Singapore thanh tra chi nhánh ngân hàng Credit Suisse liên quan bê bối rửa tiền

Chi nhánh của Credit Suisse ở Singapore sẽ là một trong những ngân hàng mà cơ quan quản lý nước này có kế hoạch kiểm tra. (Nguồn: The Business TImes)

Ngày 18/10, cơ quan quản lý tài chính Singapore thông báo sẽ tiến hành thanh tra tại chỗ ngân hàng Credit Suisse sau khi ít nhất một khách hàng của họ bị buộc tội rửa tiền trong một vụ bê bối gây chấn động nước này.

Theo thông báo, chi nhánh của Credit Suisse ở Singapore sẽ là một trong những ngân hàng mà MAS có kế hoạch kiểm tra để xác định xem họ có xử lý đúng cách việc giám sát các khách hàng giàu có hay không.

Một số nguồn tin cho biết, các đơn vị của MAS sẽ phỏng vấn nhân viên và xem xét tài liệu trong vòng vài tuần.

Cuộc thanh tra nêu trên nằm trong kế hoạch nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ bê bối đã khiến ít nhất 10 ngân hàng trong nước và quốc tế gặp khó khăn ở Sinagpore thời gian qua. Hơn 2,8 tỷ SGD (2 tỷ USD) tài sản từ tiền mặt đến đồ trang sức đã bị thu giữ từ một nhóm bị cáo buộc rửa tiền.

Các nguồn tin cho biết thêm rằng, Credit Suisse là một trong những ngân hàng có mối quan hệ với bị cáo hoặc công ty của họ. Vang Shuiming, một trong những nghi phạm, nắm giữ 92 triệu SGD tại ngân hàng của Thụy Sỹ, tài khoản lớn nhất được biết đến trong vụ án cho đến nay.

Hải An