Ngày 13-1, Giám đốc Tài chính (CFO) của tập đoàn công nghệ Huawei (Trung Quốc) Mạnh Vãn Châu đã đề nghị tòa án ở Canada nới lỏng các điều kiện tại ngoại, viện dẫn những lo ngại về sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan. Trong đó, cơ quan điều tra xác định các thủ đoạn buôn lậu tinh vi của các đối tượng, hòng qua mắt lực lượng chức năng.
Bằng thủ đoạn lập công ty 'ma' và khai khống hồ sơ hải quan, nhóm trung gian đã giúp Bùi Quang Huy tuồn lô hàng lậu trị giá trên 2.900 tỷ vào Việt Nam.
Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.
Kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho thấy: Bùi Quang Huy, cựu Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đã lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để ghi chép số liệu hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường; trong đó có 1 hệ thống chỉ theo dõi nội bộ, không kê khai với cơ quan nhà nước.
Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.
Cơ quan điều tra đã phát hiện ông chủ công ty Nhật Cường - Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án 'Buôn lậu', 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan.
Từ năm 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy và các đồng phạm buôn lậu hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án 'Buôn lậu', 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách hồ sơ các hành vi 'rửa tiền' và 'vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng' để xử lý sau do Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn.
Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nhật Cường Mobile và đề nghị truy tố 15 bị can liên quan đến vụ việc.
Ngày 13-1-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án 'Buôn lậu', 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 15 bị can.
Bùi Quang Huy đã chi hơn 70 tỷ để thuê đường dây đưa hàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 220 tỷ đồng.
Chính phủ Trung Quốc đã thuê một chiếc Boeing 777 để chở bà Mạnh Vãn Châu về nước vào tháng 5/2020. Tuy nhiên, phán quyết của tòa án Canada khiến chuyến bay không thể diễn ra.
Tập đoàn Huawei hồi tháng 5/2019 chuẩn bị sẵn máy bay đưa Mạnh Vãn Châu trở về Trung Quốc từ Vancouver với hy vọng Giám đốc tài chính của Huawei sẽ được trả tự do.