Bùi Quang Huy và đồng phạm đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển vào tài khoản tại nước ngoài của các chủ hàng, đường dây vận chuyển.
Cơ quan điều tra đã phát hiện ông chủ công ty Nhật Cường - Bùi Quang Huy đã thông qua 2 tiệm vàng ở Hà Nội để chuyển hàng ngàn tỉ đồng thanh toán cho các nhà cung cấp ở nước ngoài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án 'Buôn lậu', 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay Nội Bài và một số đơn vị liên quan.
Từ năm 2014 đến 2019, Bùi Quang Huy và các đồng phạm buôn lậu hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 15 bị can trong vụ án 'Buôn lậu', 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tách hồ sơ các hành vi 'rửa tiền' và 'vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng' để xử lý sau do Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) đang bỏ trốn.
Mới đây, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Nhật Cường Mobile và đề nghị truy tố 15 bị can liên quan đến vụ việc.
Ngày 13-1-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án 'Buôn lậu', 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 15 bị can.
Bùi Quang Huy đã chi hơn 70 tỷ để thuê đường dây đưa hàng lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 220 tỷ đồng.
Chính phủ Trung Quốc đã thuê một chiếc Boeing 777 để chở bà Mạnh Vãn Châu về nước vào tháng 5/2020. Tuy nhiên, phán quyết của tòa án Canada khiến chuyến bay không thể diễn ra.
Tập đoàn Huawei hồi tháng 5/2019 chuẩn bị sẵn máy bay đưa Mạnh Vãn Châu trở về Trung Quốc từ Vancouver với hy vọng Giám đốc tài chính của Huawei sẽ được trả tự do.
Trong bữa tiệc bên bể bơi, tôi bàng hoàng khi thấy sếp cưa cẩm vợ sắp cưới của mình.
Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh đăng ký bán hết 134.270 cổ phiếu HAX theo phương thức khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận, từ ngày 7/1/2021 đến ngày 27/1/2021...
Cựu giám đốc điều hành của Pinterest, Francoise Brougher, nói rằng bà được trả lương thấp hơn đồng nghiệp nam, không được tham gia một số cuộc họp và bị miệt thị giới tính.
Thaco bán toàn bộ 31,36 triệu cổ phiếu HVG trong bối cảnh mã này giảm 36% từ đầu năm (tính từ 1/1 – 15/12/2020).
Sau nhiều tuần lấy lời khai từ cảnh sát Canada và các quan chức biên giới, phiên điều trần dẫn độ Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu đã kết thúc vào ngày 14/12 và luật sư của cả hai bên chuẩn bị lập luận cho giai đoạn mới của vụ án sẽ bắt đầu trong tháng 3/2021.