Công an TP. Đà Nẵng vừa khám phá thành công chuyên án liên quan đến hoạt động 'rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ' kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia với quy mô lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (viết tắt: Phòng CSKT)- Công an TP Đà Nẵng ngày 28-11 cho hay, trong chiến dịch truy quét quy mô đặc biệt lớn, Công an thành phố vừa triệt phá một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động 'rửa tiền' xuyên biên giới. Ngoài ra, nhóm tội phạm này còn liên quan đến tội làm giả giấy tờ kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
Hơn 67.000 tỷ đồng cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD được xác định chảy qua 'siêu đường dây' rửa tiền mà Công an Đà Nẵng vừa triệt phá. Chuyên án hé lộ hệ thống tài khoản đồ sộ, giấy tờ giả và sự tiếp tay của một số nhân viên ngân hàng trong hoạt động tội phạm công nghệ cao.
Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng liên quan đến chuyên án điều tra đường dây rửa tiền liên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.
Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp triệt phá siêu đường dây rửa tiền 67 nghìn tỷ đồng liên quốc gia, liên quan đến hoạt động 'rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ' kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, liên quan trực tiếp các băng nhóm tội phạm mạng ở Campuchia với tổng dòng tiền giao dịch bất hợp pháp hơn 67.000 tỷ đồng cùng hàng triệu USD, euro và CAD.
Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố tổng cộng 33 bị can liên quan vụ án rửa tiền xuyên quốc gia lên đến 67.000 tỷ đồng được phát hiện trước đó.
Chiều tối 28/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tiếp tục khởi tố thêm 10 đối tượng trong đường dây tội phạm rửa tiền quy mô lớn xuyên quốc gia, đồng thời xác định số tiền giao dịch trong đường dây lên đến hơn 68.000 tỷ đồng (bao gồm 67.000 tỷ VNĐ cùng số ngoại tệ trị giá trên 1.000 tỷ đồng).
Công an thành phố Đà Nẵng vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động 'rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ' kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
Trong đường dây tổ chức 'rửa tiền' xuyên quốc gia vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá, đã xác định tổng giao dịch mà các đối tượng trong đường dây gây ra lên đến hơn 67.000 tỷ đồng và hàng chục triệu USD, Euro.
Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, thu giữ nhiều thiết bị làm giả giấy tờ của đường dây rửa tiền này.
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao liên quan hoạt động 'rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ' kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một 'siêu đường dây rửa tiền' có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với tổng số tiền giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, liên quan đến các băng nhóm tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia, chủ yếu tại Campuchia.
Đường dây rửa tiền với số tiền giao dịch lên tới hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá.