Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vì cho rằng có dấu hiệu truy tố chưa đúng tội danh, bỏ lọt tội phạm mà không thể bổ sung tại phiên tòa được…
Hội đồng xét xử xét nhận thấy việc truy tố Ngô Quang Tuyên, Nguyễn Quang Long về tội 'đưa hối lộ' mà không xem xét đến hành vi của Nguyễn Tài Lộc có đồng phạm hay không là hoàn toàn thiếu sót.
TAND TP Hải Phòng vừa quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Buôn lậu hơn 1.800 tỉ đồng liên quan đến Công ty Tài Lộc và 14 cựu cán bộ hải quan. Hội đồng xét xử nhận thấy, còn nhiều điểm chưa làm rõ về vai trò, hành vi và trách nhiệm hình sự của các bị cáo trong đường dây buôn lậu, nhận hối lộ và bỏ qua sai phạm khi thông quan hàng hóa.
HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra, bổ sung do theo tài liệu điều tra và lời khai tại phiên tòa còn thiếu sót về vai trò của một số bị cáo
Chiều 7/8, TAND Hải Phòng quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi 'nhận hối lộ' đối với Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cảng 2 (Hải quan Hải Phòng) và trách nhiệm hình sự đối với nhiều bị cáo khác trong vụ 'Buôn lậu', 'Đưa, nhận hối lộ'...
HĐXX cho rằng cần xem xét thêm tội danh với giám đốc Công ty Tài Lộc, thay đổi tội danh một số bị cáo... nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Phía Công ty Tài Lộc và nhân viên dịch vụ hải quan khai nhiều lần đưa tiền 'bôi trơn' và 'chi ngoài' với số tiền hơn 8,1 tỷ đồng, còn các cán bộ hải quan cho rằng đó là tiền doanh nghiệp 'cảm ơn'…
Tại tòa, Nguyễn Tài Lộc - Giám đốc Công ty Tài Lộc khai, bản thân chỉ là giám đốc trên danh nghĩa và làm việc dưới sự chỉ đạo của Ngô Quang Tuyên - Kế toán trưởng công ty. Việc 'chi ngoài' 8,1 tỷ đồng cho nhóm cán bộ Hải quan Hải Phòng là do Tuyên trực tiếp chỉ đạo, chuyển tiền cho nhân viên khác thực hiện.
Ngày 6/8, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử các bị cáo vụ 'Buôn lậu', 'Đưa, nhận hối lộ', 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ' và 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Quốc tế Tài Lộc, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực 2.
14 cựu cán bộ, công chức Chi cục Hải quan Cảng 2 Hải Phòng và giám đốc, phó giám đốc, kế toán doanh nghiệp tiếp tục hầu tòa do tiếp tay đường dây buôn lậu.
Nhận tiền của nhóm buôn lậu gỗ, 14 cán bộ, công chức Hải quan Hải Phòng bị cơ quan tố tụng khởi tố, xét xử...
Phiên tòa đã 2 lần phải tạm hoãn do người bào chữa cho một số bị cáo vắng mặt và do bão số 3
Do luật sư vắng mặt, phiên sơ thẩm vụ 'Buôn lậu, Đưa, nhận hối lộ' xảy ra ở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 đã tạm hoãn.
Trong số 22 bị cáo ra tòa, có 14 bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2
TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm vụ 'Buôn lậu', 'Đưa, nhận hối lộ', có 14 bị can ở Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2.
Hôm nay (26/6), TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa sơ thẩm vụ 'Buôn lậu', 'Đưa, nhận hối lộ'... xảy ra tại Công ty Tài Lộc và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2. Trong số 22 bị can, có 14 bị can là cán bộ, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2.
Hai cán bộ Chi cục Hải quan Cảng 2 trực tiếp nhận hơn 7 tỷ đồng 'chi ngoài' từ doanh nghiệp, nộp lại hơn 6 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được chuyển lên các 'tầng nấc' phía trên với tỷ lệ ăn chia khác nhau.
Thời gian đầu, mỗi container gỗ khai báo không đúng khối lượng, chủng loại được thông quan, đối tượng sẽ chi ngoài cho cán bộ hải quan mức 800.000 đồng...
Cáo trạng xác định, Ngô Quang Tuyên với vai trò cầm đầu, chủ mưu đã khai báo gian dối khối lượng, đơn giá và lập khống Bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan với số lượng hàng buôn lậu trị giá hơn 1.814 tỉ đồng.
Sau thời gian hoạt động kinh doanh không hiệu quả, Ngô Quang Tuyên (kế toán trưởng của Công ty Tài Lộc) và em vợ là Nguyễn Tài Lộc (Giám đốc Công ty Tài Lộc) đã lên kịch bản cho những lô hàng xuất lậu sang Trung Quốc.
Để được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài lộc đã thực hiện tiền 'chi ngoài' cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2; thỏa thuận với Công ty CP giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo tờ khai hải quan.