mở tài khoản trái quy định.
Từ ngày 1/7, các ngân hàng, tổ chức tín dụng và đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán có trách nhiệm cung cấp nhiều thông tin về tài khoản của người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế, trong đó có dữ liệu giao dịch, số dư tài khoản, thu nhập phát sinh và thông tin về các giao dịch bất thường, đáng ngờ...
Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 2 bị can là nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi rửa tiền trong quá trình mở rộng chuyên án có tổng giá trị giao dịch đặc biệt lớn, lên đến hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng chục triệu USD và nhiều ngoại tệ khác.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố 2 bị can là nhân viên một ngân hàng để điều tra về hành vi rửa tiền, trong quá trình mở rộng chuyên án có quy mô giao dịch đặc biệt lớn với tổng giá trị hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
Ngày 5-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố 2 bị can là nhân viên ngân hàng, để điều tra hành vi rửa tiền.
Từ ngày 1/7, quy định mới về chia sẻ dữ liệu tài khoản thanh toán giữa hệ thống ngân hàng và cơ quan thuế chính thức có hiệu lực, mở rộng đáng kể phạm vi thông tin phải cung cấp so với trước đây.
Công an Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền giao dịch hơn 67 nghìn tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD và có sự tiếp tay của nhân viên ngân hàng.
Trước yêu cầu chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ và lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, việc ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư 134/2017/TT-BTC và Thông tư 73/2020/TT-BTC được kỳ vọng sẽ tạo bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử. Những quy định mới không chỉ cập nhật theo sự phát triển của công nghệ, mà còn tăng cường an toàn hệ thống, bảo vệ nhà đầu tư và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường theo chuẩn mực quốc tế.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ - CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử. Theo đó, các nền tảng có chức năng livestream bán hàng phải công khai quy chế hoạt động, đồng thời tăng cường kiểm soát nội dung, xử lý vi phạm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Chính phủ ban hành Nghị định số 248 quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, trong đó có nội dung đáng chú ý về quy chế hoạt động livestream bán hàng.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức kích hoạt chương trình tài khoản đầu tư Trump Accounts, cấp 1.000 USD cho mỗi trẻ em sinh ra nhằm thúc đẩy tư duy tài chính từ sớm.
Theo Nghị định số 248/2026/NĐ-CP được Chính phủ mới ban hành, hoạt động livestream bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt.
Chính phủ quy định, nền tảng thương mại điện tử có cung cấp tính năng livestream bán hàng phải công khai quy chế hoạt động livestream và nhiều nội dung quan trọng khác.
Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, trong đó có nội dung đáng chú ý về quy chế hoạt động livestream bán hàng.
Các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán phải cung cấp các thông tin về tài khoản người nộp thuế cho cơ quan thuế, bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản theo mã số thuế và các thông tin về dữ liệu liên quan đến giao dịch của người nộp thuế.