'Bảo vật' của làng thời trang - Claudia Schiffer thời gian qua gây ồn ào trong showbiz bởi chuyện trốn thuế. Hồ sơ Pandora đã nhắc đến tên cô.
Ủy ban châu Âu (EC) sẽ đề xuất nhiều quy định mới trước cuối năm nay nhằm giải quyết tình trạng tránh nộp thuế đầy đủ của giới siêu giàu và các công ty lớn.
Thủ tướng Cộng hòa Czech, nhà vua Jordan cùng nhiều chính trị gia và nhân vật nổi tiếng thế giới đã lên tiếng phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào ngay sau vụ rò rỉ thông tin tài chính ở nước ngoài gây chấn động được gọi là 'Hồ sơ Pandora'.
Một số tỷ phú châu Á đã bị phanh phui những giao dịch và tài sản bí mật nằm rải rác trên khắp thế giới trong hồ sơ Pandora.
Trước khi bị gọi tên trong Hồ sơ Pandora, cả Shakira và Claudia Schiffer là hai ngôi sao giỏi kiếm tiền tại Hollywood.
Binod Chaudhary (sinh ngày 14 tháng 4 năm 1955) là một doanh nhân người Nepal, một nhà công nghiệp và cũng nhà một nhà từ thiện. Ông hiện đang là Chủ tịch của Tập đoàn Chaudhary (CG), một tập đoàn đa quốc gia bao gồm 80 công ty có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chaudhary cũng là tỷ phú đầu tiên của Nepal được liệt kê trong danh sách của Forbes. Trong hồ sơ Pandora vừa được tiết lộ ngày 14/10/2021 vừa qua, ông cùng 15 cá nhân khác đã được chỉ đích danh vì các bê bối liên quan đến rửa tiền.
Một kho dữ liệu 2,94 terabyte đã tiết lộ những bí mật của giới thượng lưu đến từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là những người sử dụng các 'thiên đường trốn thuế' và công ty bình phong để mua rồi cất giấu tài sản, trốn thuế.
Liên đoàn Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) vừa tung 'quả bom' mới với số tài liệu khổng lồ có tên Hồ sơ Pandora (Pandora Papers) phanh phui việc các lãnh đạo thế giới, các tỷ phú và người nổi tiếng đang cất tiền tại các 'thiên đường thuế' như thế nào.
Hồ sơ Pandora cho thấy các công ty ủy thác và chuyên gia tư vấn lợi dụng 'lỗ hổng' trong luật pháp Thụy Sĩ để giúp giới siêu giàu và thậm chí tội phạm tài chính che giấu tài sản.
Vụ rò rỉ dữ liệu Hồ sơ Pandora đã làm sáng tỏ vai trò hệ thống tài chính offshore trong việc tạo điều kiện giúp những nhân vật quyền lực và giàu có bậc nhất thế giới giấu tài sản.
Với số tài liệu lớn tiết lộ về 'thiên đường thuế' chứa tài sản của hàng trăm chính trị gia, tỷ phú và người nổi tiếng trên thế giới, Hồ sơ Pandora do Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) vừa công bố tiếp tục xới lên phản ứng khác nhau.
Vụ việc Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phối hợp với khoảng 150 tờ báo điều tra công bố 'Hồ sơ Pandora' đang gây chấn động dư luận.
Bí mật tài chính của 35 nhà lãnh đạo và cựu lãnh đạo thế giới, hơn 330 chính trị gia và quan chức chính phủ ở 91 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được tiết lộ, sau khi gần 12 triệu hồ sơ bí mật rò rỉ từ các tổ chức tài chính đã được Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) xử lý, trong cuộc điều tra lớn nhất trong lịch sử báo chí.
Trước vụ 'Hồ sơ Pandora,' bí mật tài chính của hàng trăm chính trị gia, người nổi tiếng khắp thế giới đã bị tiết lộ trong nhiều vụ rò rỉ khác.
Được biết, tài liệu rò rỉ có tên 'Pandora Papers' đã phơi bày tài sản ngầm ở nước ngoài của nhiều người thuộc giới tinh hoa trên thế giới. Trong số đó có hơn 1.000 công ty và cá nhân Nhật Bản bao gồm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành SoftBank Group Corp - Masayoshi Son.
Vụ việc Hiệp hội nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) phối hợp với khoảng 150 tờ báo điều tra công bố 'Hồ sơ Pandora', gồm khối dữ liệu lớn kỷ lục liên quan đến tài sản ở nước ngoài của các tỷ phú, chính trị gia toàn cầu đang gây chấn động dư luận.
Đáp lại nội dung 'Hồ sơ Pandora', Hoàng gia Jordan tuyên bố việc Quốc vương Abdullah II sở hữu nhiều tài sản ở Mỹ và Anh không phải là điều bí mật.
Alcogal bị nghi đã tạo ra hàng ngàn công ty nước ngoài cất giữ tiền trong các thiên đường thuế cho các chính trị gia và người nổi tiếng.
Với 2,94 terabyte dữ liệu, việc xác thực Hồ sơ Pandora là cuộc kiểm định lớn nhất do ICIJ tổ chức cùng một nhóm gồm 150 tờ báo.
Claudia Schiffer, Shakira, Elton John hay Julio Iglesias,… là những tên tuổi trong làng giải trí thế giới có tên trong Hồ sơ Pandora với nghi ngờ trốn thuế, che giấu nhiều tài sản.
Một công ty luật ở Panama được nêu tên trong Hồ sơ Pandora được cho là đã thành lập nhiều công ty ma ở nước ngoài nhằm che giấu tiền tại các thiên đường thuế cho hơn 160 chính trị gia và các nhân vật công chúng.
Phản ứng chung của nhiều nhân vật bị nêu tên trong Hồ sơ Pandora là khẳng định không làm gì sai hoặc phủ nhận sự liên quan đến công ty, quỹ tín thác ở các thiên đường thuế.
Vụ rò rỉ thông tin về tài sản của giới lãnh đạo và nhà giàu ở các thiên đường thuế hải ngoại có thể khiến một số nhân vật 'nóng mặt' vì bị nhắc tên, nhưng có thể không khiến ai phải ngồi tù.
Theo Hồ sơ Pandora, hãng luật danh tiếng Alcogal của Panama dính sâu vào việc thành lập các công ty bình phong ở nước ngoài để giấu tiền cho hơn 160 chính trị gia và nhân vật công chúng.
Sau khi bị cáo buộc có liên quan đến phi vụ trốn thuế chấn động toàn cầu, người trong cuộc mới đây đã chính thức lên tiếng.
Nhiều chính khách, doanh nhân bị nêu tên trong 'Hồ sơ Pandora' đã phủ nhận các hành vi sai trái, nói rằng bản thân đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đúng pháp luật.