Sau khi CEO Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt, nhiều nạn nhân đã tiếp tục thu thập hồ sơ và đến Công an TPHCM tố cáo nữ doanh nhân này
Quá trình hợp tác làm ăn, chủ đầu tư đã khởi kiện Công ty Đảo Vàng do doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền ra tòa do vi phạm hợp đồng hợp tác đầu tư
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền qua mặt chủ đầu tư thu hơn 131 tỉ đồng của khách hàng và không chứng minh được mục đích sử dụng dòng tiền