Sáng 11/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan với phần xét hỏi các bị cáo Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí.
Phiên tòa bước vào ngày làm việc thứ 5; HĐXX đang xét hỏi đối với hai bị cáo Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí.
Nhóm bị cáo nhận tiền, quà từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) để chỉnh sửa báo cáo, báo cáo không trung thực thực trạng tài chính, không đầy đủ các sai phạm khi giám sát tại nhà băng này lần lượt thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối lỗi và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.
Trong ngày thứ 4 xét xử, các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã nhận tội và khắc phục số tiền đã nhận từ ngân hàng SCB
Các bị cáo đã báo cáo không trung thực thực trạng tài chính và tình hình hoạt động của Ngân hàng SCB với Ngân hàng Nhà nước; chỉnh sửa báo cáo giám sát... gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
Sáng 8-3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phần thẩm vấn và xét hỏi các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan.
Ngày 8-3, phiên tòa xét xử Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo liên quan tiếp tục phần thẩm vấn. Trước tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn khai, không muốn lấy 5,2 triệu USD do SCB hối lộ nhưng bị dọa nên phải nhận…
Liên quan vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc đã thâu tóm Ngân hàng SCB và sử dụng ngân hàng này như một công cụ để rút tiền phục vụ mục đích cá nhân , hàng loạt cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP. HCM bị xác định giữ vai trò 'tiếp tay'…
Phiên xử thuộc giai đoạn 1 của vụ án Vạn Thịnh Phát và tòa tập trung xét xử các sai phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng để thu hồi tài sản, làm tiền đề giải quyết cho giai đoạn 2.
Ngày mai (5/3), Tòa án nhân dân TP. HCM sẽ tiến hành phiên tòa sơ thẩm xét xử Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan cùng 85 bị cáo liên quan.
Lực lượng chức năng di lý bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 80 bị cáo khác trong vụ án Vạn Thịnh Phát vào TP.HCM để chuẩn bị xét xử.
Thanh tra Chính phủ đã công bố các Quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý.
Tổng Thanh tra Chính phủ đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cảnh giữ chức Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ.
Ngày 05/01, Thanh tra Chính phủ công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp cục, vụ.
Ngày 5/1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã công bố các Quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc đã thâu tóm Ngân hàng SCB và sử dụng ngân hàng này như một công cụ để rút tiền phục vụ mục đích cá nhân. Đáng nói là bà chủ Vạn Thịnh Phát được hàng loạt cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM 'tiếp tay'…
Theo cáo trạng, Tổ giám sát đã có trên 70 lượt văn bản báo cáo, đề xuất kiểm tra, thanh tra SCB, đưa vào diện kiểm soát toàn diện, kiểm soát đặc biệt nhưng không được chấp thuận.
Khi Ngân hàng SCB bị kiểm tra, giám sát về việc cấp tín dụng, giải ngân cho khách hàng Vạn Thịnh Phát, dàn cựu sếp ngân hàng này biếu tiền, quà cho các cá nhân, trong đó có 5 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM, mức chi tùy theo vị trí. Trong kết luận vụ án sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố 5 cựu cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước.
Theo quy định mới, Cục Phòng, Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ chính thức được đổi tên thành Cục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ ngày 1-12.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ (TTCP).
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 81/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/12 tới đây.
5 bị can Nguyễn Văn Dũng (nguyên Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TPHCM), Võ Văn Thuấn (nguyên Phó Chánh thanh tra giám sát NHNN Chi nhánh TPHCM), Phan Tấn Trung (nguyên Phó Chánh thanh tra giám sát NHNN Chi nhánh TPHCM), Nguyễn Tín (Tổ trưởng Tổ giám sát) và Nguyễn Thị Phi Loan (nguyên Phó Chánh thanh tra phụ trách thanh tra giám sát NHNN Chi nhánh TPHCM) cùng bị cáo buộc về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ'. Tuy nhiên, vẫn còn hàng chục người được xem là 'bàn tay sạch', trong vai trò, nhiệm vụ mình đảm đương.
Liên quan vụ Vạn Thịnh Phát, hàng loạt cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị đề nghị truy tố vì hành vi bao che, bưng bít cho sai phạm của bà Trương Mỹ Lan.
Bà Trương Mỹ Lan đã biến ngân hàng SCB thành 'cây ATM' của riêng mình. Vì sao Chủ tịch Vạn Thịnh Phát có thể thao túng ngân hàng này trong suốt thời gian dài mà không bị xử lý?
Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của đoàn thanh tra tại Ngân hàng SCB cũng là nguyên nhân dẫn đến những sai phạm của Trương Mỹ Lan và SCB nối tiếp sai phạm.
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa gửi Bộ Tư pháp tờ trình Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTCP.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc NHNN.
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy vừa ký các quyết định kỷ luật 6 công chức thuộc các cục, vụ của Thanh tra Chính phủ vì vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật.
Thanh tra Chính phủ kỷ luật buộc thôi việc 6 công chức thuộc các cục, vụ vì vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có quyết định kỷ luật 6 công chức thuộc các cục, vụ vì vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
6 công chức này thuộc các Cục, Vụ của Thanh tra Chính phủ.
Ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký quyết định buộc thôi việc 6 cán bộ thuộc Cục II và Vụ II do vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký quyết định kỷ luật một số công chức thuộc các Cục, Vụ của Thanh tra Chính phủ vì vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ông Lê Quốc Khanh - Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ và 5 công chức khác ở Cục II và Vụ II bị buộc thôi việc do vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.
Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa gửi Bộ Tư pháp tờ trình Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTCP.
Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương vừa tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự.