Bị can Trần Tuyết Mai (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Hải Hà) từng bị Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ năm 1993 về hành vi 'Buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới'.
Từ năm 2017 – 2022, việc kinh doanh của Hải Hà Petro đều âm, nợ hơn 1.180 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp là hơn 431 tỷ đồng, tổng cộng hơn 1.611 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kiến nghị Cục thuế tỉnh Thái Bình áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi số tiền thuế nêu trên.
Bị can Trần Tuyết Mai, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) bị Viện KSND Tối cao truy tố ra trước TAND tỉnh Thái Bình; đồng thời, phân công Viện KSND tỉnh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.
Bà Trần Tuyết Mai - Chủ tịch Công ty Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) bị đề nghị truy tố về các tội: 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, nữ Chủ tịch Công ty Hải Hà Petro đã lạm dụng Quỹ BOG, gây thất thoát hơn 317 tỷ đồng, đồng thời sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để trốn tránh việc đóng hàng chục tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường...
Bị can Trần Tuyết Mai bị cáo buộc sử dụng sai Quỹ bình ổn giá xăng dầu gây thiệt hại hơn 317 tỷ đồng và không đóng hơn 15 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường.
Với phương châm xử lý 1 vụ cảnh tình cả vùng, cả lĩnh vực, Bộ Công an đã tích cực 'thăm khám và điều trị' với một số 'bệnh nan y' trong công cuộc phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Vừa qua, Bộ Công an đã xử lý vụ Việt Á, 'chuyến bay giải cứu', SCB và hiện nay đang chuyển sang lĩnh vực điện, xăng dầu, đá, cát, sỏi.
'Nhiều vật tư, thiết bị điện được nâng giá từ vài chục đến vài trăm phần trăm, có vật tư nâng giá lên 300%. Nâng thiết bị điện và cộng vào giá thành là một trong những nguyên nhân tăng giá điện, người tiêu dùng chịu thiệt thòi', Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh.
Vụ án Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận là một ví dụ điển hình, chủ đầu tư và nhà thầu đã bắt tay nhau để nâng giá vật tư, thiết bị điện từ vài chục đến vài trăm phần trăm, có những vật tư được nâng giá lên 300%.
Chiều 1/2/2024, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc gần đây liên quan đến lĩnh vực điện và xăng dầu.
Tết rất cận kề nhưng cơ quan điều tra vẫn quyết tâm đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm ngăn chặn tội phạm, thu hồi tài sản bị thất thoát.
Tổng cục Hải quan yêu cầu tạm dừng thủ tục hải quan của 2 doanh nghiệp xăng dầu là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil).
Rất đông cảnh sát của Bộ Công an và Công an tỉnh Thái Bình đang có mặt tại Công ty Hải Hà Petro để làm nhiệm vụ. Bên ngoài nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi...