VKS yêu cầu làm rõ lãi suất, số tiền thu lợi bất chính của cha con Thiện 'Soi' và tài liệu rửa tiền.
Lừa đảo chiếm đoạt số tiền khủng, những nữ đại gia bất động sản này đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.
Các sao nam Việt lấy vợ đại gia, người được hưởng hạnh phúc đuề huề, người bẽ bàng chia tay sau vài năm chung sống.
Để phục vụ quá trình điều tra vụ án cho vay lãi nặng và rửa tiền, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang truy tìm vật chứng của vụ án. Cụ thể là một chiếc ô tô nhãn hiệu BMW, màu trắng, BKS 69A-018.69.
Theo cơ quan điều tra, Thiện và Phong thu lợi bất chính gần 99 tỉ đồng từ việc cho vay lãi nặng. Hai cha con đã 'rửa' 59 tỉ đồng bằng cách ép con nợ bán tài sản.
Tổng số tiền bị can Thiện bị cáo buộc thu lợi bất chính từ hành vi cho vay lãi nặng là hơn 98 ti đồng; rửa tiền vào các tài sản khác sau thu lợi từ cho vay là hơn 59 tỉ đồng.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Lê Thái Thiện (tức Thiện 'Soi', 56 tuổi) cùng con trai Lê Thái Phong (29 tuổi, ngụ tại thôn Láng Cát, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) về các tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ' và 'Rửa tiền'.
Theo kết luận điều tra, số tiền cha con đại gia Vũng Tàu Lê Thái Thiện (Thiện Soi) cho vay nặng lãi lên đến 324 tỷ đồng.
Hai cha con Thiện 'Soi' cho nhiều người vay hàng trăm tỉ đồng, với lãi suất cao gấp 5 lần theo quy định pháp luật, thu lợi bất chính số tiền hơn 98 tỉ đồng.
Theo Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tổng cộng có 9 người tố cáo số tiền Thiện cho vay hơn tổng cộng hơn 324 tỷ đồng. Những người này đã trả được cho Thiện 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, tổng số tiền mà Thiện thu lời bất chính từ hoạt động cho vay là hơn 98 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Thiện 'Soi' cùng con trai cho vay hàng trăm tỷ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm. Cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Thiện Soi cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng. Ngoài ra, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỉ đồng.
Bà Trà bị khởi tố thêm tội Rửa tiền, sau hơn một tháng bị bắt vì cho chủ biệt thự dát vàng vay lãi nặng.
Trước khi khởi tố thêm tội rửa tiền với bị can Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc), Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ nhận nhiều đơn tố cáo về người này.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu cha con Thiện 'Soi' đã khai nhận vay tiền của bị can Lâm Thị Thu Trà để cho vay với lãi suất 'cắt cổ'.
Ngày 20-5, theo nguồn tin của PV, bị can Thiện và Phong bước đầu cũng đã có những khai nhận về việc làm ăn, vay mượn với bị can Lâm Thị Thu Trà.
Đang bị tạm giam để điều tra về hành vi 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự' nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà tiếp tục bị khởi tố về hành vi Rửa tiền.
Mở rộng điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bổ sung quyết định khởi tố bị can với nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà thêm tội Rửa tiền.
Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lâm Thị Thu Trà thêm tội rửa tiền.
Sau khi bị khởi tố về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự', nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà (vợ đại gia của diễn viên Kinh Quốc) tiếp tục bị khởi tố thêm về tội Rửa tiền.
Quá trình điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã bổ sung quyết định khởi tố bị can, khởi tố nữ doanh nhân Lâm Thị Thu Trà thêm tội rửa tiền.
Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an TX Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bà Lâm Thị Thu Trà (SN 1974, trú tại TP Vũng Tàu) về tội 'Rửa tiền' theo điều 324 Bộ Luật Hình sự.
Ngày 20/5, VKSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố thêm tội 'rửa tiền' đối với bị can Lâm Thị Thu Trà. Bị can này đang bị điều tra liên quan đến vụ án cha con ông Lê Thái Thiện (biệt danh Thiện 'Soi') cho vay lãi nặng hàng chục tỉ đồng.
Bà Lâm Thị Thu Trà vừa bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Bị can này đang bị điều tra vì cho cha con ông Lê Thái Thiện vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng.
Liên quan vụ án cha con 'Thiện Soi', quá trình điều tra cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam bà Lâm Thu Trà để điều tra.
Sau thời gian dài im lặng kể từ khi vợ bị bắt vì cho vay lãi nặng, diễn viên Kinh Quốc bất ngờ có động thái lạ.
Bà Lâm Thị Thu Trà, vợ diễn viên Kinh Quốc, được biết đến là đại gia kinh doanh bất động sản lớn ở Vũng Tàu.