Hệ thống giám sát đáy biển 'Harmony' của Nga được lắp ráp từ công nghệ phương Tây – bất chấp trừng phạt, giúp Moskva kiểm soát vùng Bắc Cực và bảo vệ hạm đội tàu ngầm hạt nhân.
Vũ khí bí mật của Nga - dự án Harmony - được xây dựng bằng hàng triệu USD công nghệ phương Tây 'mượn tạm' qua lớp vỏ công ty 'ma'.
Trong bối cảnh truyền thông toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ không thể thiếu đối với các nhà báo quốc tế.
Abdelbasit Hamza là một nhân vật cung cấp tài chính có liên hệ với phong trào Hồi giáo Hamas, bị Mỹ cho là có dính dáng đến cả trùm khủng bố Osama Bin Laden và từng bị kết án 10 năm vì tội tham nhũng ở Sudan. Người này vẫn duy trì mạng lưới lợi ích kinh doanh ở châu Âu bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ.
Chính phủ Síp hôm nay (15/11) tuyên bố sẽ điều tra các cáo buộc mới của một nhóm nhà báo quốc tế rằng nước này đang là 'trung tâm rửa tiền', tạo điều kiện cho các nhà tài phiệt Nga lách các lệnh trừng phạt.
Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) là nơi mà triệu phú, tỷ phú từ trên khắp thế giới đổ đến để ăn chơi. Góc nhìn đó không sai, nhưng chưa đủ. Tiền bạc và nhu cầu đã khiến 'thế giới ngầm' ở UAE mở rộng với tốc độ chóng mặt. Và mỗi bước tiến của những 'ông vua' tội phạm UAE lại giẫm đạp trên lưng của không biết bao nhiêu số phận phụ nữ.
Ngày 18-11-2022, Cơ quan Cảnh sát quốc tế Interpol đã ban hành lệnh truy nã toàn cầu đối với Isabel dos Santos, tỷ phú người Angola và cũng là con gái của Jose Eduardo dos Santos, cựu tổng thống nước này. Isabel bị Interpol truy nã bởi các tội danh rửa tiền, lừa đảo, lợi dụng chức quyền, giao dịch nội gián, dựa vào thế lực của người cha để tham nhũng…
Theo Văn phòng Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp quốc (UNODC), hoạt động rửa tiền khiến thế giới thiệt hại mỗi năm tính đến năm 2020 khoảng 2-5% GDP, tương đương 2.000 tỷ USD, lớn hơn GDP của rất nhiều quốc gia. ĐTTC nêu một số vụ rửa tiền lớn trên thế giới.
Năm 2015, thế giới chấn động bởi một tài liệu có tên 'Hồ sơ Pamama' tiết lộ về giao dịch bí mật của các chính trị gia, người nổi tiếng thông qua các công ty nước ngoài ở 'thiên đường thuế'. Và lần đầu tiên, người đã chia sẻ nguồn tư liệu khổng lồ này (có biệt danh 'John Doe') nói về cuộc sống của ông xoay quanh 'vụ nổ' từ nguồn dữ liệu rò rỉ lớn nhất trong lịch sử báo chí.
Uber lôi kéo tài xế ở nước đang phát triển với khoản trợ cấp béo bở nhưng sau đó làm suy yếu lợi ích người lao động bằng các chính sách khiến việc chạy xe rủi ro hơn.
Người đàn ông tiết lộ những tài liệu về 'Hồ sơ Uber' cho rằng công ty từng lợi dụng những tài xế Uber để gây áp lực, buộc chính phủ các quốc gia phải thỏa hiệp.
Loạt tài liệu bí mật bị rò rỉ đã tiết lộ về cách gã khổng lồ taxi công nghệ Uber lách luật, lừa bịp cảnh sát, lợi dụng bạo lực và bí mật vận động chính phủ để mở rộng quy mô.
Một loạt các tập tài liệu bí mật bị rò rỉ đã tiết lộ câu chuyện bên trong về cách gã khổng lồ công nghệ Uber lách luật, lừa gạt cảnh sát, lợi dụng bạo lực đối với tài xế và bí mật vận động chính phủ trong quá trình mở rộng quy mô toàn cầu.
Theo những dữ liệu rò rỉ của ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse, Quốc vương Jordan Abdullah sở hữu ít nhất 6 tài khoản tại ngân hàng này, theo Guardian.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 7/12, Quốc hội Ecuador đã bác bỏ kiến nghị phế truất Tổng thống Guillermo Lasso liên quan 'Hồ sơ Pandora' tiết lộ những bí mật tài chính của nhiều nhà lãnh đạo, tỷ phú và người nổi tiếng trên thế giới.
Hạ viện Chile hôm 9/11 đã bỏ phiếu luận tội Tổng thống Sebastían Pinẽra về các cáo buộc tham nhũng được nêu ra trong cuộc điều tra Pandora Papers.
Bất hạnh và những điều u tối tràn ngập khắp thế gian, khi chiếc hộp Pandora được mở, theo thần thoại Hy Lạp. Song, cuối cùng, vẫn còn gì đó sót lại ở đáy hộp. Và, không gì khác, đó là những hạt mầm mang tên 'Hy vọng'. Vậy thì, trong thế giới hiện đại những ngày này, những gì đã và đang lan tỏa sau cơn địa chấn mang tên Hồ sơ Pandora?
Hồ sơ Pandora là vụ rò rỉ gần 12 triệu tài liệu tiết lộ về tài sản bí mật, các hành vi tránh thuế và trong một vài trường hợp là những hành vi rửa tiền của một số nhân vật giàu có và quyền lực trên thế giới.
Uy tín cũng như hình ảnh huấn luyện viên Pep Guardiola của Câu lạc bộ Manchester City đã bị sụt giảm nghiêm trọng khi vướng vào bê bối trốn thuế. Không chỉ có ông thầy người Tây Ban Nha, một số nhân vật đình đám khác trong làng bóng đá thế giới đã bị nêu tên trong 'Hồ sơ Pandora', một cuộc điều tra của Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ).
Ngày 3-10, vụ rò rỉ 'Hồ sơ Pandora' - một trong những kho dữ liệu tài chính lớn nhất trong vài năm gần đây - đã phơi bày tài sản và các giao dịch bí mật của một số nhà lãnh đạo, chính trị gia và tỷ phú trên thế giới. Trong đó, đáng chú ý có sự xuất hiện của Quốc vương Jordan Abdullah II cùng một 'đế chế' bất động sản trị giá hàng trăm triệu USD.
Những năm qua, Hiệp hội báo chí điều tra quốc tế (ICIJ) đã công bố một lượng tài liệu khổng lồ, phơi bày những bí mật mà giới tinh hoa muốn che giấu.
Cuộc điều tra Pandora Papers toàn cầu đã làm sáng tỏ các khoản đầu tư của Quốc vương Abdullah II ra nước ngoài. Mặc dù có lẽ không phải là bất hợp pháp, nhưng điều đó vẫn mâu thuẫn với các nguyên tắc minh bạch tài chính đã tuyên bố của chính phủ.
Hồ sơ Pandora tiết lộ cách Douglas Latchford sử dụng quỹ tín thác ở nước ngoài để né thuế thừa kế tài sản ông dành cho con gái, bao gồm nhiều cổ vật Khmer.
Hồ sơ Pandora hé lộ việc tiểu vương Dubai sử dụng các công ty ngoại biên để tích trữ tài sản. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao giới siêu giàu vẫn lén đầu tư ra nước ngoài.
Liên quan 'Hồ sơ Pandora', Tổng thống Sri Lanka đã chỉ đạo điều tra về tài sản ở nước ngoài của cháu gái mình, trong khi Campuchia cáo buộc The Guardian đưa tin 'sai lệch'.