14 cựu lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cảng 2 sẽ hầu tòa với cáo buộc nhận 8,1 tỷ đồng, giúp Công ty Tài Lộc thông quan 13.376 container hàng lậu.
Ngày 26/6 tới, TAND TP Hải Phòng sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án 'Buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Trong 22 bị cáo của vụ án này có tới 14 bị cáo là cựu cán bộ hải quan.
14 cựu lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cảng 2 sẽ hầu tòa với cáo buộc nhận 8,1 tỉ đồng, giúp Công ty Tài Lộc thông quan 13.376 container hàng lậu
Theo kế hoạch, sáng 26/6, TAND TP Hải Phòng sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án 'Buôn lậu', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ', 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (viết tắt là Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng Khu vực II (viết tắt là Chi cục Hải quan Cảng II) và các đơn vị liên quan.
Ngày 26-6 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đưa ra xét xử sơ thẩm 22 bị cáo trong vụ án 'Buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Chiều 31/5, nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ' xảy ra tại Dự án khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Hai cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 trực tiếp nhận hơn 7 tỷ đồng 'chi ngoài' từ doanh nghiệp, nộp lại hơn 6 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được chuyển lên các 'tầng nấc' phía trên với tỷ lệ ăn chia khác nhau.
14 lãnh đạo, cán bộ Chi cục Hải quan cảng 2 (Hải Phòng) bị cáo buộc đã nhận 8,1 tỷ đồng để giúp Công ty Tài Lộc thông quan 13.376 container hàng lậu trị giá 1.800 tỷ đồng.
Các bị can đã thông quan 13.376 container trong 1.698 tờ khai hải quan mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông với tổng giá trị hàng buôn lậu là hơn 1.814 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính là hơn 210 tỷ đồng...
Thời gian đầu, mỗi container gỗ khai báo không đúng khối lượng, chủng loại được thông quan, đối tượng sẽ chi ngoài cho cán bộ hải quan mức 800.000 đồng...
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, đơn vị vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 22 bị can về các tội 'Buôn lậu', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ', 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ', 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty Tài Lộc và các đơn vị liên quan.
Trước khi ban hành các Chứng thư giám định 'xác định chủng loại, khối lượng hàng hóa' cho doanh nghiệp buôn lậu, nhóm bị can đại diện cho Công ty CP Giám định Bảo Linh đã chủ động hỏi và nhận được sự đồng ý của cán bộ Chi cục Hải quan 2.
Cáo trạng xác định, Ngô Quang Tuyên với vai trò cầm đầu, chủ mưu đã khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống Bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan với số lượng hàng buôn lậu trị giá hơn 1.814 tỉ đồng.
Sau thời gian hoạt động kinh doanh không hiệu quả, Ngô Quang Tuyên (kế toán trưởng của Công ty Tài Lộc) và em vợ là Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) đã lên kịch bản cho những lô hàng xuất lậu sang Trung Quốc.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án 'Đưa, nhận hối lộ và buôn lậu ván gỗ', xảy ra tại Chi cục Hải quan Cảng 2, Công ty Tài Lộc cùng các đơn vị liên quan. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân TP Hải Phòng.
Công ty Tài Lộc đề nghị giảm tiền 'thông quan' từ 800.000 đồng xuống 600.000 đồng/container do 'không đủ sức cạnh tranh', các lãnh đạo Hải quan đã đồng ý.
Để được thông quan nhanh, khai báo khối lượng thấp hơn, nhóm Công ty Tài Lộc chi tiền thông quan, tiền kiểm hóa cho các cựu cán bộ hải quan, cựu lãnh đạo Chi cục Hải quan cảng 2
Tôi thì chưa phải diện đi nước ngoài nhiều, nhưng cũng mươi lần bay quốc tế, nhập cảnh nước ngoài rồi về nước mình, quả là thấy chạnh lòng.
Để được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài lộc đã thực hiện tiền 'chi ngoài' cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2; thỏa thuận với Công ty CP giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo tờ khai hải quan.
Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại quốc tế Tài Lộc, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 và các đơn vị liên quan, đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố từ năm 2024.
Theo cáo buộc, các cán bộ hải quan đã nhận tiền của Công ty Tài Lộc để thông quan nhanh, bỏ qua các sai phạm giúp doanh nghiệp buôn lậu.
Bị can Nguyễn Thị Thu Hiền (cựu Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 ở Hải Phòng) cùng thuộc cấp nhận tiền để giúp doanh nghiệp thông quan hàng hóa là gỗ ván bóc, trị giá hơn 1.814 tỷ đồng.
Nhóm bị can doanh nghiệp thỏa thuận tiền thông quan, tiền tờ khai hải quan với cựu cán bộ hải quan Cảng 2 để được khai báo khối lượng ván gỗ thấp hơn thực tế.
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án 'Buôn lậu', 'Đưa hối lộ', 'Nhận hối lộ', 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc (viết tắt là Công ty Tài Lộc), Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng khu vực II (viết tắt là Chi cục Hải Quan II) và các đơn vị liên quan.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án 'Buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản', xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Tài Lộc, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải phòng Khu vực 2 và các đơn vị liên quan.
Sáng 25/9, 7 tổ chức, cá nhân đã đến Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để trao bảng ủng hộ đồng bào các địa phương miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, với tổng số tiền trên 2,5 tỷ đồng.
Các cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu đang tiếp tục xem xét, làm rõ các dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Dự án khu nhà ở thương mại và chợ trung tâm Hộ Phòng ở thị xã Giá Rai.
Năm trước, nhiều doanh nghiệp chật vật vì thiếu hụt đơn hàng khiến hàng ngàn công nhân mất việc. Bước sang năm mới 2024, một số nhà máy đã có đủ đơn hàng kéo dài vài quý, thậm chỉ đủ cả năm. Công nhân may mắn được tăng ca trở lại, hăng hái làm việc ngay sau Tết Nguyên đán.
Ngày 17/1, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 218 việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hà Nội, giai đoạn từ ngày 1/1/2020-31/12/2021. Trong đó, trực tiếp thanh tra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) và 11 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội.
Thanh tra Chính phủ đã phát hiện và đề nghị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan gần 100 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 của một số bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội.
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Tài Lộc vừa bị Thanh tra Chính phủ nêu tên về sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế. Doanh nghiệp này thường xuyên trúng thầu tại các bệnh viện do Bộ Y tế quản lý như Bệnh viện Tim Hà Nội; Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Bắc Thăng Long.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển Bộ Công an xem xét, xử lý việc thẩm định, phê duyệt giá gói thầu của Bộ Y tế đối với một số gói thầu có dấu hiệu vi phạm hình sự.
Chỉ ra các sai phạm, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng cho chuyển thông tin sang Bộ Công an để xử lý 3 vụ việc liên quan Bộ Y tế, Viện Pasteur TP.HCM và Công ty Tài Lộc.
Hơn 20 cán bộ ở Bạc Liêu bị kiểm điểm, kỷ luật vì liên quan đến việc giao trên 15.900 m² 'đất vàng' cho 1 doanh nghiệp xây dựng nhà ở thương mại với giá rẻ gây thất thoát ngân sách nhà nước.
Mở rộng điều tra về xăng giả, ngày 7-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP HCM, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an tỉnh Bình Phước khám xét thêm 9 địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty CP Nhiên liệu Phúc Lâm (Công ty Phúc Lâm).
Lực lượng công an gồm cả Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước tiến hành phong tỏa khám xét cây xăng Phúc Lâm 79 tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Có đến 16 điểm kinh doanh xăng, dầu thuộc Công ty TNHH Dầu khí Thanh Bình, Công ty TNHH TMDV xăng dầu Tài Lộc và Công ty TNHH MTV TM SX Quốc Khánh trên địa bàn TP Hồ chí Minh và tỉnh Bình Phước bị công an khám xét.
Phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP, người dân cho biết, mấy ngày qua có gần chục xe bồn đậu bít lối ra vào Công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng - Giao thông Tài Lộc và cụm công nghiệp (CCN) Tài Lộc (phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức). Tình trạng này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu thông và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong CCN Tài Lộc.
Những thỏa thuận góp vốn không chính danh như giao kết giữa nhà đầu tư với cá nhân lãnh đạo công ty có thể dẫn đến rủi ro mất vốn vì công ty không thừa nhận hoặc tìm cách gây khó dễ…