Sau khi bị khởi tố, ông Phạm Văn Tam (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo) và ông Phạm Xuân Tình (đại diện pháp luật, Tổng Giám đốc Công ty Asanzo) đã bị tạm giam.
Ông Phạm Văn Tam nổi tiếng với thương hiệu tivi Asanzo. Sau khi thương hiệu vướng cáo buộc nhập nhèm nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, trốn thuế… ông Tam bất ngờ rẽ hướng sang đầu tư tài chính, gắn tên mình với thương hiệu Winsan.
Công ty Tập đoàn Asanzo ký kết nhiều hợp đồng nguyên tắc với các doanh nghiệp, bỏ ngoài sổ sách kế toán và bước đầu xác định trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng.
Tại cuộc họp báo 'Asanzo được minh oan' năm 2019, ông Phạm Văn Tam cho rằng, đơn vị này bị oan và thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng do nghi án 'giả xuất xứ'.
Ngày 23/6, Công an TP. HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo) và ông Phạm Xuân Tình (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo) về tội 'Trốn thuế' theo khoản 3 điều 200 Bộ luật Hình sự và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đã khởi tố ông Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo, để điều tra về hành vi trốn thuế.
Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo, bị khởi tố vì chỉ đạo tổng giám đốc thực hiện nhiều hợp đồng bán sản phẩm và trốn thuế.
Ông Phạm Văn Tam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo) đã chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện nhiều hợp đồng bán sản phẩm và trốn thuế.
Hành vi lập hóa đơn ghi cao hơn thực tế thể hiện sau khi Asanzo chuyển tiền thanh toán tiền hàng cho các công ty, sau đó tiền lại được chuyển ngược lại cho Asanzo.
Theo đại diện Tổng cục thuế, Asanzo có 3 dấu hiệu vi phạm thuế chính, đã bị phạt và truy thu tổng tiền thuế hơn 47 tỉ đồng. Cơ quan thuế đã củng cố toàn bộ hồ sơ này chuyển sang phòng an ninh kinh tế của Công an TP HCM để tiếp tục điều tra khởi tố.
Liên qua về vấn đề thuế, đại diện Tổng cục Thuế cho biết Cục thuế TP.HCM đã xác định số thuế truy thu, phạt hơn 47 tỉ đồng (số thuế truy thu là hơn 40,5 tỉ đồng, số phạt chậm nộp là hơn 1,6 tỉ đồng, số tiền phạt kê khai sai là 5,3 tỉ).