Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ thủ đoạn, cách thức Chủ tịch HĐQT Công ty CCV Group lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các bị hại.
Từ tháng 01/2021 đến tháng 3/2023, Công ty CCV Group đã tiến hành huy động vốn bằng hình thức kêu gọi nhà đầu tư hợp tác kinh doanh cam kết trả lãi suất cao (từ 3% đến 7%/tháng)...
Bằng chiêu trò 'vẽ' ra siêu dự án trồng rau má quy mô lớn và chuỗi đồ uống siêu lợi nhuận trên toàn quốc, Mai Hà Trang – Chủ tịch CCV Group đã thổi phồng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng nhằm lừa đảo, huy động hơn 1.000 tỷ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư rồi mất khả năng thanh toán.
Mua lại công ty với giá 10 triệu đồng, Chủ tịch CCV đã đổi tên và nâng khống vốn điều lệ lên thành hơn 200 tỷ đồng để tạo hình ảnh, huy động hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư nhằm chiếm đoạt.
Mai Hà Trang mua lại một công ty với giá chỉ 10 triệu đồng, sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV, nâng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng nhằm tạo dựng hình ảnh đẹp để huy động vốn của các nhà đầu tư.
Tổ chức các cuộc hội thảo, quảng bá thông tin về dự án trồng rau má tại Long An, Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang đã lừa đảo 1.038 tỉ đồng.
Công ty Cổ phần đầu tư xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV) do Mai Hà Trang (SN 1988, ở tại 26, Mộc Lan 5, khu đô thị Vinhomes Greenbay, phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật đã huy động hơn 2000 hợp đồng góp vốn, với tổng số tiền đầu tư khoảng 1000 tỷ đồng.