Theo cơ quan điều tra, bị can Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất cao, với tổng số tiền cho vay hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng…
Liên quan vụ án Thiện 'soi', Viện KSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) truy tố thêm 3 bị can về tội rửa tiền và tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Quá trình điều tra đã xác định bà Lâm Thị Thu Trà hoạt động tín dụng đen, cho vay tiền với mức lãi suất cao.
Thông tin những đại gia này bị bắt khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam trong năm 2021, họ đều là những đại gia bất động sản nổi tiếng với khối tài sản đồ sộ.
Cáo trạng truy tố Lê Thái Thiện (Thiện 'Soi') theo khoản 2 Điều 201; khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự có tổng hình phạt cao nhất của hai tội là 18 năm tù.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can trong vụ cho vay nặng lãi chấn động dư luận.
Sau khi VKS trả hồ sơ, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểmđề nghị truy tố cha con bị can Lê Thái Thiện (Thiện 'soi') về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
CQĐT cho rằng những người vay tiền cũng có phần lỗi dẫn đến việc khiến cha con Thiện 'Soi' đã đi vay tiền người khác để tiếp tục hành vi phạm tội.
VKS yêu cầu làm rõ lãi suất, số tiền thu lợi bất chính của cha con Thiện 'Soi' và tài liệu rửa tiền.
Lừa đảo chiếm đoạt số tiền khủng, những nữ đại gia bất động sản này đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.
Các sao nam Việt lấy vợ đại gia, người được hưởng hạnh phúc đuề huề, người bẽ bàng chia tay sau vài năm chung sống.
Để phục vụ quá trình điều tra vụ án cho vay lãi nặng và rửa tiền, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang truy tìm vật chứng của vụ án. Cụ thể là một chiếc ô tô nhãn hiệu BMW, màu trắng, BKS 69A-018.69.
Theo cơ quan điều tra, Thiện và Phong thu lợi bất chính gần 99 tỉ đồng từ việc cho vay lãi nặng. Hai cha con đã 'rửa' 59 tỉ đồng bằng cách ép con nợ bán tài sản.
Tổng số tiền bị can Thiện bị cáo buộc thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là hơn 98 ti đồng; rửa tiền vào các tài sản khác sau thu lợi từ cho vay là hơn 59 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Lê Thái Thiện (tức Thiện 'Soi', 56 tuổi) cùng con trai Lê Thái Phong (29 tuổi, ngụ tại thôn Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) về các tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ' và 'Rửa tiền'.
Theo kết luận điều tra, số tiền cha con đại gia Vũng Tàu Lê Thái Thiện (Thiện Soi) cho vay nặng lãi lên đến 324 tỷ đồng.
Hai cha con Thiện 'Soi' cho nhiều người vay hàng trăm tỉ đồng, với lãi suất cao gấp 5 lần theo quy định pháp luật, thu lợi bất chính số tiền hơn 98 tỉ đồng.
Theo Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tổng cộng có 9 người tố cáo số tiền Thiện cho vay hơn tổng cộng hơn 324 tỷ đồng. Những người này đã trả được cho Thiện 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, tổng số tiền mà Thiện thu lời bất chính từ hoạt động cho vay là hơn 98 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Thiện 'Soi' cùng con trai cho vay hàng trăm tỷ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm. Cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Thiện Soi cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng. Ngoài ra, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỉ đồng.
Bà Trà bị khởi tố thêm tội Rửa tiền, sau hơn một tháng bị bắt vì cho chủ biệt thự dát vàng vay lãi nặng.
Trước khi khởi tố thêm tội rửa tiền với bị can Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ nhận nhiều đơn tố cáo về người này.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu cha con Thiện 'Soi' đã khai nhận vay tiền của bị can Lâm Thị Thu Trà để cho vay với lãi suất 'cắt cổ'.
Ngày 20-5, theo nguồn tin của PV, bị can Thiện và Phong bước đầu cũng đã có những khai nhận về việc làm ăn, vay mượn với bị can Lâm Thị Thu Trà.
Đang bị tạm giam để điều tra về hành vi 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự' nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà tiếp tục bị khởi tố về hành vi Rửa tiền.
Mở rộng điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bổ sung quyết định khởi tố bị can với nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà thêm tội Rửa tiền.
Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Thị Thu Trà thêm tội rửa tiền.
Sau khi bị khởi tố về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà (vợ đại gia của diễn viên Kinh Quốc) tiếp tục bị khởi tố thêm về tội Rửa tiền.