Ngày 22-4, Tòa án nhân dân Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan.
Được nói lời sau cùng, các bị cáo liên quan trong các sai phạm tại Thuduc House bày tỏ sự hồi hận, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra dấu hiệu sai phạm liên quan việc Cục thuế tỉnh này hoàn thuế 153 tỷ đồng cho Công ty Sài Gòn Tây Nam.
Có tất cả 67 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có 18 bị cáo là lãnh đạo, cán bộ Cục Thuế Tp.HCM; 7 cán bộ hải quan và nhóm lãnh đạo, nhân viên của Thuduc House.
67 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử liên quan đến hàng loạt sai phạm, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của Nhà nước.
Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Thuduc House, Bộ Công an đã khởi tố 4 cán bộ, trong đó 3 người bị bắt giam.
Điều tra mở rộng vụ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan, Bộ Công an đã khởi tố bắt giam với 3 cán bộ công chức thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực I, Cục Hải quan TPHCM.
Viện KSND tối cao tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Tối 12-12, nguồn tin của PV Báo SGGP cho hay, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ vụ Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị liên quan cho Cơ quan CSĐT Bộ Công an để điều tra bổ sung vụ án.
Cơ quan chức năng đề nghị truy tố 60 bị can liên quan đến Công ty Thuduc House, trong số này có 17 bị can là lãnh đạo và cán bộ của Cục Thuế TPHCM.
Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM, đã cố ý thực hiện sai phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, duyệt ký 15 phiếu đề xuất hoàn thuế GTGT cho Thuduc House trái quy định với tổng số hơn 331 tỉ đồng
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM.
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh cùng một số người khác bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
Mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó cục trưởng Cục Thuế TPHCM.
Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị khởi tố, bắt giam để điều tra liên quan vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh bị Bộ Công an cáo buộc sai phạm trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị khởi tố trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức.
VKSND Tối cao cho biết đã trả toàn bộ hồ sơ cho Bộ Công an điều tra bổ sung vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.
Hơn một tháng trước, CQĐT đã chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố nhưng VKS không ra cáo trạng mà quyết định hoàn hồ sơ cho CQĐT.
Trong vụ án này, Thuduc House chiếm đoạt hơn 365,5 tỷ đồng thì Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hoàng Nam Anh (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) lại liên quan đến 'phi vụ' lừa đảo chiếm đoạt 19,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế. Bởi Nghiêm Nhật Nam (Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Tây Nam) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng phòng kinh doanh Công ty Sài Gòn Tây Nam) gặp gỡ 'sếp' của Công ty Hoàng Nam Anh...
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Bộ Công an vừa kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.