Nhiều đại gia lừng lẫy trong giới kinh doanh xăng dầu đã bị bắt vì sản xuất, buôn bán xăng giả, buôn lậu xăng hay tiêu thụ xăng nhập lậu. Song có người lại bị bắt vì mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Trong hai năm rưỡi, Hòa trực tiếp điều hành doanh nghiệp do chồng làm giám đốc để mua 14 loại dung môi, hóa chất của 19 doanh nghiệp và bán ra trên 155,7 triệu lít trị giá hơn 1.959 tỷ đồng.
Hơn một tháng có kết luận điều tra đường dây sản xuất xăng dầu giả, đại gia Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm bị truy tố.
Trịnh Sướng và đồng phạm sản xuất hơn 137 triệu lít xăng và gần 1,6 triệu lít dầu DO giả, thu lợi bất chính hơn 135 tỷ đồng.
Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, ngày 3/9, cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố 39 bị can trong vụ 'Sản xuất, buôn bán hàng giả', chuyển hồ sơ đến Tòa án tiến hành xét xử sơ thẩm.
Trong gần hai năm rưỡi, Trịnh Sướng sản xuất gần 139 triệu lít xăng và dầu giả, tương đương số lượng hàng thật trị giá trên 2.500 tỷ đồng.
Từ ngày 9/1/2017 đến ngày 30/5/2019, Trịnh Sướng cùng đồng bọn đã tổ chức mua, bán, pha chế, sản xuất ra hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả.
Ngày 6/8, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa nhận được bản kết luận điều tra của công an tỉnh này đề nghị truy tố 39 đối tượng về tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'.
Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trịnh Sướng cùng 38 đồng phạm về tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'.
Ngày 6-8, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, Công an tỉnh Đắk Nông đã có kết luận điều tra và đề nghị truy tố 39 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán hàng giả của 'đại gia' Trịnh Sướng, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (Công ty Mỹ Hưng).
Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng và 38 đồng phạm đã bán ra thị trường gần 140 triệu lít xăng giả, giá trị tương đương 2.500 tỉ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng
Trong quá trình kinh doanh hoạt động xăng dầu, Trịnh Sướng đã chi hơn 2.000 tỉ đồng mua dung môi, hóa chất các loại để sản xuất buôn bán xăng giả, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng. Sau một thời gian tích cực điều tra, cơ quan Công an tỉnh Đắk Nông vừa có Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố 39 bị can liên quan đến vụ án này.
Trịnh Sướng cùng đồng phạm đã sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu giả, thu lợi bất chính hơn 107 tỷ đồng.
Trịnh Sướng cùng đồng phạm đã sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu giả, thu lợi bất chính hơn 107 tỉ đồng.
Mai Trung Hậu được xác định đã liên hệ hàng loạt công ty, cá nhân để mua hơn 68 triệu lít dung môi, hóa chất với số tiền hơn cho Trịnh Sướng sản xuất xăng giả.
Hậu và Tuyết vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông khởi tố vì có liên quan đến việc giúp cho Trịnh Sướng sản xuất, buôn bán xăng giả.
Chiều 22/7, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Mai Trung Hậu (SN 1984, trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Trương Như Tuyết (SN 1978 nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Gia Thành (Cty Gia Thành) và Công ty TNHH Mỹ Hưng (Cty Mỹ Hưng) về hành vi 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'. Hai bị can này được xác định có vai trò giúp sức cho Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả.
Hậu và Tuyết vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông khởi tố vì có liên quan đến việc giúp cho Trịnh Sướng sản xuất, buôn bán xăng giả.
Chiều 22-7, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng Mai Trung Hậu (SN 1984, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Trương Như Tuyết (SN 1978, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Gia Thành và Công ty TNHH Mỹ Hưng) về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.
Với vai trò giúp sức cho 'đại gia' xăng dầu Trịnh Sướng, 2 đối tượng Hậu và Tuyết vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông khởi tố, về hành vi 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'. Trong đó, Hậu đã mua dung môi, hóa chất các loại, số lượng rất lớn cho Trịnh Sướng với tổng số tiền hơn 1.000 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ xăng giả Trịnh Sướng, ông Hồ Xuân Cường (trú tại phường 9, quận 3, TP HCM) bị khởi tố để điều tra về tội 'sản xuất, buôn bán hàng giả'.
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc bị khởi tố vì giúp sức cho đại gia Trịnh Sướng buôn bán xăng dầu giả.
Hồ Xuân Cường đã xuất khống 31 hóa đơn, trị giá hơn 277 tỷ đồng cho công ty của đại gia Trịnh Sướng để thu lợi bất chính 2,4 tỷ đồng.
Theo Cơ quan điều tra, Hồ Xuân Cường với tư cách Chủ tịch HĐQT, kiêm giám đốc Công ty CP Thương mại dịch vụ Petro Tấn Phúc đã xuất khống 31 hóa đơn, trị giá hơn 277 tỷ đồng cho công ty của 'đại gia' Trịnh Sướng.
Giúp sức cho 'đại gia' xăng dầu Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả và xuất hóa đơn 'khống' đối tượng Hồ Xuân Cường là Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'.
Hơn 137 triệu lít xăng giả đã bán ra thị trường với giá trị hơn 2.500 tỉ đồng và loại xăng này có thể làm hỏng động cơ xe.
Ngày 27/3, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa phê chuẩn Quyết định Khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Ngọc Lý (SN 1984, ngụ TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'.
Lý biết 2 công ty của Trịnh Sướng không có chức năng pha chế xăng dầu nhưng vẫn mua dung môi, hợp thức hóa hồ sơ để đại gia này sản xuất xăng giả.
Lý được xác định là người giúp sức cho ông Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả.
Ngày 27/3, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú Lê Ngọc Lý (SN 1984, trú TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về tội 'Sản xuất, buôn bán hàng giả'.
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông vừa khởi tố thêm một kế toán với vai trò giúp sức cho 'đại gia' xăng dầu Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bản xăng giả.
Liên quan đến vụ án đường dây xăng giả của đại gia Trịnh Sướng, cơ quan chức năng đã khởi tố thêm một nữ kế toán có vai trò giúp sức cho Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bản xăng giả.
Giúp sức cho đại gia Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả, Lê Ngọc Lý (SN 1984, trú tại phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) nhân viên kế toán bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan điều tra tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố Lê Ngọc Lý là người trợ giúp cho Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả.