Ngày 13/3 tại Hà Nội, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) tổ chức hội thảo khoa học 'Góp ý xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP)' nhằm thu thập ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực này.
Ngày 13/3, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý xây dựng Khung pháp lý quản lý tài sản (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), thu thập ý kiến đóng góp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực này, nhằm cụ thể chủ trương của Chính phủ.
Cộng đồng đã tích cực đề xuất các giải pháp và phối hợp với các Cơ quản quản lý, Hiệp hội nghề nghiệp trong các vấn đề hoạt thiện cơ sở pháp lý tài sản ảo và Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Sáng 13.3, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) tổ chức hội thảo khoa học góp ý xây dựng Khung pháp lý quản lý tài sản ảo và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo.
Việc hoàn thiện khung khổ pháp lý cho quản lý tài sản ảo không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn thể hiện cam kết về chính trị của Việt Nam về phòng chống rửa tiền, đồng thời giúp minh bạch hóa thị trường và nâng cao tín nhiệm quốc gia.
Hiệp hội Blockchain Việt Nam kiến nghị nhà nước xem xét có chính sách quản lý tài sản ảo trên tinh thần phù hợp tình hình KT - XH Việt Nam và thông lệ quốc tế.
Ngày 13-3, tại Hà Nội, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) tổ chức hội thảo khoa học góp ý xây dựng Khung pháp lý quản lý tài sản (VA) và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nhằm thu thập ý kiến đóng góp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực này.
Chia sẻ tại hội thảo 'Góp ý xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo', sáng ngày 13/3, đại diện Remitano, một đơn vị thuộc các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại Việt Nam cho rằng, việc hoàn thiện khung pháp lý quản lý tài sản ảo sẽ thúc đẩy đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Qua đó, đưa Việt Nam thành điểm đến công nghệ tại khu vực.
Sáng 13-3, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học góp ý xây dựng Khung pháp lý quản lý tài sản ảo (VA).
Nhiệm vụ xây dựng khung pháp lý đối với tài sản ảo đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài chính.
Bộ Tài chính và các bộ ngành cần hoàn thành khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo trong tháng 5/2025.
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh tài sản ảo trong tháng 5/2025 để chống rửa tiền.
Tháng 5/2025, hoàn thiện khung pháp lý đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo
Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và các bộ/ngành liên quan hoàn thành xây dựng khung pháp lý để cấm hoặc điều chỉnh đối với tài sản ảo và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo trong tháng 5/2025. Đồng thời, chứng minh việc thực thi các quy định bao gồm các biện pháp đảm bảo tuân thủ.....
Các quốc gia trong danh sách có 'những thiếu sót chiến lược' trong nỗ lực chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhưng đang hợp tác với FATF để khắc phục vấn đề và chịu sự giám sát tăng cường.
Các biện pháp chống rửa tiền của các ngân hàng Nhật Bản sẽ phải đối mặt với đợt sát hạch mới của quốc tế vào tháng 8/2028, sau khi bị đánh trượt trong lần sàng lọc trước đó.
Chính phủ vừa đưa ra 17 hành động cụ thể để thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2/2024 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL).
Hội đồng chống khủng bố của Philippines cho hay đối tượng bị bắt giữ là một phụ nữ nằm trong danh sách theo dõi khủng bố của Mỹ do bị tình nghi liên quan việc hỗ trợ chuyển tiền cho một thủ lĩnh IS.
Thoát khỏi 'Danh sách Xám' trước năm 2025 là thách thức rất lớn đối với Việt Nam. Tuy khó nhưng chắc chắn làm được nếu có sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành.
Xây dựng trung tâm tài chính quốc tế TPHCM theo hướng nào, trong khi TP Đà Nẵng cũng có tham vọng trở thành trung tâm tài chính quốc tế?
Ngày 24/1, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi thế giới khẩn trương hành động để ngăn chặn làn sóng khủng bố đang gia tăng ở châu Phi.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết châu Phi đã trở thành tâm điểm toàn cầu của chủ nghĩa khủng bố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng triệu người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em gái.
Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF), tổ chức chống rửa tiền và tội phạm tài chính được các nước G7 thành lập, đã ra tuyên bố sau phiên họp chung diễn ra cuối năm 2023 vừa qua: 'Thế giới đang trải qua 'thời đại vàng' của lừa đảo'. Đây cũng là ý kiến chung của giới chuyên gia an ninh tài chính.
Một cân bột fentanyl hiện được bán trên thị trường chợ đen ở Trung Quốc với giá khoảng 17.000 USD. Cartel Mexico mua bột fentanyl, nhập lậu bằng các tàu chở container, rồi ép bột thành viên tại những cơ sở chế biến nhỏ lẻ ở trong nhà dân. Một cân fentanyl dạng viên bán buôn được 400.000 USD tại Mỹ, rồi khi ma túy đến được tay người sử dụng thì đã bị đội giá thêm.
Vietnam is determined to eliminate cryptocurrency-related hurdles as part of its strategy to exit the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Gray List before 2025. The country faces significant economic risks associated with remaining on this list, necessitating urgent legislative action on virtual assets and service providers.
Nghị viện châu Âu (EC) và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua quyết định thành lập một cơ quan chống rửa tiền và tài trợ khủng bố chung của khối.
UAE siết chặt giao dịch tại ngân hàng đối với các công ty Nga; Ấn Độ trở thành nhà cung cấp sản phẩm tinh chế lớn thứ hai của EU...
Trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - nơi đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp Nga sau chiến sự ở Ukraine, đã tăng cường kiểm tra và thực thi các quy định ngân hàng chặt chẽ đối với các công ty Nga.
Thoát khỏi Danh sách Xám trước năm 2025 là một trong những mục tiêu trọng tâm của Việt Nam, trong đó cần nhận diện tài sản ảo và các nhà cung cấp tài sản ảo; tăng cường quy định, cơ chế phòng, chống tội phạm rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo.
Là một nền kinh tế có độ mở lớn, nên việc Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) đưa vào 'Danh sách xám' sẽ tác động không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam.
Cùng với luật sư, kế toán viên và nhà kinh doanh đá quý, các đại lý bất động sản ở Australia có thể đảm nhận vai trò mới và quan trọng trong cuộc chiến chống rửa tiền. Dự luật đề xuất, do Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus đưa ra hồi tháng 4.2023, có thể yêu cầu họ đóng vai trò là người gác cổng cho cơ chế chống rửa tiền của đất nước. Động thái này là một phần trong việc mở rộng cái được gọi là phần hai của Luật Chống rửa tiền và tài trợ khủng bố năm 2006.
Tháng 8.2023, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa ra quy định mang tính đột phá nhằm ngăn chặn việc mua nhà cao cấp ẩn danh, hành vi vốn từ lâu đã bị nhiều cá nhân tham nhũng, những kẻ khủng bố và tội phạm lợi dụng hòng che giấu nguồn gốc tài sản bất chính của họ.
Panama đã được cơ quan giám sát tội phạm tài chính quốc tế FATF xóa tên khỏi Danh sách xám các nước được đánh giá là dung túng cho vấn nạn rửa tiền.
Cuộc tấn công quy mô lớn chưa từng có của Hamas vào Israel hồi đầu tháng 10 đã đặt ra câu hỏi làm thế nào nhóm vũ trang Palestine này có đủ nguồn lực tài chính để tổ chức một chiến dịch như thế? Câu trả lời là tiền điện tử.
Vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ cho các nhóm chiến binh đã trở nên cấp thiết trong các cuộc thảo luận sau cuộc tấn công nhằm vào Israel của nhóm chiến binh Palestine Hamas.
Ngày 18-10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát tăng cường ('danh sách xám') của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).